Code des valeurs mobilières: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2. Cette Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes de la société.
3. La réunion a été convoquée par voie de communication en raison des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies dans le district de Haidian, à Beijing.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion:
La réunion de communication aura lieu le 26 mai 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
2. Lieu: réunion de communication
3. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le mode de communication et le vote en ligne. 4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: Mme Wang Lifei, Présidente de la société
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts.
7. Participation des actionnaires
Au total, 47 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 23 170 2 959 actions avec droit de vote, soit 325374% du nombre total d’actions avec droit de vote émises par la société. Parmi eux, 42 actionnaires minoritaires et leurs mandataires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 6 409600 actions avec droit de vote, soit 0901% du total des actions avec droit de vote émises par la société.
Participation à l’Assemblée par voie de communication: il n’y a pas d’actionnaires et d’agents d’actionnaires présents à l’Assemblée par voie de communication, Représentant 0 action avec droit de vote, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote émises par la société. Parmi eux, 0 actionnaire moyen et petit actionnaire présent à l’Assemblée de communication et 0 agent représentant 0 action avec droit de vote, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote émises par la société.
Vote en ligne: 47 actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote en ligne, Représentant 231702959 actions avec droit de vote, soit 325374% du total des actions avec droit de vote émises par la société. Parmi eux, 42 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 6409600 actions avec droit de vote, soit 0901% du total des actions avec droit de vote émises par la société.
8. Participation et participation sans droit de vote des autres membres du personnel
Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté (par voie de communication). Les qualifications des personnes qui ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y ont participé sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote par correspondance et d’un vote en ligne, et les détails du vote sont les suivants:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 231412559 actions, Représentant 998747% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 272400 actions, soit 01176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 00078% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 6119200 actions approuvées, Représentant 954693% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 272400 actions, soit 424499% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 02808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 231412559 actions, Représentant 998747% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 272400 actions, soit 01176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 00078% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 6119200 actions approuvées, Représentant 954693% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 272400 actions, soit 424499% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 02808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Vote: 231412559 actions, Représentant 998747% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 272400 actions, soit 01176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 00078% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 6119200 actions approuvées, Représentant 954693% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 272400 actions, soit 424499% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 02808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 231412559 actions, Représentant 998747% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 272400 actions, soit 01176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 00078% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 6119200 actions approuvées, Représentant 954693% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 272400 actions, soit 424499% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 02808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
5. La proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 23 1401859 actions, représentant 998700% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 283100 actions, soit 01222% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 00078% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 6108500 actions, Représentant 953024% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 283100 actions, soit 4 4168% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 02808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
6. Le vote sur la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé a été examiné et adopté: 231412559 actions, Représentant 998747% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée, ont été approuvées; S’opposer à 272400 actions, soit 01176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 00078% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 6119200 actions approuvées, Représentant 954693% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 272400 actions, soit 424499% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 02808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
7. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 231412559 actions, Représentant 998747% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 272400 actions, soit 01176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 00078% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 6119200 actions approuvées, Représentant 954693% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 272400 actions, soit 424499% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 02808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
8. La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 231412559 actions, Représentant 998747% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 272400 actions, soit 01176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 00078% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 6119200 actions approuvées, Représentant 954693% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 272400 actions, soit 424499% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 02808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
9. La proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 231412559 actions, Représentant 998747% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 272400 actions, soit 01176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 00078% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 6119200 actions approuvées, Représentant 954693% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 272400 actions, soit 424499% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 18 000 actions abandonnées, soit 02808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
10. La proposition relative à la nomination et à l’élection de M. Zhou Bailiang en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Vote: 2 314099 959 actions, soit 998735% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 272400 actions, soit 01176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 20 600 actions, Représentant 00089% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 6116600 actions approuvées, Représentant 954287% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 272400 actions, soit 424499% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 20 600 actions abandonnées, soit 03214% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: M. Zhou Bailiang a été élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Zhang Ying et l’avocat Wang Yihan du cabinet d’avocats Jindu de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis un avis juridique. L’avocat témoin a estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, au droit administratif, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Jindu de Beijing sur Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Conseil d’administration 26 mai 2022
