Code des valeurs mobilières: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) titre abrégé: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) numéro d’annonce: 2022 – 047 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le 26 mai 2022, Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) L’avis de réunion a été envoyé par téléphone, en personne, par courriel, etc., le 23 mai 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Sun Song, Président du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance se réunit conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts du Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) Les résolutions suivantes sont adoptées après délibération et vote à la réunion: II. Délibérations de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et le rachat et l’annulation des actions compensatoires correspondantes;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan actuel d’indemnisation pour la performance et le rachat et l’annulation des actions d’indemnisation correspondantes de la société sont fondés sur la réalisation de la performance au cours de la période d’engagement pour la performance de l’objet de restructuration et la dépréciation des actifs à l’expiration de l’engagement pour la performance, sont conformes aux dispositions pertinentes de l’accord d’indemnisation pour les prévisions de bénéfices et de l’accord complémentaire de l’accord d’indemnisation pour les prévisions de bénéfices signé entre la société et la partie engagée pour la performance, et que les procédures Le Conseil des autorités de surveillance accepte cette question et accepte de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) Conseil des autorités de surveillance 26 mai 2022
