Code du titre: Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) titre abrégé: St Eastern Bulletin No: 2022 – 031 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 26 mai 2022;
Vote en ligne: 26 mai 2022. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h à 15 h le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
2. Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise, 23e étage, Yishang Creative Technology Building, no 22, Jia’an South Road, Baoan District, Shenzhen.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Liu Menglong.
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
II. Participation à la réunion
1. Au total, 26 actionnaires et agents autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant 40 616768 actions, soit 262841% du total des actions de la société (154529 613 actions). Parmi eux: (1) Il y a au total 5 actionnaires et agents autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, représentant 40 410768 actions, soit 26 150 8% du total des actions de la société; Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de cette réunion, 21 actionnaires ont participé au vote en ligne, Représentant 206000 actions, soit 01333% du total des actions de la société.
2. Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée) sont au total 21, Représentant 206000 actions avec droit de vote, soit 01333% du capital social total de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale et les avocats ont assisté à l’Assemblée générale sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 40 449068 actions, soit 995871% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167300 actions, soit 04119% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 400 actions avec renonciation, Représentant 00010% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, 38 300 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 185922% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167300 actions, soit 812136% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01942% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, veuillez consulter la section III discussion et analyse de la direction et la section IV gouvernance d’entreprise du rapport annuel 2021.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 40 449068 actions, soit 995871% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167300 actions, soit 04119% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 400 actions avec renonciation, Représentant 00010% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, 38 300 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 185922% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167300 actions, soit 812136% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01942% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021
Vote: 40 449068 actions, soit 995871% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167700 actions, soit 04129% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 38 300 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 185922% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167700 actions, soit 814078% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 40 449068 actions, soit 995871% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167700 actions, soit 04129% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 38 300 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 185922% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167700 actions, soit 814078% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 40 449068 actions, soit 995871% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167700 actions, soit 04129% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 38 300 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 185922% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167700 actions, soit 814078% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 40 449068 actions, soit 995871% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167700 actions, soit 04129% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 38 300 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 185922% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 167700 actions, soit 814078% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Les bénéfices distribuables consolidés de la société en 2021 sont négatifs, et la société n’enverra pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social en 2021. (Ⅶ) La proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 40 465368 actions, soit 99,62 72% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 151400 actions, soit 03728% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 54 600 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 26,50 49% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 151400 actions, soit 734951% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
La proposition de demande de ligne de crédit globale pour 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 40 476768 actions, soit 996553% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 140000 actions, soit 03447% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 66 000 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 320388% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 140000 actions, soit 679612% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 4 046868 actions approuvées, soit 99,6 162% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 151400 actions, soit 03728% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 500 actions avec renonciation, soit 00111% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 50 100 actions approuvées, Représentant 243204% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 151400 actions, soit 734951% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), soit 2 1845% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Rapport des administrateurs indépendants
Lors de cette Assemblée générale, les administrateurs indépendants de la société ont présenté un rapport de travail annuel 2021 à l’Assemblée générale. Pour plus de détails sur le rapport d’emploi, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ), p. V. témoignage des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm;
2. Witness Lawyers: Huang Xinyi and Wu zhiyin
3. Observations finales:
De l’avis des avocats de la bourse, les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts; Le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires est légal et valide.
Documents à consulter
1. Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. Legal opinion of Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm on Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 2021 general meeting.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) Conseil d’administration 26 mai 2022
