Beijing Jindu (Guangzhou) Law Office
À propos de Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740)
Beijing Jindu (Guangzhou) Law firm (hereinafter referred to as the Exchange) has accepted the entrustment of Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) (hereinafter referred to as the company) and is subject to the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the securi Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022) (ci – après dénommées règles de l’Assemblée générale des actionnaires) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et autres lois et règlements administratifs en vigueur en République populaire de Chine (ci – après dénommée « Chine», à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan aux fins du présent avis juridique) Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts en vigueur, un avocat a été nommé pour assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée l’Assemblée générale) convoquée par la société le 26 mai 2022 et a émis le présent avis juridique sur les questions pertinentes de l’Assemblée générale.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents suivants fournis par la société, y compris, sans s’y limiter: 1. Les statuts de Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 2. Le 29 avril 2022, le journal de la compagnie a été publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) et le site Web de la Bourse de Shenzhen http://www.szse.cn./ Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de Fujian Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) Jewelry Industry Co., Ltd.;
3. Le 29 avril 2022, le journal de la compagnie a été publié sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) et le site Web de la Bourse de Shenzhen http://www.szse.cn./ Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de Fujian Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) Jewelry Industry Co., Ltd.;
4. Le 29 avril 2022, le journal de la compagnie a été publié sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) et le site Web de la Bourse de Shenzhen http://www.szse.cn./ Avis de Fujian Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) Jewelry Industry Co., Ltd. Sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
5. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale;
6. Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
7. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. 8. Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
9. Autres documents de conférence.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et s’ils sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a garanti l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des faits identifiés dans le présent avis juridique. Les observations finales formulées dans le présent avis juridique sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de l’échange ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 27 avril 2022, la société a tenu la quatrième délibération du cinquième Conseil d’administration et a adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 26 mai 2022. Le 29 avril 2022, la société a publié l’avis Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sous forme d’annonce sur le site Web de Juchao Information Network, le site Web de la Bourse de Shenzhen et d’
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 26 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence du 15e étage, bloc a, no 3033 shuibei no 1, Buxin Road, Luohu District, Shenzhen. L’Assemblée sur place a été présidée par Li Yong, Président de la société.
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022. Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
L’avocat de la bourse a vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de participation des actionnaires de la personne morale qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de représentant légal ou la procuration, ainsi que les certificats de participation des actionnaires de la personne physique qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat d’identité personnelle, la procuration et la preuve d’identité de l’agent autorisé et d’autres documents pertinents. Il a été confirmé qu’il y avait au total 17 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale de la société, Représentant 236455 623 actions avec droit de vote, soit 520757% du total des actions de la société.
Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a deux actionnaires qui ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 5072052 actions avec droit de vote, soit 1170% du total des actions de la société.
Parmi eux, 4 actionnaires (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des personnes agissant à l’unanimité, Représentant 7346015 actions avec droit de vote, soit 16178% du total des actions de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 19, représentant 241527675 actions avec droit de vote, soit 531928% du nombre total d’actions de la société.
Outre les personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée des actionnaires, les personnes qui assistent à l’Assemblée sur place comprennent également certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, ainsi que les avocats de la bourse.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’Organisation qui fournit le système de vote en ligne. Nous ne pouvons pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, Dispositions du règlement de l’Assemblée générale et des statuts.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts pertinents. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
La proposition examinée à l’Assemblée générale est conforme à l’avis Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
Les actionnaires qui participent au vote par Internet passent par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet spécifiées. http://wltp.cn.info.com.cn. Après l’exercice du droit de vote, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des documents statistiques sur le vote en ligne.
Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions suivantes conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021. Les résultats du vote sont les suivants: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 643401% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’assemblée; S’opposer à 86128428 actions, Représentant 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
2. Délibérer et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021. Les résultats du vote sont les suivants: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 643401% du total des actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’assemblée; S’opposer à 86128428 actions, Représentant 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; Aucune action abandonnée, représentant les actionnaires présents et leurs mandataires
Représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote. 3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021, avec les résultats du vote suivants:
Convenir de 15 5399247 actions, Représentant 64,3 401% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 86128428 actions, Représentant 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. 4. Le projet de loi sur le rapport annuel et le résumé 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote sont les suivants:
Convenir de 15 5399247 actions, Représentant 64,3 401% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 86128428 actions, Représentant 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. 5. Le projet de loi sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote sont les suivants:
Convenir de 15 5399247 actions, Représentant 64,3 401% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 86128428 actions, Représentant 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
Parmi eux, 7 345915 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, ce qui représente 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les petits et moyens investisseurs et leurs mandataires; S’opposer à 100 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs minoritaires et des représentants d’investisseurs minoritaires présents à la réunion; S’abstenir de 0 action, représentant les représentants des petits et moyens investisseurs et des agents des petits et moyens investisseurs présents à la réunion
00000% du nombre total d’actions avec droit de vote. 6. Le projet de loi sur les pertes non compensées supérieures à un tiers du capital social versé a été examiné et adopté. Les résultats du vote sont les suivants:
Convenir de 15 5399247 actions, Représentant 64,3 401% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 86128428 actions, Représentant 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. 7.
