Code des valeurs mobilières: Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) titre abrégé: St Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas d’augmentation ou de modification de l’Assemblée générale.
2. Les propositions 9, 15 et 16 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées sans vote.
Convocation de la réunion
1. Convocation de la réunion
Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société.
Modérateur: M. Li Yong, Président de la société.
Heure de la réunion sur place: jeudi 26 mai 2022 à 14 h.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 15e étage, bloc a, no 1, shuibei, no 3033, Buxin Road, Luohu District, Shenzhen.
Heure du vote en ligne: 26 mai 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le jeudi 26 mai 2022;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le jeudi 26 mai 2022.
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La convocation et la convocation de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
II. Participation à la réunion
Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires qui votent sur place et sur Internet est de 19, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote.
Le nombre d’actions est de 241527675, soit 531928% du total des actions de 454061077 des sociétés cotées.
1. Participation à la réunion sur place
Au total, 17 actionnaires et représentants des actionnaires ont voté sur place, Représentant 236455 623 actions avec droit de vote, soit 520757% du total des 45 406107 actions de la société cotée.
2. Vote en ligne
Le nombre total d’actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est de 2. Le nombre total d’actions représentant le droit de vote est de 5072052, soit 1170% du total des actions de la société cotée 454061077.
3. Participation des petits et moyens investisseurs
Au total, 4 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, représentant 7 346015 actions avec droit de vote, soit 1 6178% du total des actions de la société cotée, soit 4 540610 077 actions.
4. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion ou y ont assisté sans droit de vote. Le cabinet d’avocats Jindu (Guangzhou) de Beijing a nommé des avocats pour assister à la réunion et a émis des avis juridiques.
Examen et vote des propositions
Après un examen attentif par les actionnaires présents, l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour le vote. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 64 340 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 86128428 actions, soit 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
2. Adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Résultat du vote: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 64 340 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 86128428 actions, soit 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
3. Adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
Résultat du vote: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 64 340 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 86128428 actions, soit 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
4. Adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2021;
Résultat du vote: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 64 340 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 86128428 actions, soit 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
5. Adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Résultat du vote: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 64 340 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 86128428 actions, soit 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
6. Adopter la proposition selon laquelle la perte non couverte dépasse un tiers du capital social versé;
Résultat du vote: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 64 340 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 86128428 actions, soit 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
7. Adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021;
Résultat du vote: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 64 340 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 86128428 actions, soit 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
8. Adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Résultat du vote: 241527575 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 100 actions, soit 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. 9. La proposition concernant le montant estimatif de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022 n’a pas été adoptée;
Résultat du vote: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 64 340 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 86128428 actions, soit 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 7 345915 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Adopter la proposition relative à la détermination de la rémunération du Président;
Résultat du vote: 241527575 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 100 actions, soit 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. 11. Adopter la proposition relative à la détermination de la rémunération des vice – présidents et du Président;
Résultat du vote: 241527575 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 100 actions, soit 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. 12. Adopter la proposition relative à la détermination de la rémunération des autres administrateurs non indépendants;
Résultat du vote: 15 5399247 actions ont été approuvées, soit 64 340 01% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 86128428 actions, soit 356599% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
13. Adopter la proposition relative à la détermination des indemnités des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 241527575 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 100 actions, soit 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. 14. Adopter la proposition relative à la détermination de la rémunération du Secrétaire du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 241527575 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 100 actions, soit 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée. 15. The Proposal on the Guarantee provided by the Company for Siping DingGe Jewelry Co., Ltd. Was not passed;
Résultat du vote: 153746 079 actions, soit 636557% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 87781596 actions, soit 363443% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 7 345915 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
16. The Proposal on the Guarantee provided by the Company for Siping baotai Jewelry Co., Ltd. Was not passed;
Résultat du vote: 153746 079 actions, soit 636557% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 87781596 actions, soit 363443% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valide présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 7 345915 actions approuvées, soit 99 998,86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, Ding Yuanbo, administrateur indépendant de la société, a présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. Avis juridiques émis par les avocats
Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021; 2. Legal opinion of Beijing Kindu (Guangzhou) Law Firm on Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 2021 Annual General Meeting of Shareholders.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740)
26 mai 2022
