Code du titre: Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) titre abrégé: Changchun Bcht Biotechnology Co(688276)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Juin 2012
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires… 2 Ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires 5 proposition de l’Assemblée générale des actionnaires 7.
Proposition 1: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021… 7.
Proposition 2: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021….. 18.
Proposition 3: rapport financier final 2021….. 18.
Proposition 4: rapport sur le budget financier de 2022… 29.
Proposition 5: plan annuel de distribution des bénéfices 2021….. 32.
Proposition 6: texte complet et résumé du rapport annuel 2021… Proposition 7: proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022 – – – – 34
Proposition 8: proposition de modification des statuts… 35.
Audition: rapport annuel des administrateurs indépendants 202136.
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) (ci – après dénommés « Statuts»), Les règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires Changchun Bcht Biotechnology Co(688276)
1. Afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société recommande aux actionnaires et à leurs agents de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les actionnaires et leurs agents qui doivent assister à l’Assemblée du site prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec les exigences relatives à la prévention des épidémies sur le site:
1. All participants shall strictly implement the provisions of the State, Jilin Province and Changchun Municipality on Epidemic Prevention.
2. Tous les participants doivent fournir un rapport de détection des acides nucléiques, un code de voyage, un code de santé, un moyen de transport et d’autres renseignements pertinents dans les 24 heures. Les participants venant de régions à risque moyen et élevé à l’extérieur de Changchun doivent fournir un voyage personnel spécifique dans les 14 jours 24 heures à l’avance.
2. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 15 minutes avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte de titres, le document d’identification ou la photocopie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée avec le sceau officiel), la procuration, etc., conformément aux règlements, avant d’assister à l’Assemblée. Après le début de l’Assemblée, l’enregistrement de l’Assemblée prend fin et le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Si les actionnaires et leurs mandataires demandent à prendre la parole à l’Assemblée sur place, ils doivent s’inscrire auprès du Groupe de discussion de l’Assemblée la veille de l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée générale organise les déclarations conformément à la liste et à l’ordre fournis par le Groupe des conférences. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent des questions sur place lèvent la main conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et ne peuvent poser de questions qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent des questions en même temps, ceux qui lèvent la main doivent d’abord poser des questions; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’interrogateur.
Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Les déclarations ou les questions portent sur le sujet de la réunion et sont concises et concises et d’une durée maximale de cinq minutes. Le nom de l’actionnaire et le nombre total d’actions détenues doivent être indiqués au moment de l’intervention ou de la question. Chaque actionnaire et son mandataire ne doivent pas faire plus de deux déclarations ou questions.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Les actionnaires et leurs mandataires ne prennent pas la parole lors du vote à l’Assemblée générale. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions des actionnaires. En ce qui concerne les questions susceptibles de révéler des secrets d’affaires ou des informations privilégiées de la société et de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires présents sur place doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
Un représentant des actionnaires, un superviseur comme scrutateur, un représentant des actionnaires et un avocat comme scrutateur sont élus à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires pour être responsables des statistiques et de la supervision du vote et pour signer le résultat du vote sur la proposition.
10. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote en ligne.
11. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit de refuser à d’autres personnes d’entrer sur le site conformément à la loi, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
12. The Meeting shall be witnessed by the Practical Lawyers of the law firm employed by the company on – site or video and issued Legal opinion.
13. Pendant la réunion, les participants doivent veiller à maintenir l’ordre sur le lieu de la réunion et ne pas se déplacer à volonté. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état silencieux. Pendant la réunion, les enregistrements audio, vidéo et photos personnels sont refusés. Les participants doivent quitter le lieu de la réunion après La réunion sans raison particulière. En cas d’ingérence dans les procédures normales de l’Assemblée, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, le personnel de l’Assemblée a le droit d’y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
14. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 17 mai 2022 (avis no 2022 – 015).
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le mardi 7 juin 2022
2. Lieu de la réunion sur place: Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) salle de réunion au 5e étage (No 138, avenue excellence, Changchun, Province de Jilin)
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
4. Modérateur: M. Ma Ji, Président
5. Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 7 juin 2022 au 7 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Ordre du jour de la session
Les participants signent, reçoivent les documents de l’Assemblée et les actionnaires prennent la parole.
