Code du titre: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) titre abrégé: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Les questions pertinentes sont les suivantes: 1. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: cette Assemblée générale des actionnaires est la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la sixième Assemblée du neuvième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 31 mai 2022
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires participant au vote à l’Assemblée choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 24 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; C’est – à – dire que tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: 8 Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Group Co., Ltd.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) et de son résumé √
Projet de loi
2.00 mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 √
Projet de loi
3.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital √
2. Divulgation
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir les annonces pertinentes publiées par la société dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le 11 mai 2022.
3. La proposition ci – dessus est une résolution spéciale et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
La société calculera et annoncera séparément les votes des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs mentionnés ci – dessus se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
4. L’administrateur indépendant, M. Yao Hui, en tant que collecteur de propositions pour délibération à l’Assemblée générale des actionnaires, remet toutes les actions de la société.
Droit de vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 11 mai 2022. L’avis public sur la sollicitation publique de droits de vote délégués par des administrateurs indépendants (avis public No 2022 – 032) est divulgué.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires individuels présents en personne à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité et leur compte de titres; Si le mandataire assiste à la réunion, il doit présenter une copie de la carte d’identité du mandant, de sa propre carte d’identité, de la procuration et du compte de titres du mandant;
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation émis par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi pour enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Inscription: 8 h 30 – 11 h 30, 27 mai 2022; 13 h 00 – 16 h 00 3. Registration place: 8 Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Board Office.
4. Questions diverses telles que les coordonnées de la réunion:
La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants et des agents autorisés sont à leurs propres frais.
Adresse de l’entreprise: No 8, Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Contact: Li Teng
Numéro de contact: 024 – 25806963
Fax: 024 – 25806400
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
V. Annexes
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Avis est par les présentes donné.
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Conseil d’administration 27 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Le Code de vote est « 360597 » et le vote est abrégé en « East Drug vote ».
2. Avis de vote:
Pour la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme exprimant le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: le 31 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Les heures précises de vote par Internet seront de 9 h 15 à 15 h le 31 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires se connectent selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) / en mon nom (la société) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Group Co., Ltd. En 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom (la Société) sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration. Si le fiduciaire ne donne pas d’instructions, l’agent a le
Signer les documents pertinents requis pour cette réunion.
Nom du client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Nombre d’actions détenues par le client: nature des actions:
Compte des actionnaires du client:
Nom du fiduciaire (mandataire):
Numéro d’identification du syndic (mandataire):
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Vote non cumulatif
CAS
1.00 À propos du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) et de son résumé √
Projet de loi
2.00 mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 √
Projet de loi
3.00 proposition de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital √
CAS
Description:
1. Si le mandant n’a pas donné d’instructions claires sur le vote, il est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion.
2. Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir sur les questions examinées ci – dessus en fonction de l’avis personnel du client autorisé et de taper le formulaire correspondant.
S’il est coché, l’une ou l’autre des trois options ne peut être sélectionnée. Si plus d’une option est sélectionnée ou si aucune option n’est sélectionnée, le client est réputé avoir autorisé le client à s’abstenir de voter sur la question à l’examen. (des copies et des coupures de presse de cette procuration sont valides)
Client (signature et Sceau):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
