Code du titre: China Cifco Investment Co.Ltd(000996) titre abrégé: China Cifco Investment Co.Ltd(000996) numéro d’annonce: 2022 – 009 China Cifco Investment Co.Ltd(000996)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2012
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Aucune proposition n’a été rejetée ou modifiée à la réunion en cours;
2. Aucune proposition supplémentaire n & apos; a été soumise pour vote à la présente séance.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 26 mai 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne: temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le 26 mai 2022; Heure du scrutin par Internet: 9 h 15 le 26 mai 2022, heure de clôture: 15 h le 26 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, bâtiment China Cifco Investment Co.Ltd(000996) , No 14, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing.
Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Coordonnateur: Conseil d’administration
Modérateur: Jiang Xin, Président
Participation générale des actionnaires:
Onze actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 52 214802 actions, soit 151347% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: un actionnaire votant sur place, représentant 52 millions d’actions, soit 150725% du total des actions de la société cotée.
Dix actionnaires ont voté par Internet, Représentant 214802 actions, soit 00623% du total des actions des sociétés cotées. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Dix actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 214802 actions, soit 00623% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Dix actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 214802 actions, soit 00623% du total des actions des sociétés cotées.
3. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats du cabinet d’avocats weinuo de Beijing ont assisté à la réunion ou y ont assisté sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
1. Mode de vote: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
2. Résultat du vote:
Proposition 1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes:
Convenir de 52 077900 actions représentant 997378% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 136902 actions représentant 0262% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 77 900 actions, Représentant 362660% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 136902 actions, soit 637340% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes:
Convenir de 52 077900 actions représentant 997378% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 136902 actions représentant 0262% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 77 900 actions, Représentant 362660% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 136902 actions, soit 637340% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 0 abstention (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant
Proposition 3 Rapport financier annuel 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes:
Convenir de 52 050000 actions représentant 996844% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 164802 actions, soit 03156% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 50 000 actions, soit 232773% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 164802 actions, soit 767227% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes:
Convenir de 52 050000 actions représentant 996844% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 164802 actions, soit 03156% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 50 000 actions, soit 232773% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 164802 actions, soit 767227% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 5: texte complet et résumé du rapport annuel 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes:
Convenir de 52 022600 actions représentant 996319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 192202 actions, soit 03681% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 22 600 actions représentant 10,52 13% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 192202 actions, soit 894787% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 6 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes:
Convenir de 52 022600 actions représentant 996319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 192202 actions, soit 03681% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 22 600 actions représentant 10,52 13% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 192202 actions, soit 894787% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 7 proposition d’élection partielle d’administrateurs indépendants
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes:
Convenir de 52 022600 actions représentant 996319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 192202 actions, soit 03681% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 22 600 actions représentant 10,52 13% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 192202 actions, soit 894787% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 8 proposition de modification des Statuts
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes:
Convenir de 5 245600 actions représentant 996760% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 169202 actions, soit 03241% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
45 600 actions convenues, soit 21,22 89% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 169202 actions, soit 787711% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 9 Proposition d’ajustement du régime de rémunération des administrateurs indépendants de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes:
5 210900 actions, soit 997819% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 113902 actions, soit 02181% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 100900 actions représentant 469735% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 113902 actions, représentant 530265% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing weinuo Law Firm
2. Avocats: Xu liangjiu et Feng huijie
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles et autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Les qualifications des participants sont légales et valides; Les propositions examinées à cette réunion sont légales et efficaces; Les procédures de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résultats du vote sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. China Cifco Investment Co.Ltd(000996) résolutions de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats weinuo de Beijing sur le témoignage des avocats à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
3. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
China Cifco Investment Co.Ltd(000996) Conseil d’administration 26 mai 2022
