À propos de Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
À: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) Cet avis juridique est publié par les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et les statuts de Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
Les avocats de la bourse ont émis des avis juridiques sur la question de savoir si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est légale et si elle est conforme aux statuts, aux qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, à la validité juridique des qualifications des organisateurs, à la validité juridique des procédures de résolution et des résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas de fausse déclaration ou d’omission importante dans l’avis juridique, sinon il est prêt à assumer la responsabilité juridique correspondante.
Nos avocats donnent des avis juridiques fondés sur leur connaissance des faits et de la loi.
Cet avis juridique est émis conformément aux lois et règlements pertinents de l’État.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique comme document nécessaire à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et assument la responsabilité de l’avis juridique émis par la bourse conformément à la loi.
L’avocat de la bourse a examiné et jugé tous les documents relatifs à l’avis juridique et a émis l’avis juridique suivant en conséquence:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’avis de convocation de l’Assemblée générale de la société a été publié par le Conseil d’administration le 27 avril 2022 sur le site Web d’information de megato (http: www.cn.info.com.cn.) Annonce publique.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. L’avis public publié par la société précise la session de l’Assemblée, le convoyeur de l’Assemblée, la légalité et la conformité de la convocation de l’Assemblée, la méthode de convocation de l’Assemblée, les personnes autorisées à assister à l’Assemblée, l’heure et le lieu de l’Assemblée, etc., et précise que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée en personne ou par procuration et d’exercer leur droit de vote, ainsi que la date d’enregistrement des capitaux propres des actionnaires autorisés à assister à l’Assemblée et les mesures d’enregistrement des actionnaires présents à l’Assemblée, etc.
Conformément à l’annonce ci – dessus, le Conseil d’administration de la société a énuméré les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires dans l’annonce et a pleinement divulgué le contenu de la proposition conformément aux dispositions pertinentes.
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le jeudi 26 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence de la société. L’heure et le lieu de l’Assemblée sont conformes au contenu de l’avis. L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 26 mai 2022. Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022. L’Assemblée générale des actionnaires a fourni des dispositions pour le vote en ligne aux actionnaires concernés par l’intermédiaire du système de vote en ligne conformément à l’avis de l’Assemblée.
Après vérification, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs
1. Actionnaires et mandataires
Selon les signatures, les procurations et les résultats des statistiques de vote des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, il y a 9 actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 23627901 actions avec droit de vote, soit 296900% du total des actions de la société.
Après vérification, les actionnaires susmentionnés et leurs représentants sont légalement et effectivement qualifiés pour participer à l’Assemblée.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 6 actionnaires ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 408400 actions avec droit de vote, soit 00513% du total des actions de la société. Les actionnaires qui participent au vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne ont été authentifiés par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
3. Convoyeur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. L’avocat de la bourse estime que la qualification du Coordonnateur est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
4. Autres participants
Après vérification, les participants à la réunion sur place, à l’exception des actionnaires, comprennent les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats engagés par la société.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires de la société a voté sur les questions énumérées dans l’annonce. Après le vote sur place et le vote en ligne à l’Assemblée, la société a combiné et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne. Sur la base des résultats du vote et de l’examen par les avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021;
4. Proposition concernant les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022;
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022;
7. Proposition concernant le rapport annuel de règlement des salaires 2021 et le retrait et la distribution des primes d’exploitation de fin d’année des cadres supérieurs de la société;
8. Proposition concernant la rémunération annuelle des cadres supérieurs de la société en 2022 et les objectifs opérationnels annuels;
9. Proposition relative à la demande de la société pour une ligne de crédit globale auprès de diverses banques commerciales en 2022;
10. Proposition relative à la garantie de financement de la société pour les filiales en 2022;
11. Proposition relative à l’utilisation du nantissement de créances pour garantir le financement de la société;
12. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière en 2022;
13. Proposition relative à la couverture des contrats à terme sur produits de base en 2022;
14. Proposition relative à l’exercice par la société et ses filiales d’activités dans le domaine des produits financiers dérivés en 2022;
15. Proposition de mise en commun des actifs;
16. Proposition relative au développement du crédit – bail;
17. Proposition relative à la demande de quota d’affacturage en Chine;
18. Proposition concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés;
19. Proposition relative aux opérations entre apparentés pour les emprunts aux actionnaires contrôlants;
20. Proposition de modification des statuts;
21. Proposition relative à l’élection anticipée des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration;
M. Luan Yiwei a été élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société;
M. Liu Haishan est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société;
élire M. Qian Jianmin administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société;
élire Mme Zhang Gui administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société;
élire M. Wang Wei comme administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société;
élire Mme Jin Xu comme administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société;
élire M. Jin xiangxu comme administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société;
22. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration à l’avance;
élire M. He jijiang administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société;
élire Mme Li Yuhui Directrice indépendante du septième Conseil d’administration de la société;
élire M. Sun Chuang administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société;
élire M. Wang zebin comme administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société;
23. Proposition relative à l’élection à l’avance par le Conseil des autorités de surveillance des autorités de surveillance des représentants non salariés;
élire Mme Chen Shanshan superviseur du septième Conseil des autorités de surveillance de la société;
M. Shao Yi est élu superviseur du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
La proposition ci – dessus est conforme à la proposition énoncée dans l’annonce de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et les actionnaires de la société n’ont pas présenté de nouvelle proposition. Le nombre de votes délibérés et adoptés à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux statuts; Le procès – verbal et la résolution de la réunion sont signés par les administrateurs de la société présents à la réunion et les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts; Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résultats du vote sont légaux et valides.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shanghai) sur Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 2021 Assemblée générale des actionnaires) Chef du cabinet d’avocats guohao (Shanghai):
Li Qiang
Avocat responsable:
Avocat Tang Yinfeng
Avocat LV Wancheng
26 mai 2012
