Code du titre: Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) titre abrégé: Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) annonce No: 2022 – 035 Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 26 mai 2022, 14 h 00
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage, wuligou East Industrial Zone, shenhu Town, Jinjiang City, Fujian Province
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: Zhang guogen, Président de la société
6. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts.
Participation à la réunion
1. Participation générale
Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui ont participé à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne étaient au total sept, représentant 19 4821132 actions, soit 544193% du total des actions de la société.
Parmi eux, les actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, comme ci – dessous) qui votent sur place et sur Internet sont au total 4, représentant 3 269600 actions, soit 09133% du total des actions de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont au total deux, Représentant 143251532 actions, soit 40144% du total des actions de la société.
3. Vote en ligne
Cinq actionnaires ont voté par Internet, représentant 51 569600 actions, soit 14 049% du total des actions de la société. 4. Participation générale des actionnaires minoritaires
Quatre actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 3 269600 actions, soit 09133% du total des actions de la société.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société. Quatre actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 3 269600 actions, soit 09133% du total des actions de la société. Participation sans droit de vote
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté et assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place ou par vidéo. Le cabinet d’avocats Guangdong huanghuanyu et Gao bingzheng ont été nommés par le cabinet d’avocats Guangdong Huashang pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires, assister à l’Assemblée et donner des avis juridiques.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes par vote sur place et par vote en ligne:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé de la société
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements financiers confiés en 2022
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Vote général sur la proposition de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale aux banques et autres institutions financières en 2022:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Proposition concernant le montant estimatif de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions, soit 983362% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
12. Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Total des votes:
Convenir de 191605932 actions représentant 983497% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3215200 actions, soit 16503% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
54 400 actions, Représentant 166 38% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 3215200 actions
