Code de sécurité: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) titre abrégé: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) annonce No: 2022 – 043 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, de la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et de la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La dix – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 25 mars 2022 a été examinée et approuvée par la société. La société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 (ci – après appelée « l’Assemblée »), et a autorisé le Président du Conseil d’administration de la société à prendre en charge la vérification avant l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et la divulgation de la circulaire, ainsi que la détermination de la date de cette Assemblée et d’autres questions connexes. Le 7 mai 2022, la société a publié l’annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, de la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et de la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 (avis no 2022 – 034) sur le site Web de Juchao information.
Afin de coopérer et de mettre en œuvre les exigences pertinentes de la municipalité de Beijing en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19, de protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres participants, et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi, la société a ajusté les questions pertinentes pour participer à l’Assemblée sur place pendant la période de prévention et de contrôle de l’épidémie, en particulier comme suit:
Il est recommandé que les actionnaires d’actions a choisissent de participer à l’Assemblée par vote en ligne.
En raison de la situation épidémique, les conditions de la réunion sur place sont limitées. Il est suggéré que les actionnaires d’actions a choisissent de préférence le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) a participé à cette réunion par vote en ligne. Voir l’annexe 4 pour le processus de fonctionnement détaillé.
II. Augmentation du nombre de réunions en ligne
Compte tenu de l’impact des mesures actuelles de prévention et de contrôle de l’épidémie, la société a ajouté le mode de réunion en ligne à cette réunion. Après l’enregistrement de la participation à la réunion à la date d’enregistrement des capitaux propres de cette réunion (25 mai 2022), les actionnaires inscrits peuvent participer à cette Réunion par le biais de la réunion en ligne. Les actionnaires qui souhaitent participer à l’Assemblée du réseau doivent s’inscrire à l’avance conformément aux lignes directrices de classification suivantes:
1. Actionnaire d’une action: Veuillez envoyer les documents d’enregistrement pertinents énumérés à la section VI « inscription à l’Assemblée et autres questions » du présent avis à la boîte aux lettres désignée de la société avant 14 h le 29 mai 2022. pharmaron@pharmaron – bj. Com.) Inscrivez – vous. Les actionnaires qui terminent l’inscription et l’authentification recevront un courriel intitulé « invitation à s’inscrire en ligne à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) avant 18 h le 29 mai 2022. Les actionnaires sont priés de compléter l’inscription au système en utilisant la boîte aux lettres qui envoie les documents d’inscription conformément aux lignes directrices de ce courriel.
2. Actionnaires H: voir le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited le 26 mai 2022 pour plus de détails sur la participation des actionnaires H. http://www.hkexnews.hk ) avis publié à ce sujet.
Les actionnaires qui terminent l’authentification et l’inscription au système recevront un courriel intitulé « lignes directrices sur la façon de participer à l’Assemblée de la société par voie de réunion en ligne » d’ici le 31 mai 2022 à 12 H. les actionnaires sont priés de garder ces renseignements confidentiels et de ne pas les partager avec d’autres. Les actionnaires non inscrits ne seront pas autorisés à participer à l’Assemblée par le biais d’une Assemblée en ligne. Les actionnaires qui ont complété leur inscription peuvent participer à l’Assemblée en ligne au moyen d’un smartphone ou d’un ordinateur.
Les actionnaires et leurs mandataires qui ne se sont pas inscrits à l’avance peuvent encore exercer leur droit de vote par Internet. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 n’ont pas été modifiées, y compris l’heure de la convocation, l’heure du vote en ligne, la date d’enregistrement des actions et les questions à examiner.
