Beijing Dacheng Law Office
À propos de Linzhou Heavy Machinery Group Co., Ltd.
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
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À propos de Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535)
Conformément aux exigences du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (révision de 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, Beijing Dacheng Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) Sous l’influence des politiques de prévention et de contrôle des épidémies, l’échange nomme des avocats pour témoigner de la légalité de l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et émettre cet avis juridique. L’échange déclare que les avocats de l’échange ne donnent des avis juridiques que sur les procédures de convocation, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote, et ne donnent pas d’avis sur les propositions examinées à l’Assemblée générale, les chiffres et le contenu des propositions. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que d’autres documents d’information divulgués à l’Assemblée générale des actionnaires.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et l’avocat traitant se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents liés à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Ils ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est proposée et convoquée par le Conseil d’administration. Le 29 avril 2022, la compagnie a tenu la 17e réunion du 5e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié le 30 avril 2022 sur le site Web officiel de la Bourse de Shenzhen, le site Web d’information de la marée montante, China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Shanghai Securities News.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
À 14 h, le 26 mai 2022, l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu dans la salle de conférence au rez – de – chaussée du bâtiment à bureaux Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) à l’intersection de l’avenue fengbao et de l’avenue lingyang dans le district industriel de Linzhou, dans la Province de Henan. Le Président de la société a présidé l’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 26 mai 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
L’avocat de la bourse estime que l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et que la qualification de l’organisateur de l’Assemblée, ainsi que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents et aux dispositions des statuts Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) (ci – après dénommés « Statuts»).
Participants et organisateurs de l’Assemblée générale
Qualifications des participants
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux statuts et à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, les participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. À la clôture de la bourse dans l’après – midi du mercredi 18 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Participation à la réunion
Au total, 24 actionnaires et représentants d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et en ligne, représentant un total de 321542296 actions, soit 401084% du total des 801683074 actions avec droit de vote de la société (quatre décimales sont réservées dans l’avis juridique et la raison de l’arrondissement est le cas échéant). Les détails sont les suivants:
1. Présence sur place
Sur la base de l’examen vidéo des certificats de participation par les avocats de la bourse, sept actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, représentant un total de 309156096 actions, soit 385634% du total des actions avec droit de vote de la société. Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires présents à l’Assemblée et les actionnaires représentés par leurs mandataires sont enregistrés et la procuration détenue par les mandataires des actionnaires est légale et valide.
2. Participation au réseau
Selon le tableau statistique des résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Linzhou chongji 2021, 17 actionnaires ont voté par Internet, représentant 12 386200 actions, soit 1,54 50% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Participation des actionnaires minoritaires
Au total, 19 actionnaires minoritaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant 13 821600 actions, soit 17241% du total des actions avec droit de vote de la société. Y compris 2 participants sur place, Représentant 1435400 actions; Dix – sept personnes ont voté par Internet, représentant 12 386200 actions.
Organisateur de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
L’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides (les qualifications des actionnaires votants en ligne sont certifiées par le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen lorsqu’ils votent en ligne); Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont qualifiés conformément aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
En présence d’une vidéo, le vote à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu au scrutin secret sur le contenu de la proposition conformément aux procédures prévues par les lois, règlements et statuts. Les représentants des actionnaires et des autorités de surveillance sont responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Les actionnaires et les agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale n’ont pas d’objection au résultat du vote. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis d’Assemblée.
Sur la base des résultats du vote à l’Assemblée sur place, du tableau statistique des résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Linzhou chongji 2021 et de la vérification par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour voter sur les propositions énumérées dans l’annonce de l’Assemblée. Les avocats de la bourse ont confirmé les résultats du vote suivants par témoin vidéo: 1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 32 1330596 actions ont été approuvées, soit 999342% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 211500 actions avec droit de vote négatif, soit 00658% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions avec abstention, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 609900 actions avec droit de vote, soit 984683% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 211500 actions avec droit de vote négatif, Représentant 15302% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions avec abstention, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 32 1330696 actions ont été approuvées, soit 999342% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 211400 actions avec droit de vote négatif, soit 00657% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions avec abstention, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 610000 actions avec droit de vote, soit 984691% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 211400 actions, Représentant 15295% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions avec abstention, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
3. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 32 1541996 actions, Représentant 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 100 actions avec droit de vote, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions avec abstention, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 821300 actions avec droit de vote, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 100 actions avec droit de vote, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions avec abstention, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 32 1541996 actions, Représentant 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 100 actions avec droit de vote, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions avec abstention, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 821300 actions avec droit de vote, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 100 actions avec droit de vote, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions avec abstention, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
5. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 32 1541996 actions, Représentant 999999% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 100 actions avec droit de vote, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions avec abstention, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 821300 actions avec droit de vote, soit 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 100 actions avec droit de vote, Représentant 00007% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions avec abstention, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
6. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 32 1330596 actions ont été approuvées, soit 999342% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 211500 actions avec droit de vote négatif, soit 00658% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée; 200 actions avec abstention, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 13 609900 actions avec droit de vote, soit 984683% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 211500 actions avec droit de vote négatif, Représentant 15302% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion; 200 actions avec abstention, Représentant 00014% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs participant à la réunion.
7. La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée point par point.
Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés avec Liaoning General Heavy Machinery Co., Ltd. En 2021 et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
LV jianglin, actionnaire associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 31 769696 actions ont été approuvées, soit 988532% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée; 211400 actions avec droit de vote négatif, soit 00658% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée; 3 474300 actions avec abstention, soit 1 0810% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non liés participant à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 10 135900 actions avec consentement, Représentant
