Code du titre: Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) titre abrégé: St Forest Heavy annonce No: 2022 – 0036 Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale précédente.
3. Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le jeudi 26 mai 2022 à 14 heures. L’heure du vote en ligne est: le 26 mai 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 26 mai 2022; Les heures de vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
Date d’enregistrement des actions: mercredi 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée du bâtiment à bureaux Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) à l’intersection de l’avenue fengbao et de l’avenue lingyang dans la zone de rassemblement industriel de Linzhou, Province de Henan.
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. 4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Guo Xiansheng, Président de la société
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
6. Participation à la réunion
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires qui ont participé au vote sur place et au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires était de 24, Représentant 321542296 actions, Représentant 401084% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (quatre décimales sont réservées dans l’annonce de la présente résolution et La raison de l’arrondissement, le cas échéant). Parmi eux, 19 actionnaires minoritaires représentant 13 821600 actions de la société, soit 1 7241% du total des actions avec droit de vote de la société, détiennent moins de 5% des actions de la société par l’intermédiaire du site et du réseau. Les détails sont les suivants:
Participation à la réunion sur place
Au total, 7 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, Représentant 309156096 actions, soit 385634% du total des actions avec droit de vote de la société.
Participation au vote en ligne
Au total, 17 actionnaires ont participé au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, représentant 12 386200 actions, soit 1,54 50% du total des actions avec droit de vote de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires a été présidée par M. Guo Xiansheng, Président du Conseil d’administration. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée et certains cadres supérieurs et avocats témoins ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
Après avoir été soigneusement délibéré par les actionnaires présents à l’Assemblée générale et combiné au vote sur place et au vote en ligne, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 32 1330596 actions approuvées, soit 999342% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 211500 actions, soit 00658% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions abandonnées, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 609900 actions approuvées, soit 984683% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; S’opposer à 211500 actions, soit 15302% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions abandonnées, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. 2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Vote: 32 1330696 actions approuvées, soit 999342% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 211400 actions, soit 00657% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions abandonnées, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 610000 actions, soit 984691% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; S’opposer à 211400 actions, soit 15295% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions abandonnées, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. 3. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Vote: 321541996 actions approuvées, Représentant 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions abandonnées, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 13 821300 actions approuvées, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; S’opposer à 100 actions, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions abandonnées, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 321541996 actions approuvées, Représentant 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions abandonnées, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 13 821300 actions approuvées, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; S’opposer à 100 actions, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions abandonnées, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. 5. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 321541996 actions approuvées, Représentant 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions abandonnées, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 13 821300 actions approuvées, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; S’opposer à 100 actions, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions abandonnées, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. 6. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 32 1330596 actions approuvées, soit 999342% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 211500 actions, soit 00658% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions abandonnées, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 609900 actions approuvées, soit 984683% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; S’opposer à 211500 actions, soit 15302% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions abandonnées, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. 7. La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée point par point.
Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés avec Liaoning General Heavy Machinery Co., Ltd. En 2021 et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
État du vote: LV jianglin, actionnaire lié, a évité le vote; 317696696 actions ont été approuvées, soit 988532% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée; S’opposer à 211400 actions, soit 00658% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée; 3 474300 actions, soit 1 0810% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par des actionnaires non liés participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 10 135900 actions, soit 73,33 38% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; S’opposer à 211400 actions, soit 15295% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 3 474300 actions, soit 251367% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. Confirmation des transactions quotidiennes entre apparentés avec China Coal International Leasing Co., Ltd. En 2021 et estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022;
Vote: 32 1330696 actions approuvées, soit 999342% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 211400 actions, soit 00657% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions abandonnées, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 610000 actions, soit 984691% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; S’opposer à 211400 actions, soit 15295% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions abandonnées, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. Confirmation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 avec pingmei Shenma Machinery Equipment Group Henan Heavy Machinery Co., Ltd.;
État du vote: les actionnaires liés Guo Xiansheng, Han liyun, guo chuan et LV jianglin se sont abstenus de voter; 13 666442 actions approuvées, soit 98,4 753% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée; S’opposer à 211400 actions, Représentant 15233% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée; 200 actions avec renonciation, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 610000 actions, soit 984691% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; S’opposer à 211400 actions, soit 15295% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions abandonnées, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif. Confirmation des transactions quotidiennes entre apparentés avec Beijing Zhongke Hongba Technology Co., Ltd. En 2021 et estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022;
État du vote: les actionnaires liés Guo Xiansheng, Han liyun et Guo Kushiro se retirent du vote; Il est convenu de 13826342 actions, soit 984927% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée; Contre zéro action; 211600 actions, Représentant 15073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 610000 actions, soit 984691% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; Contre zéro action; 211600 actions, Représentant 15309% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
Résultat du vote: la proposition est adoptée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Confirmation des transactions quotidiennes entre apparentés avec Linzhou Heavy Machinery commercial Concrete Co., Ltd. En 2021 et estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022;
État du vote: les actionnaires liés Guo Xiansheng, Han liyun et Guo Kushiro se retirent du vote; Il est convenu de 13826342 actions, soit 984927% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée; Contre zéro action; 211600 actions, Représentant 15073% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 610000 actions, soit 984691% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; Contre zéro action; 211600 actions, Représentant 15309% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
