Yongxing Securities Co., Ltd.
À propos de Deluxe Family Co.Ltd(600503)
Avis de vérification spéciaux sur le rendement au comptant dilué de la restructuration et les mesures de remplissage
Deluxe Family Co.Ltd(600503) Yongxing Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « le conseiller financier indépendant») accepte le mandat de Deluxe Family Co.Ltd(600503) en tant que conseiller financier indépendant pour cette réorganisation.
Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Impact de la restructuration sur les indicateurs financiers du rendement au comptant des sociétés cotées
Selon le rapport d’audit 2021 (zxhsz (2022) No 021366) et le rapport d’examen de préparation à l’examen (zxhyz (2022) No 020007) de la société cotée émis par zhongxinghua Certified Public Accountants, les bénéfices par action de la société cotée avant et après cette transaction sont les suivants:
31 décembre 2021 / projet 2021
Après la transaction avant la transaction (pour examen)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 9 630,68 – 5 904,42
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 8 342,21 – 6 357,89
Bénéfice de base par action (RMB / action) 00601 – 00316
Bénéfice de base par action (RMB / action), déduction faite du résultat non récurrent 00521 – 00397
Avant cette transaction, le bénéfice de base par action de la société cotée en 2021 était de 00601 yuan / action, et le bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non opérationnels était de 00521 yuan / action; Après l’achèvement de la transaction, le bénéfice de base par action de la société cotée en 2021 est de – 00316 yuan / action, et le bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non opérationnels est de – 00397 yuan / action. Le bénéfice de base par action de la société cotée est dilué en raison de cette réorganisation.
Mesures prises par les sociétés cotées pour prévenir la dilution du rendement au comptant et améliorer la capacité de rendement à l’avenir
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, de réduire le risque d’dilution du rendement au comptant et d’améliorer le rendement des actionnaires, la société cotée a l’intention de prendre diverses mesures pour combler le rendement au comptant, comme suit:
S’efforcer d’améliorer le niveau de gestion, d’accroître l’efficacité opérationnelle et d’accroître la capacité opérationnelle continue
La société cotée continuera de renforcer le contrôle interne, d’améliorer encore le système de gestion et la construction du système, d’améliorer le mécanisme d’incitation et de retenue, d’améliorer le niveau de gestion de l’entreprise, d’optimiser le processus de gestion, de contrôler pleinement et efficacement les risques opérationnels et de contrôle de l’entreprise et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise.
Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement durable de l’entreprise
Une fois cette transaction terminée, la société cotée continuera d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise. Se conformer strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorer constamment la structure de gouvernance d’entreprise, veiller à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits, veiller à ce que le Conseil d’administration puisse exercer ses pouvoirs conformément aux statuts, veiller à ce que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante et protéger les actionnaires des sociétés cotées, En particulier, les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires fournissent une structure de gouvernance scientifique et efficace et une garantie institutionnelle pour le développement durable des sociétés cotées.
Améliorer continuellement le système de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, de leur donner un rendement stable, d’améliorer et d’améliorer constamment le mécanisme de rendement scientifique, continu et stable des actionnaires, d’accroître la transparence et la durabilité de la prise de décisions en matière de politique de distribution des bénéfices et de protéger les droits et intérêts des actionnaires, les sociétés cotées doivent, conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), Conformément aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts, le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été formulé en fonction de la situation réelle. Les facteurs qui doivent être pris en considération de façon exhaustive par le Conseil d’administration de la société pour mettre en œuvre les dividendes en espèces et le plan de rendement spécifique pour l’avenir ont été clarifiés afin d’assurer efficacement le rendement raisonnable des investissements de tous les investisseurs et de constituer un groupe d’investisseurs stable à long terme. Établir une bonne image du marché des capitaux.
Engagements émis par les parties concernées
Afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs et de veiller à ce que les mesures de rendement visant à remplir les éléments de rendement au comptant dilués de la transaction de la société cotée puissent être mises en œuvre efficacement, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et tous les administrateurs et cadres supérieurs de la Société cotée ont pris les engagements suivants:
Engagement de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de la société cotée de prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de la restructuration de la société cotée
Afin d’assurer la mise en œuvre effective des mesures de rendement de cette transaction et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société cotée et de tous les actionnaires, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société cotée s’engagent à ce qui suit:
1. En tant qu’actionnaire contrôlant / Contrôleur effectif d’une société cotée, n’interfère pas avec les activités de gestion de la société cotée et n’empiète pas sur les intérêts de la société cotée;
2. En tant que l’une des principales parties responsables des mesures de rendement, si la société / moi – même viole l’engagement susmentionné ou refuse d’exécuter l’engagement susmentionné et cause des pertes à la société cotée, nous assumons la responsabilité de l’indemnisation conformément à la loi, et nous convenons de prendre des sanctions ou des Mesures de surveillance pertinentes contre la société / moi – même conformément aux règlements et règles pertinents formulés ou publiés par la c
Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société cotée de prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de la restructuration de la société cotée
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société cotée s’engagent à:
Ne pas transférer les intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni porter atteinte aux intérêts de la société cotée par d’autres moyens;
Restreindre le comportement de consommation de mon emploi;
Ne pas utiliser les actifs de la société cotée pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de ses fonctions; Le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération est lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération des sociétés cotées;
Si la société cotée introduit par la suite une politique d’incitation au capital, je m’engage à ce que les conditions d’exercice de l’incitation au capital à publier soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de remplissage de la société cotée.
Si je viole l’engagement ci – dessus ou refuse d’exécuter l’engagement ci – dessus et cause des pertes à la société cotée, j’assume la responsabilité de l’indemnisation conformément à la loi et j’accepte de me punir ou de prendre des mesures de surveillance conformément aux règlements et règles pertinents formulés ou publiés par la c
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
En résum é, après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’analyse de la probabilité de rendement au comptant dilué de la restructuration par la société cotée est raisonnable et que les mesures proposées par la société cotée pour remplir le rendement sont réalisables et conformes aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17). Les exigences des lois et règlements pertinents, tels que les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement au comptant dilué de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
(aucun texte ci – dessous)
