Beijing weinuo Law Firm
À propos de China Cifco Investment Co.Ltd(000996)
Assemblée générale annuelle 2021
De
Avocat témoin de l’avis juridique
Wei (Zhi) Zi No. [20220526 – 1]
26 mai 2012
Beijing weinuo law firm | Tel: 010 – 64983886 e – mail: vlaw366126.com. (1)
Beijing weinuo Law Firm
À propos de China Cifco Investment Co.Ltd(000996)
Assemblée générale annuelle 2021
De
Avocat témoin de l’avis juridique
Wei (Zhi) Zi No. [20220526 – 1] to: China Cifco Investment Co.Ltd(000996)
Beijing weinuo law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of China Cifco Investment Co.Ltd(000996) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents en vigueur, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de China Cifco Investment Co.Ltd(000996) (ci – après dénommés « Statuts»), Les avocats de la bourse examinent attentivement la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications des organisateurs et des personnes présentes à l’Assemblée, la légalité et l’efficacité de la procédure de vote, etc., et donnent cet avis juridique.
Les avocats de la bourse donnent des avis juridiques conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des faits dont ils disposent et des documents fournis par la société. Pour émettre cet avis juridique, les avocats de l’échange ont examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires, ont examiné les documents pertinents de l’Assemblée et ont effectué les vérifications et les vérifications nécessaires sur les questions pertinentes. L’avocat de la bourse a reçu l’assurance de la société qu’il a fourni tous les documents et documents jugés nécessaires par l’avocat de la bourse pour émettre cet avis juridique, que les documents et déclarations fournis sont conformes aux exigences de vérité, d’exactitude et d’exhaustivité, qu’il n’y a pas d’omission importante, de faux documents et de déclarations trompeuses, et que les copies et les photocopies pertinentes sont conformes à l’original et à l’original respectivement.
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Dans cet avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la question de savoir si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu des propositions examinées lors de la réunion et des faits ou données présentés dans ces propositions. Cet avis juridique n’est utilisé que par la société à des fins d’illustration de la légalité des questions liées à l’Assemblée générale des actionnaires et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale de la société et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par le barreau chinois, les avocats de cette bourse ont émis les avis juridiques suivants à l’Assemblée générale de la société:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Le 29 avril 2022, la société a tenu la septième réunion du huitième Conseil d’administration, qui a examiné et adopté l’avis sur la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le Conseil d’administration a décidé que la société déciderait de convoquer l’Assemblée générale annuelle de 2021 le 26 mai 2022 et qu’elle serait convoquée par le Conseil d’administration.
2. Le 30 avril 2022, l’entreprise a visité le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par China Cifco Investment Co.Ltd(000996)
3. À 14 h 30, le 26 mai 2022, l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra dans la salle de conférence du bâtiment China Cifco Investment Co.Ltd(000996) no 14, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, à l’heure et au lieu annoncés. La réunion est présidée par Jiang Xin, Président du Conseil d’administration, et le temps de vote en ligne est: (1) le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le 26 mai 2022; (2)
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Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 le 26 mai 2022 à 15 h le 26 mai 2022.
Après vérification des documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale participation générale des actionnaires:
Onze actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 52 214802 actions, soit 151347% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: un actionnaire votant sur place, représentant 52 millions d’actions, soit 150725% du total des actions de la société cotée.
Dix actionnaires ont voté par Internet, Représentant 214802 actions, soit 00623% du total des actions des sociétés cotées. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Dix actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 214802 actions, soit 00623% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Dix actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 214802 actions, soit 00623% du total des actions des sociétés cotées.
Les actionnaires ci – dessus sont les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 20 mai 2022.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts.
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Propositions examinées par l’Assemblée générale
Après vérification sur place par les avocats de la bourse, les propositions suivantes sont examinées à l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Rapport financier 2021
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
7. Proposition d’élection partielle d’administrateurs indépendants
8. Proposition de modification des Statuts
9. Proposition d’ajustement du régime de rémunération des administrateurs indépendants de la société
10. Écouter le rapport des administrateurs indépendants
Le contenu de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au contenu annoncé dans l’avis d’Assemblée et aucune proposition provisoire n’est présentée. Les avocats de la bourse estiment que la proposition susmentionnée a été divulguée par le Conseil d’administration de la société dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’elle est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats des délibérations de l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires a délibéré et voté sur les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée un par un. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote. Les votes sur place sont comptés par le superviseur et le scrutateur et les résultats du vote sont annoncés sur place; Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée du site
Aucune objection n’a été soulevée au résultat du vote sur place. La société fournit aux actionnaires la sector – forme de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Après le vote en ligne, la Bourse de Shenzhen fournit à la société le nombre total d’actions votantes et les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires.
Sur la base des résultats du vote, les résultats du vote des propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivants: 1. Rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021: Adoption du vote général:
Convenir de 52 077900 actions représentant 997378% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 136902 actions représentant 0262% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 77 900 actions, Représentant 362660% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 136902 actions, soit 637340% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat de la délibération sur la proposition 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021: vote général adopté:
Convenir de 52 077900 actions représentant 997378% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 136902 actions représentant 0262% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 77 900 actions, Représentant 362660% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 136902 actions, soit 637340% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Projet de loi 3 résultat de l’examen du rapport de travail financier de 2021: vote total adopté:
Convenir de 52 050000 actions représentant 996844% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 164802 actions, soit 03156% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 50 000 actions, soit 232773% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 164802 actions, soit 767227% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 4. Résultat de l’examen du plan annuel de distribution des bénéfices 2021: vote total adopté:
Convenir de 52 050000 actions représentant 996844% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 164802 actions, soit 03156% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 50 000 actions, soit 232773% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 164802 actions, soit 767227% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Projet de loi 5 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 résultat de la délibération: adoption vote général:
Convenir de 52 022600 actions représentant 996319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 192202
Beijing weinuo law firm | Tel: 010 – 64983886 e – mail: vlaw366126.com. 7.
Actions représentant 03681% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 22 600 actions représentant 10,52 13% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 192202 actions, soit 894787% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Projet de loi 6 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 résultat de la délibération: Adoption du vote général:
Consentement à 52022600 actions représentant 996319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
