Code du titre: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) titre abrégé: Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) numéro d’annonce: 2022 – 038 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs de la société par courriel et en personne le 16 mai 2022; L’Assemblée est composée de 11 administrateurs, dont 11 sont élus par plus de la moitié des administrateurs. M. Luan Yiwei, Administrateur de la société, préside l’Assemblée. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace. Les administrateurs présents ont examiné et voté diverses propositions et ont adopté les résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition d’élection du Président et du Vice – Président du septième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae du Président et du Vice – Président ci – joint) a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Luan Yiwei est élu Président de la société et M. Liu Haishan est élu Vice – Président de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel, qui prend effet à la date d’adoption de la résolution de la présente réunion.
2. The Proposal on the Election of members of the seventh special Committee of the Board of Directors of the company was considered and adopted by 11 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions (the curriculum vitae of members of the Special Committee is attached).
Comité stratégique du Conseil d’administration
Président: Luan Yiwei (Président)
Membres: Zhang You (Directeur), Wang Wei (Directeur), Qian Jianmin (Directeur), He jijiang (directeur indépendant); Comité de nomination du Conseil d’administration
Président: He jijiang (directeur indépendant)
Membres: Liu Haishan (Directeur), Li Yuhui (directeur indépendant);
Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Président: Li Yuhui (directeur indépendant)
Membres: Jin Xu (Directeur), Sun Chuang (directeur indépendant);
Comité d’audit du Conseil d’administration
Président: Wang zebin (directeur indépendant)
Membres: Jin xiangxu (Directeur), Sun Chuang (directeur indépendant).
Le mandat des membres des comités susmentionnés est le même que celui du Conseil d’administration actuel et prend effet à la date d’adoption de la résolution de la réunion en cours.
3. La proposition de nomination du Président de la société a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après avoir été nommé par le Président du Conseil d’administration et examiné par le Comité de nomination, il est convenu de nommer M. Liu Haishan Président de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel, qui prend effet à la date d’adoption de la résolution de la réunion.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la nomination du Président de la société et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du septième Conseil d’administration
4. La proposition relative à l’emploi d’autres cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après avoir été nommé par le Président et examiné par le Comité de nomination, M. Wang Wei, M. Zhu Zhendong et M. Li Jian ont été nommés Vice – présidents de la société; Accepter de nommer M. Zhang Weili Directeur financier de la société (en tant que Secrétaire du Conseil d’administration pendant la période où la société n’a pas nommé de Secrétaire du Conseil d’administration). Le mandat des personnes susmentionnées est le même que celui du Conseil d’administration actuel et prend effet à la date d’adoption de la résolution de la présente réunion.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’emploi d’autres cadres supérieurs de la société et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du septième Conseil d’administration
5. The Proposal on the appointment of the Representative of the Company for Securities Affairs was considered and adopted by 11 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
La société accepte de nommer Mme Zong Xiaodan représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel, à compter de la date d’adoption de la résolution de la réunion. Mme Zong Xiaodan a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la nomination d’un représentant de la société en valeurs mobilières.
6. La proposition de nomination du Directeur de l’audit interne de la société a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société accepte de nommer M. Yi xianfu Directeur de l’audit interne de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel, qui prend effet à la date d’adoption de la résolution de la réunion. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’emploi de la personne responsable de l’audit interne de la société.
7. La proposition de nomination du Président honoraire de la société a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société accepte d’employer M. Zhang Ping en tant que Président honoraire à vie, chef de la stratégie et expert technique en chef de Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) . Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la nomination du Président honoraire de la société.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du septième Conseil d’administration;
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Jiangsu changal aluminium Group Co., Ltd.
27 mai 2012
Annexe: curriculum vitae
(i) Luan Yiwei
M. Luan Yiwei, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger, né en 1973, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat. Il a successivement été Directeur adjoint du Bureau de l’école du parti du Comité municipal du parti de Laiwu, Directeur du Bureau du développement économique et de la promotion des investissements de la zone touristique de xueye, Directeur du Bureau du Comité de gestion de la zone touristique de xueye (Bureau du Comité de travail) et Directeur général adjoint du Département de la Banque d’investissement de la province du Shandong (poste temporaire). Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur de Qilu caijin Investment Group Co., Ltd., Directeur de la société, et il est également la personne morale, le Président et le Directeur de China Laiyang High Tech (Beijing) New Technology Research Institute Co., Ltd., Directeur de Shandong alpur Energy Saving Equipment Co., Ltd. Et Directeur de Shenzhen fengfa Science and Technology Development Co., Ltd.
