Code des valeurs mobilières: Angang Steel Company Limited(000898) titre abrégé: Angang Steel Company Limited(000898)
Annonce de la première résolution du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Angang Steel Company Limited(000898) (ci – après appelée la société ou Angang Steel Company Limited(000898) ) a envoyé un avis de réunion du Conseil d’administration par courriel le 16 mai 2022 et a convoqué la première réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de communication le 26 mai 2022. M. Wang Yidong, Président, assume la présidence. La société compte actuellement 8 administrateurs et le nombre d’administrateurs présents à la réunion est de 8. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil d’administration de la société est adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a élu M. Wang Yidong Président du neuvième Conseil d’administration de la société.
Proposition 2. La proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du neuvième Conseil d’administration de la société est adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La composition des comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration de la société est la suivante:
Comité stratégique:
Organisateur: Wang Yidong
Membres: Xu shishuai, Feng Changli, WANG JIANHUA, Wang wanglin, Zhu keshi
Comité de nomination:
Organisateur: Wang Jianhua
Membres: Wang Yidong, Yang Xu, Feng Changli, Wang wanglin, Zhu keshi
Comité de vérification:
Organisateur: Zhu keshi
Membres: Feng Changli, WANG JIANHUA, Wang wanglin
Comité de rémunération et d’évaluation:
Organisateur: Feng Changli
Membres: Wang Yidong, WANG JIANHUA, Wang wanglin, Zhu keshi
Proposition III. La proposition de recouvrement des bénéfices de la filiale à part entière Angang Steel Company Limited(000898)
Afin d’améliorer la sensibilisation à l’exploitation des fonds de Angang Steel Company Limited(000898)
Documents à consulter
1. La résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions des administrateurs indépendants;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Angang Steel Company Limited(000898) Conseil d’administration 26 mai 2022
