Code du titre: Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) titre abrégé: Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) numéro d’annonce: 2022 – 042 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas rejeté la proposition;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le 26 mai 2022
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 26 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 26 mai 2022
2. Lieu de la réunion sur place: affecté par la prévention et le contrôle de la situation épidémique dans le district de Haidian à Beijing, la réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a été ajustée pour se tenir sous la forme d’une réunion de communication et une salle de réunion en ligne a été aménagée.
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote par correspondance et du vote par Internet
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Tan Zheng, Président de la société
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires: il y a 15 actionnaires et agents autorisés des actionnaires qui votent à l’Assemblée par l’intermédiaire de l’Assemblée de communication et de l’Assemblée du réseau, Représentant 58213012 actions, soit 711303% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 12 actionnaires ont assisté à l’Assemblée par correspondance, représentant 53 849406 actions, soit 657984% du total des actions avec droit de vote de la société; Trois actionnaires votent par Internet, représentant 4 363606 actions, soit 5.3319% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Participation globale des actionnaires minoritaires: 6 actionnaires minoritaires ont voté par l’intermédiaire de l’Assemblée de communication et du réseau, Représentant 5409412 actions, Représentant 6097% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux: 3 actionnaires minoritaires votant à l’Assemblée de communication, Représentant 1045806 actions, Représentant 12779% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Trois actionnaires minoritaires votent par Internet, représentant 4 363606 actions, soit 533319% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que d’autres cadres supérieurs de la société et des avocats témoins ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote par correspondance et du vote par Internet et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. La proposition relative à la démission et à l’élection partielle des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 58213012 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
5 409412 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition visant à élargir le champ d’activité de la société et à modifier les statuts a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 58213012 actions représentant 100000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action représentant 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
5 409412 actions, représentant 100000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à zéro action, Représentant 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin et un avis juridique a été émis par l’avocat you Song et l’avocat Huang Dai du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA, qui ont estimé que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications des organisateurs et des participants, les procédures de vote et les résultats du vote étaient conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires de Shanghai et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et qu’ils étaient légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) Conseil d’administration 26 mai 2022
