Code des titres: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) titre abrégé: Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) numéro d’annonce: 2022 – 049 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et approuvée par la 23e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 13 juin 2022 à 14 heures
Heure du vote en ligne: 13 juin 2022
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 13 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen débutera à 9 h 15 le 13 juin 2022 et se terminera à 15 h le 13 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété du même droit de vote, le premier résultat du vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 6 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 6 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Si un actionnaire ne peut assister à l’Assemblée en personne, il peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour la procuration).
33 contreparties à l’échange d’actifs majeurs et à l’émission d’actions de la société ont acheté des actions de Shandong Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) Tianjin Ping An Consumer Technology Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Ping An Health Technology Equity Investment Partnership (Limited Partnership), qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership), Zhuhai gaoshan Tiancheng Equity Investment Fund (Limited Partnership), Karamay Deyi Health Industry Investment Limited Partnership, Karamay Desheng Health Industry Investment Limited Partnership, Karamay Wuming yunze Equity Investment Management Limited Partnership, Shihezi yunze fengmao Equity Investment Management Co., Ltd., Karamay yunze Fengcai Equity Investment Management Co., Ltd., Shihezi yunze Fengsheng Equity Investment Management Co., Ltd., Xiamen Zhongnan Hongyuan Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Jinan yuxian Trading Partnership (Limited Partnership), Nanjing jieyuan Growth Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Zhang Bin, Chen Laiyang, Wang Jian, Xu Feng, Hou Haifeng, Sun Qinghua, Chen Jinhan, Yang xuewei, Lu Zhen Yu, Zhang hailei, Gao lanying, mai huijing, Zheng Jiayi; Les personnes agissant de concert par Shandong luoxin Holdings Co., Ltd. Comme Karamay deyixinhua Equity Investment Co., Ltd., Karamay deyihengjia Equity Investment Co., Ltd., Chengdu deyixinhua Equity Investment Partnership (Limited Partnership), etc., en tant qu’actionnaires liés, évitent de voter sur la proposition relative à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et le rachat et l’annulation d’actions compensatoires correspondantes. Et n’accepte pas la procuration d’un autre actionnaire pour voter.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Si les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ne sont pas en mesure de participer à l’Assemblée sur place en raison de l’impact de l’épidémie, ils assisteront à l’Assemblée générale par vidéo ou par d’autres moyens.
Avocat engagé par la société. Si l’avocat n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en raison de l’impact de l’épidémie, il assistera à l’Assemblée générale par vidéo ou par d’autres moyens.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, luoqi Road Management Center, Linyi Hi – Tech Industrial Development Zone, Shandong
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition (les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de compensation de la performance pour l’achat d’actifs par émission d’actions et annulation du rachat √
Proposition d’actions remboursables
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le même journal publié dans le Securities Times, China Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration et annonce de la résolution de la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Le projet de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est une résolution spéciale et une transaction connexe qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires liés évitent de voter et n’acceptent pas la procuration d’autres actionnaires pour voter.
Dans le même temps, le projet de loi est également une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs, et les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur le projet de loi.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs, dont les résultats seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à L’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), un certificat valide de qualification du représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est autorisé à assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal, la procuration du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire et la carte d’identité du mandataire.
Pour l’enregistrement d’un actionnaire individuel, il doit détenir sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation.
L’agent chargé par l’actionnaire individuel d’assister à l’Assemblée doit, lors de l’enregistrement, détenir la carte d’identité de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire chargé, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire chargé ou le certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur (des copies des certificats pertinents doivent être fournies). L’inscription par lettre des actionnaires non locaux est soumise à la date du cachet de la poste local et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription: 8: 00 – 17: 00 le mercredi 8 juin 2022
3. Registered place: Securities Affairs Management Center, Financial Center, No. 18 luoqi Road, Luozhuang District, Linyi City, Shandong Province. 4. Adresse de signification de la lettre écrite: Securities Affairs Management Center, Financial Center, No. 18 luoqi Road, Luozhuang District, Linyi City, Shandong Province. Veuillez indiquer « Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 2022
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Han Fengsheng
Tel: 021 – 38867666
Fax: 021 – 38867600
Adresse: F1 – 3, Building 1, Building 2, No. 85 Faraday Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Code Postal: 201210
E – mail: [email protected].
6. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents;
Le personnel de l’Assemblée générale des actionnaires terminera les statistiques sur le nombre réel de participants 10 minutes avant l’Assemblée et invitera les actionnaires présents à l’Assemblée sur place à se présenter à l’avance;
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles de participation au vote en ligne
À l’Assemblée générale en cours de la société, les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Voir l’annexe 1 pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote par Internet.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) Conseil d’administration 26 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362793 » et le vote est abrégé en « vote rohin ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 13 juin 2022 et se terminera à 15 h le 13 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (la société) et à voter et à signer les documents de résolution pertinents conformément aux instructions suivantes. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter de sa propre initiative.
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 système de compensation des performances pour l’achat d’actifs par émission d’actions et √
Proposition de rachat et d’annulation des actions compensatoires correspondantes
Signature du client (sceau):
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Nature de la participation du client:
Date de la Commission:
Signature du fiduciaire:
Numéro de carte d’identité du syndic: Note: 1. Pour les propositions de vote non cumulatives, veuillez cocher « √ » sous les avis de vote correspondants dans le formulaire ci – dessus. Les choix multiples sont invalides et ne sont pas remplis pour indiquer une renonciation;
2. Si le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale est apposé et signé par le représentant légal;
3. Cette procuration est valable pour la copie, la coupure ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus.