Ouverture de la réunion par le Président
Le Président annonce la participation à la réunion sur place
Instructions pour la lecture de la réunion par le Président
Scrutateur électoral et scrutateur
Examiner chaque proposition un par un
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Examiner le rapport sur les comptes financiers de 2021;
4. Examiner le rapport sur le budget financier de 2022;
5. Examiner le plan de distribution des bénéfices de 2021;
6. Examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021;
7. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022;
8. Examiner la proposition de modification des statuts.
Audition: rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Ⅶ) discours et questions des actionnaires et réponses des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs aux questions des actionnaires en réponse aux propositions examinées à l’assemblée générale
(Ⅷ) les actionnaires présents votent sur diverses propositions
(Ⅸ) Ajournement de la séance et statistiques des résultats du vote sur place
À la reprise de la réunion, le Président annonce les résultats du vote et du vote en ligne (les résultats définitifs du vote sont soumis à l’annonce de la société).
Le Président donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
L’avocat lit l’avis juridique
Signature des documents de la Conférence
Xiv) Clôture de la réunion par le Président
Proposition d’Assemblée générale annuelle 2021
Proposition 1:
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, tous les membres du Conseil d’administration de la société se conformeront strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020), aux Statuts de La société Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) S’acquitter diligemment et consciencieusement de ses obligations et exercer ses pouvoirs, appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, exécuter efficacement tous les travaux du Conseil d’administration et assurer le bon fonctionnement et le développement durable de la société. Le Conseil d’administration a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, dont le contenu est détaillé à l’annexe I.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration le 15 mars 2022 et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Annexe I: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) Conseil d’administration 7 juin 2022 annexe I:
Changchun Bcht Biotechnology Co(688276)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil d’administration de Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) Conformément au règlement intérieur du Conseil d’administration de Changchun Bcht Biotechnology Co(688276) Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Exploitation générale de la société en 2021
Conditions de fonctionnement
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires total de 12020266 millions de RMB, comparativement à 14413581 millions de RMB au cours de la même période l’an dernier, en baisse de 2393315 millions de RMB, en baisse de 16,60%; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’élevait à 243534 400 RMB, comparativement à 41 823480 RMB au cours de la même période l’an dernier, soit une diminution de 1746814000 RMB, soit 41,77%; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 233625 700 RMB, comparativement à 401883 800 RMB au cours de la même période de l’année précédente, soit une diminution de 168258 100 RMB, soit 41,87%.
En 2021, les principaux facteurs qui influent sur le rendement opérationnel de la compagnie sont les suivants:
1. Principales causes des revenus
Incidence de l’épidémie de covid – 19 et de la vaccination concentrée contre le covid – 19 sur les vaccins non planifiés
Afin de lutter contre l’épidémie de covid – 19, conformément à la stratégie nationale de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19 et au déploiement des travaux connexes, 31 provinces (régions autonomes et municipalités relevant directement du Gouvernement central) et le Xinjiang Production and Construction Corps ont signalé qu’à la fin de la période visée par le rapport, environ 1 274 millions de personnes avaient été vaccinées dans l’ensemble du processus, soit un total de 2 796 millions de doses de vaccin contre le covid – 19, ce qui a eu un certain impact sur le taux de vaccination d’autres produits vaccinaux. En particulier, au cours du deuxième semestre de 2021, sur la base de la vaccination continue des personnes âgées de plus de 18 ans, la vaccination contre le virus covid – 19 a été lancée successivement dans tout le pays pour les personnes âgées de 3 à 17 ans, ce qui a eu un impact considérable sur la promotion et La vaccination des principaux produits de l’entreprise, à savoir le vaccin vivant atténué contre la varicelle (ci – après dénommé « vaccin contre la varicelle») et le vaccin vivant atténué contre la grippe par pulvérisation nasale lyophilisée (ci – après dénommé « vaccin contre la grippe par pulvérisation nasale»). L’impact le plus important est la promotion et l’inoculation du vaccin antigrippal. L’inoculation du vaccin antigrippal a une forte saisonnalité, et le vaccin antigrippal par pulvérisation nasale de l’entreprise s’applique à la population âgée de 3 à 17 ans, avec le vaccin covid – 19 au cours de la même période.
