Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) Independent Director
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux Statuts de Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) Dans un esprit de diligence raisonnable, les documents de proposition pertinents de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinés à l’avance, les explications pertinentes de la société ont été entendues et, sur la base d’un jugement indépendant, objectif et impartial, les avis d’approbation préalable suivants ont été émis:
Avis d’approbation préalable sur le système d’indemnisation pour la performance de l’achat d’actifs par émission d’actions et le rachat et l’annulation des actions d’indemnisation correspondantes
Le plan d’indemnisation de la société pour l’achat d’actifs et le rachat et l’annulation d’actions d’indemnisation correspondantes pour l’émission d’actions est fondé sur la réalisation des performances au cours de la période d’engagement de performance de l’objet de restructuration et la dépréciation des actifs à l’expiration de l’engagement de performance, conformément aux dispositions de l’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices et de l’accord complémentaire à l’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices signé avec la partie qui s’engage à réaliser des bénéfices, et il est conforme aux principes d’équité et Ce plan d’indemnisation est conforme à la situation réelle objective et est propice au maintien des intérêts généraux et à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen et, conformément aux lois, règlements, statuts et autres règles et systèmes pertinents, les administrateurs associés évitent de voter. Administrateurs indépendants:
Wu zhiong, Guo yunpei, Xu Xia
26 mai 2022
