Code du titre: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) annonce No: 2022 – 064
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents après délibération et adoption à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: mercredi 15 juin 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 15 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 15 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet, si le même droit de vote
Si le vote est répété, le résultat du premier vote l’emporte.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 9 juin 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des actions, Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires inscrits de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit.
L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister à l’Assemblée et voter;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion sur place: village de yonglian, ville de guali, district de Xiaoshan, ville de Hangzhou, Province du Zhejiang, Hangzhou Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Salle de réunion de la société anonyme
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Propositions
Nom de la proposition
On peut voter.
100,00 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
En ce qui concerne la poursuite de la prise en charge des emprunts de la filiale Holding après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding
1.00 proposition de garantie et de constitution d’une garantie associée √
Sur la formation d’une aide financière étrangère après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding
2.00 proposition relative aux opérations entre apparentés √
3.00 proposition relative à l’ajout d’une estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
La proposition ci – dessus a été soumise à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Examen et adoption par la Conférence. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
(www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Petits et moyens investisseurs
Désigne les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5%; à l’exclusion des administrateurs de la société,
Superviseurs, cadres supérieurs).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00 le 10 juin 2022.
2. Registration place: Office of the Board of Directors, No. 11695 Jianhe 4th Road, yonglian village, guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité du participant portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité. Enregistrement de l’actionnaire individuel: l’actionnaire de la personne physique qualifiée doit s’enregistrer avec la carte de compte de titres de l’actionnaire, sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour le format) et la carte d’identité de l’agent.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (la lettre ou la télécopie doit être reçue par la société au moment de l’enregistrement). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour le format) et joindre une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires pour l’enregistrement et la confirmation.
Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Questions diverses:
Adresse de contact: village de yonglian, ville de guali, district de Xiaoshan, Hangzhou, Province du Zhejiang
Contact: Mu Jinguang, Yao Zhenyuan
Tel: 0571 – 82150729
Fax: 0571 – 82565300
E – mail: prevail@prevail – CATV. Com.
La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par laquelle les actionnaires de la société peuvent participer au vote en ligne. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne concernant les exigences opérationnelles spécifiques.)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la vingtième réunion du quatrième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance; 3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Annexe 1 du Conseil d’administration du 26 mai 2022:
Processus spécifique de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350710
2. Titre abrégé du vote: vote de Bandung
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme (numéro d’identification:) à représenter Ben.
Unit é / j’ai assisté à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2022, et
Exercer les droits de vote suivants en son nom (cocher √ dans l’un des mots « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention»):
Participation des actionnaires
Nombre de noms d’actions
Colonne cochée de la proposition
Nom de la proposition objet votable contre le Code de renonciation
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Concernant la poursuite de l’octroi de prêts à des filiales Holding après le transfert de capitaux propres
1.00 proposition de garantie et de garantie connexe √
Sur la formation d’une aide financière étrangère après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding
2.00 et proposition relative aux opérations entre apparentés √
3.00 proposition relative à l’ajout d’une estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client (code unifié de crédit social):
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Client (signature et Sceau):
Date de la Commission:
Durée limitée: jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale
Annexe 3:
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
À la fin de la transaction à 15 h le 9 juin 2022, j’avais (ou cette Unit é) Hangzhou Wanlong
Les actions de Photoelectric Equipment Co., Ltd. (Code boursier Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) ) sont inscrites à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société. Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale: numéro d’identification de l’actionnaire individuel / numéro de licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale:
Nombre d’actions détenues par le compte de l’actionnaire (actions)
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
(le cas échéant)
Numéro de contact courriel
Adresse de contact
