Code du titre: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) titre abrégé: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) numéro d’annonce: 2022 – 036 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet, de modification ou d’ajout de propositions à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas de modification des résolutions antérieures de l’Assemblée générale des actionnaires à cette Assemblée.
I. convocation et participation à la réunion
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) (ci – après appelée « société par actions » ou « société ») l’avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié par voie d’annonce publique le 27 avril 2022 et l’Assemblée a eu lieu le 26 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence du troisième étage de la société. Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires présents à l’Assemblée est de 15, et le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 236616301, ce qui représente 297413% du total des actions de la société; Parmi eux, 9 personnes ont voté sur place, représentant 23 627901 actions, soit 296900% du total des actions de la société; 6 personnes ont voté pour le réseau, Représentant 408400 actions, soit 00513% du total des actions de la société. L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président, M. Zhang Ping. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée ou y ont assisté sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts.
Examen et vote des propositions
Les propositions contenues dans l’avis d’Assemblée ont été examinées point par point à l’Assemblée générale des actionnaires et les résolutions suivantes ont été adoptées au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Convenir de 236298 001 actions représentant 998655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Convenir de 236298 001 actions représentant 998655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 236298 001 actions, soit 998655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Le projet de loi sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022 a été examiné et adopté. Il a été convenu que 236298001 actions, Représentant 998655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée, seraient détenues; S’opposer à 318300 actions, soit 01345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Convenir de 236248 001 actions représentant 998443% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 368300 actions, soit 01557% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 657323 actions, représentant 990314% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 368300 actions, soit 09866% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. The Proposal on Renewal of Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) as the audit institution of the company in 2022 was considered and passed.
Résultat du vote: 236298 001 actions, soit 998655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. The Proposal on the 2021 Annual compensation report of the Senior Executives of the Company and the Extraction and Distribution of the end – year Operational Rewards was deliberated and passed, and the Shareholders Zhang Ping, Zhu Ming and Wang Wei avoided the vote.
Résultat du vote: 19 360320 actions, soit 998359% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01641% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. La proposition concernant la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 et les objectifs opérationnels annuels a été examinée et adoptée, et les actionnaires Zhang Ping, Zhu Ming et Wang Wei ont évité le vote.
Résultat du vote: 19 360320 actions, soit 998359% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01641% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société à chaque banque commerciale en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 236298 001 actions, soit 998655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 10. La proposition relative à la garantie de financement de la société pour les filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 236298 001 actions, soit 998655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 11. La proposition relative à l’utilisation du nantissement de créances pour garantir le financement de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 236298 001 actions, soit 998655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 12. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 236298 001 actions, soit 998655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 13. La proposition relative à la couverture des contrats à terme sur produits de base en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 236298 001 actions, soit 998655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 01345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 37 707323 actions, soit 991629% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 318300 actions, soit 08371% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 14. Délibération et adoption de la proposition relative à l’exercice des activités de la société et de ses filiales dans le domaine des produits financiers dérivés en 2022 résultat du vote: 236298 001 actions, représentant toutes les actions détenues par tous les actionnaires présents à l’assemblée