M. Luan Yiwei n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, à l’exception de la situation susmentionnée en tant que Secrétaire adjoint du Comité du parti et Administrateur de Qilu Financial Investment Group Co., Ltd. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Liuhaishan
M. Liu Haishan, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger, né en 1987, membre du Parti communiste chinois, diplôme de troisième cycle. Il a successivement été Commissaire du Département des ressources humaines de Chongqing Cable Television Network Co., Ltd., Directeur des produits et Directeur de la succursale Jinan de la Guangzhou Development Bank, Directeur général adjoint de Qilu Financial Investment Group Co., Ltd., Président de Shandong chaodian New Energy Technology Development Co., Ltd., Directeur de Shandong benspeed Elevator Co., Ltd. Et Directeur de Shandong Secure Information Industry Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de la société et est également Directeur de Shandong chaodian New Energy Technology Development Co., Ltd. Et Directeur de Shandong taijia New Materials Technology Co., Ltd.
M. Liu Haishan n’est pas lié à d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Qian Jianmin
Mr. Qian Jianmin, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, born in 1958, member of the CPC, College degree, Accountant, Senior Economist, Senior Professional Manager. Il a été membre du Département financier et chef de section adjoint de Changshu Medical Equipment Factory (Changshu Pharmaceutical Machinery Factory), Directeur du Département financier (département), Directeur adjoint et Directeur adjoint de Changshu Aluminium Foil Factory, Directeur et Directeur général adjoint de Changshu Changshu Aluminium Industry Co., Ltd. Director, Financial Director and Deputy General Manager of Jiangsu changal Aluminum Co., Ltd. M. Qian Jianmin détient indirectement 06534% des actions de la société par l’intermédiaire de Changshu Aluminium Foil Factory. Il est actuellement Secrétaire général du parti, assistant du Président du Conseil d’administration et Administrateur de la société, et il est également Administrateur de Changshu Aluminium Foil Factory Co., Ltd. Et Administrateur de Changshu guofa Small and Medium Enterprise Financing Guarantee Co., Ltd.
M. Qian Jianmin n’a aucun lien de dépendance avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Wang Wei
Mr. Wang Wei, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born 1973, Bachelor Degree, emba, China – Europe International Business School. Il a travaillé pour Yantai Wanhua Synthetic Leather Co., Ltd., Yantai Green Leaf Pharmaceutical Co., Ltd. Et Shanghai baoju Industrial Co., Ltd. D’avril 2002 à juillet 2007, il a successivement été Directeur général et Directeur exécutif de Shanghai win Win Clean Technology Co., Ltd. De juillet 2007 à décembre 2009, il a été Président et Directeur de Shanghai longmai Technology Co., Ltd. M. Wang Wei détient directement 0,32% des actions de la société. M. Wang Wei est le Contrôleur effectif de Shanghai Longzhu Industrial Development Co., Ltd., actionnaire de 0,77% des actions de la société.
M. Wang Wei n’est pas lié à d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Zhang you
Mme Zhang Gui, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger, est née en 1973 et a obtenu une maîtrise. Elle a été fonctionnaire du budget d’Avic Real Estate Development Co., Ltd., Directrice du commerce extérieur d’Avic Technology Shanghai Co., Ltd. Et Vice – Directrice générale d’Avic aluminium Association International Trading Co., Ltd. De janvier 2015 à aujourd’hui, il est Directeur exécutif d’auchang (Shanghai) International Trade Co., Ltd. Et est actuellement Directeur de Shanghai longmai Clean Technology Co., Ltd. Et Directeur de la société.
Mme Zhang Tian ne détient pas directement les actions de la société. Mme Zhang Tian est la fille de Zhang Ping, Président du sixième Conseil d’administration de la société. M. Zhang Ping détient maintenant 3,84% des actions de la société directement et 3,29% indirectement en détenant 31,02% des actions de Changshu Aluminium Foil Factory Co., Ltd. À l’exception de ce qui précède, Mme Zhang n’a aucun lien de dépendance avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Jin Xu
Ms. Jin Xu
