Code des valeurs mobilières: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) titre abrégé: renzhi shares Bulletin No: 2022 – 041 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Organisateur de la réunion: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) sixième Conseil d’administration;
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la 27e Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.;
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 13 juin 2022 à 15 heures;
Le vote en ligne a eu lieu le 13 juin 2022. Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 13 juin 2022; Heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 13 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Les actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 8 juin 2022 (mercredi);
7. Participants à la réunion:
Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 8 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Les actionnaires qui ne peuvent assister à l’Assemblée sur place peuvent également participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 2405, bloc a, Jinji Binhe Times Square, Futian District, Shenzhen, Guangdong. II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des projets de loi: toutes les propositions, à l’exception des projets de loi soumis au vote cumulatif
Vote non cumulatif
Projet de loi
Actions restreintes en 2022
1,00
Plan d’incitation (projet) et Résumé
Actions restreintes en 2022
2,00
Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société
3,00
Projet de loi sur les questions relatives au régime d’encouragement restreint aux actions 2022
4.00 proposition de modification du cabinet comptable proposé par la société
2. Divulgation de la proposition
Les questions examinées dans les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 27e réunion du sixième Conseil d’administration et à la 16e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 27e réunion du 6ème Conseil d’administration (annonce no 2022 – 037), l’annonce de la résolution de la 16ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 038) et les annonces pertinentes.
3. Notes pertinentes
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, les propositions susmentionnées sont des questions de vote spécial et ne sont valables que si elles sont approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs doit être calculé et divulgué séparément. Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription: les actionnaires peuvent s’inscrire sur place ou par lettre ou par télécopieur (selon l’heure d’arrivée de la lettre ou de la télécopie à la société), et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale;
2. L’actionnaire de la personne morale demande au titulaire du certificat de participation de la personne morale, de la copie de la licence d’entreprise (qui doit être estampillée avec le sceau officiel), de la procuration du représentant légal (qui doit être estampillée avec le sceau officiel) et de la carte d’identité du participant de s’inscrire;
3. Si l’actionnaire individuel assiste à l’Assemblée en personne, veuillez vous inscrire avec le certificat de participation et sa carte d’identité;
4. Si une autre personne est chargée de s’inscrire ou d’assister à la réunion, elle doit suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration signée ou estampillée par la personne chargée, le certificat de participation de la personne chargée, la carte de compte de titres de la personne chargée et la carte d’identité de l’agent (Voir l’annexe pour la procuration);
5. L’actionnaire peut également s’inscrire à l’Assemblée par télécopieur dans le délai prescrit (veuillez préciser le nom de l’actionnaire, le numéro de compte de l’actionnaire, le nombre d’actions détenues, l’adresse postale, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire par télécopieur), mais il doit présenter sa carte d’identité et son certificat de participation le jour de l’Assemblée;
6. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 14 h 00 – 16 h le jeudi 9 juin 2022; 7. Registration place: Room 2405, Building a, Jinji Binhe Times Square, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Précautions
1. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais;
2. Contact de la réunion: Wang Jing et Zhu Siying;
3. Numéro de contact: 0755 – 83200949;
4. Contact Fax: 0755 – 83203875;
5. Adresse postale: salle de conférence 2405, bloc a, Jinji Binhe Times Square, Futian District, Shenzhen, Guangdong; 6. Code Postal: 518000. Documents à consulter
1. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
2. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) Conseil d’administration 27 mai 2022 annexe I:
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Procédure de vote en ligne de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 362629 », et le vote est abrégé en « vote bienveillant ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 13 juin 2022 et se termine à 15 h le 13 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
En tant que client autorisé, je confirme que je ne peux pas assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour des raisons personnelles. Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote conformément à l’intention suivante. 3. La coupure, la photocopie ou l’auto – fabrication de cette procuration dans le format ci – dessus sont valides, et la période de validité est de la date de signature à la fin de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nature des actions détenues par le mandant: date du mandat:
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Colonne
On peut voter.
100 total des projets de loi: tous sauf les projets de loi soumis au vote cumulatif
Projet de loi
Proposition de vote non cumulatif
Année 2022
1.00 régime d’incitation à l’achat d’actions (projet) et
Résumé
Année 2022
2.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation systématique aux actions
Loi
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3.00 régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022
Proposition relative à des questions connexes
4.00 proposition de modification des affaires comptables de la société
CAS
