Code du titre: Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) titre abrégé: Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) annonce No: 2022 – 028
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
État de la réunion:
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 26 mai 2022, 14 h 50
Heure du vote en ligne: 26 mai 2022. Y compris la Bourse de Shenzhen
Le système effectue le vote en ligne le 26 mai 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30.
13 h à 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est 2022.
N’importe quand de 9: 15 à 15: 00 le 26 mai
2. Lieu de la réunion: salle de réunion de Yiling Health City, 238 Tianshan Street, Shijiazhuang Hi – tech Zone
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur et modérateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. M. Wu Yiling, Président, assume la présidence.
Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Au total, 204 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 945885360 actions, soit 566159% du capital social total de la société.
2. Participation des actionnaires à l’Assemblée sur place
Au total, 18 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 919451744 actions, soit 550337% du capital social total de la société.
3. Actionnaires présents à l’Assemblée par vote en ligne
Au total, 186 actionnaires ont participé au vote en ligne, Représentant 26433616 actions, soit 15822% du capital social total de la société.
4. Situation des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) qui participent au vote
Au total, 195 petits et moyens investisseurs ont participé au vote sur place et au vote en ligne, Représentant 26684934 actions, soit 15972% du capital social total de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion et les avocats témoins engagés par la société ont assisté à la réunion par vidéo sur Internet.
Examen et vote des propositions
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont voté par vote sur place et par vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Vote: 944970530 actions, Représentant 999033% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 786510 actions, soit 00832% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; 128320 actions ont été abandonnées, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, qui détiennent individuellement ou conjointement moins de 5% des actions de la société: 25 770104 actions, soit 965717% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 786510 actions, soit 2 944% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 128320 actions ont été abandonnées, soit 04809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
Vote: 944955530 actions, Représentant 999017% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 801510 actions, soit 00847% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; 128320 actions ont été abandonnées, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, qui détiennent individuellement ou conjointement moins de 5% des actions de la société: 25 755104 actions ont été approuvées, soit 96,5 155% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 801510 actions, soit 3 0036% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 128320 actions ont été abandonnées, soit 04809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Vote: 944954730 actions approuvées, soit 999016% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 801710 actions, soit 00848% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; 128920 actions ont été abandonnées, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires détenant individuellement ou conjointement moins de 5% des actions de la société, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs: 25 754304 actions ont été approuvées, soit 96,5 125% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 801710 actions, soit 3 0044% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 128920 actions ont été abandonnées, soit 04831% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
État du vote: 945024280 actions approuvées, soit 999090% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 730060 actions, soit 00775% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; 128020 actions ont été abandonnées, soit 00135% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, qui détiennent individuellement ou conjointement moins de 5% des actions de la société: 25 823854 actions ont été approuvées, soit 967732% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 730060 actions, soit 2.7471% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 128020 actions ont été abandonnées, soit 04797% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Vote: 944939110 actions approuvées, Représentant 99,9 000% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 921550 actions, soit 00974% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; 24 700 actions, Représentant 00026% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, qui détiennent individuellement ou conjointement moins de 5% des actions de la société: 25 738684 actions ont été approuvées, soit 96,4 540% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 921550 actions, Représentant 34534% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 24 700 actions ont été abandonnées, soit 00926% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. The Proposal on appointment of Financial and Internal Control Audit Institutions in 2022 was considered and passed;
Vote: 938374874 actions approuvées, soit 992060% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 382366 actions, soit 07805% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; 128120 actions ont été abandonnées, soit 00135% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, qui détiennent individuellement ou conjointement moins de 5% des actions de la société: 19 174448 actions ont été approuvées, soit 718550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 7 382366 actions, soit 276649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 128120 actions ont été abandonnées, soit 04801% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) a été examinée et adoptée;
État du vote: 945247460 actions approuvées, soit 999326% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 627600 actions, soit 00664% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 10 300 actions, soit 00011% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, qui détiennent individuellement ou conjointement moins de 5% des actions de la société: 26047034 actions approuvées, Représentant 976095% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 627600 actions, soit 2.3519% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 10 300 actions, soit 00386% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Le projet de loi sur les dons à l’étranger a été examiné et adopté;
Vote: 944763130 actions approuvées, soit 999814% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1106330 actions, soit 01170% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 900 actions, soit 00017% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires détenant individuellement ou conjointement moins de 5% des actions de la société, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs: 25 562704 actions ont été approuvées, soit 957945% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 1106330 actions, soit 41459% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 15 900 actions, Représentant 00596% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport des administrateurs indépendants
Lors de l’Assemblée générale, les administrateurs indépendants de la société Liu xiaohan, Gao peiyong et Wang Zhen ont présenté un rapport écrit sur leurs fonctions à l’Assemblée générale, et Gao peiyong, au nom des administrateurs indépendants de la société, a présenté un rapport annuel à l’Assemblée générale.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo sur Internet et a émis les avis suivants: la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions des Statuts de Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les méthodes de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603)
Liste des documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) Conseil d’administration
27 mai 2022