Changement de lieu de la réunion sur place
Afin de coordonner et de mettre en œuvre les exigences pertinentes de la municipalité de Beijing en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19, l’ancien lieu de réunion sur place « salle de réunion du 5e étage, tour a, Chaolin Plaza, no 19, ronghua Middle Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Daxing District, Beijing» est remplacé par « salle de réunion de la compagnie, No 6, Taihe Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing». La réunion sur place n’est autorisée qu’à se conformer aux règlements de la municipalité de Beijing en matière de prévention Le personnel de l’entreprise, qui travaille au 6 Taihe Road, a assisté à la réunion.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Sessions de l’Assemblée générale des actionnaires: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires, 2022 deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie A et 2022 deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie H
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: deuxième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion: la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le mardi 31 mai 2022;
Heure de vote en ligne: l’heure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 31 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 31 mai 2022 à 15 h le 31 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
Une façon de combiner le vote en direct et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires peuvent autoriser par écrit le personnel sur place à assister à l’Assemblée sur place ou à voter de la manière indiquée dans le courriel intitulé « invitation à s’inscrire en ligne à l’Assemblée annuelle des actionnaires de 2021»; Vote par Internet: la société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 25 mai 2022.
7. Participants:
Actionnaires d’actions a: tous les actionnaires d’actions ordinaires d’actions a de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer à la résolution. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir les annexes 1 et 2 pour le formulaire de procuration);
Actionnaires H: la société émettra un avis distinct sur le site Web de la Bourse de Hong Kong;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Superviseur: représentant des actionnaires, représentant des autorités de surveillance, avocat engagé par la société (billet de surveillance vidéo), Bureau de transfert des actions H engagées par la société (billet de surveillance confié à un avocat);
Autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale annuelle conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société No 6, Taihe Road, Beijing Economic and Technological Development Zone.
V. Questions examinées par la Conférence
1. Questions examinées à l’Assemblée générale annuelle 2021
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cette colonne est délimitée pour permettre le vote
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves en capital en 2021 √
Projet de loi
5.00 Émission d’actions H supplémentaires en vertu de la conversion et de l’émission d’obligations convertibles en actions H √
Proposition d’autorisation spéciale des actions
6.00 texte complet, résumé et 2021 √
Proposition d’annonce annuelle des résultats
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société √
9.00 en ce qui concerne l’emploi par la société d’institutions nationales d’audit financier et de contrôle interne en 2022 √
Projet de loi
10.00 discussion sur l’emploi d’un cabinet comptable étranger en 2022 √
CAS
11.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022 √
12.00 confirmation des transactions de produits de couverture en 2021 et 2022 √
Proposition relative à l’estimation de la limite de négociation des produits de couverture
À propos de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
13.00 régime d’encouragement restreint aux actions a 2022 (ébauche) et résumé √
Projet de loi
À propos de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
14.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes d’actions a en 2022 √
Proposition de loi
15.00 autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires de gérer l’excitation des actions a en 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation
16.00 en ce qui concerne l’émission d’actions H supplémentaires au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires √
Proposition d’autorisation sexuelle
2. Questions examinées à la deuxième Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cette colonne est délimitée pour permettre le vote
1.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 √
Projet de loi
2.00 Émission d’actions H supplémentaires sur la base de la conversion et de l’émission d’obligations convertibles en actions H √
Proposition d’autorisation spéciale des actions
À propos de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
3.00 régime d’encouragement restreint aux actions a 2022 (ébauche) et résumé √
Projet de loi
À propos de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
4.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 √
Proposition de loi
5.00 autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires de gérer l’incitation au capital d’actions a en 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation
3. Questions examinées à la deuxième Assemblée générale des actionnaires de la catégorie H en 2022
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cette colonne est délimitée pour permettre le vote
1.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 √
Projet de loi
2.00 Émission d’actions H supplémentaires sur la base de la conversion et de l’émission d’obligations convertibles en actions H √
Proposition d’autorisation spéciale des actions
À propos de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
3.00 régime d’encouragement restreint aux actions a 2022 (ébauche) et résumé √
Projet de loi
4.00 À propos de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. √
2022 a share restricted stock Incentive plan implementation assessment Management Office
Proposition de loi
5.00 autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires de gérer l’incitation au capital d’actions a en 2022 √
