Code des valeurs mobilières: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Lei xixian. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie continue des emprunts et à la formation de garanties connexes après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding yingmai communications, les questions relatives à la fourniture continue de garanties pour ses emprunts et à la formation de garanties connexes sont conformes aux lois, règlements et statuts, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs et qu’elles n’affectent pas les intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Giant Tides le même jour que cette annonce. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la formation d’une aide financière étrangère et d’opérations connexes après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les risques liés à l’aide financière sont contrôlables et n’ont pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien de la société, que les procédures de délibération pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société, qu’il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts des investisseurs et qu’elles n’affectent pas les intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’ajout d’une estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les nouvelles transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société et être des transactions commerciales normales. Le prix des opérations entre apparentés sera déterminé par les deux parties par voie de négociation conformément au principe de la juste valeur marchande, sans violer les principes d’ouverture, d’équité et d’équité et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 prévues ci – dessus n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les principales activités de la société ne dépendront pas des parties liées en raison de ces opérations. Les procédures de la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts. Par conséquent, la compagnie est d’accord avec la proposition de la compagnie d’ajouter une nouvelle estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conseil des autorités de surveillance 26 mai 2022
