Code des valeurs mobilières: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) abréviation des valeurs mobilières: renzhi shares Announcement No.: 2022 – 037 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Annonce des résolutions de la 27e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) Compte tenu de l’urgence de la question à l’examen, tous les administrateurs ont confirmé qu’il était convenu de convoquer la 27e réunion du sixième Conseil d’administration de la société le 26 mai 2022. La réunion est présidée par M. Wen Zhiping, Président du Conseil d’administration, et 7 administrateurs sont présents, tandis que 7 administrateurs sont présents. La réunion est délibérée par les administrateurs présents et mise aux voix au scrutin secret. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et elle est légale et efficace. Examen de la réunion du Conseil d’administration (i) Examen et adoption du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et de son résumé;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, d’encourager les cadres supérieurs, les cadres moyens, l’épine dorsale de la technologie de base (entreprise) et d’autres personnes qui, de l’avis du Conseil d’administration, ont besoin d’incitation à travailler de bonne foi et diligemment, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise et de promouvoir le développement durable de l’ Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, la société a formulé le plan d’incitation au capital restreint de 2022 (projet) et son résumé.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) et résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) (avis public No 2022 – 039)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, conformément au droit des sociétés, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents juridiques normatifs et aux Statuts, et en combinaison avec la situation réelle de la société, la société a formulé les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation aux actions, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital: ① autoriser le Conseil d’administration à confirmer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation au capital – Actions restreint et à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital – actions restreint;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le prix d’attribution selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation, la présentation d’une demande d’octroi à la Bourse de valeurs, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de compensation, la formulation et la modification des statuts, la modification et l’enregistrement du capital social de la société, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster les actions restreintes que l’objet d’incitation renonce à souscrire entre les objets d’incitation avant l’octroi des actions restreintes;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut lever les restrictions à la vente et la proportion de ces restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse et la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement; Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’incitation restreint à la vente d’actions conformément aux dispositions du régime d’incitation restreint à la vente d’actions de la société en 2022, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas été levées de la restriction à la vente, l’héritage d’actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas été levées de la restriction à la vente et la Gérer l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales telles que la modification des statuts et du capital social en raison de l’annulation du rachat;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et de faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société de mettre en œuvre ce plan d’incitation et d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de modification du cabinet comptable proposée par la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le cabinet comptable initialement engagé par la société a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives. Afin de mieux assurer l’indépendance et l’objectivité de l’audit, et compte tenu de l’évolution des affaires de la société, de l’Organisation du personnel et du plan de travail du cabinet comptable, la société a l’intention de nommer le cabinet comptable (société de personnes générale spéciale) à titre d’organisme d’audit de la société en 2022 sur proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration. La société a communiqué à l’avance avec l’ancien cabinet comptable Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Dahua Certified Public accountants») au sujet du changement de cabinet comptable, et Dahua Certified Public Accountants n’a pas d’objection au changement de cabinet comptable.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le changement proposé de cabinet comptable de la société (annonce no 2022 – 042).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 13 juin 2022. Pour plus de détails, voir le même journal de la société publié dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 041). Documents à consulter
1. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du sixième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) Conseil d’administration 27 mai 2022
