Code du titre: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) titre abrégé: Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) annonce No: 2022 – 057
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) La réunion est convoquée et présidée par M. Lei junguo, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition de transfert des capitaux propres de la filiale Holding
Afin de répondre aux besoins de développement stratégique de la société, d’augmenter le Fonds de roulement de la société et d’optimiser la structure des actifs, la société a l’intention de transférer 51% des capitaux propres de Dongguan yingmai Communication Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « yingmai communication») à Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) Une fois le transfert d’actions terminé, la société ne détiendra plus d’actions de British Pulse communications et British Pulse communications ne sera plus incluse dans le champ d’application des états financiers consolidés de la société.
Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à signer les documents pertinents avec les parties concernées et à engager les intermédiaires concernés pour servir la transaction en fonction des besoins réels; Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration, dans la mesure permise par les lois, règlements et statuts, à prendre toutes les autres décisions et à traiter toutes les autres questions liées à cette transaction.
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Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie continue des emprunts et à la formation de garanties connexes après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding;
Afin de maintenir le fonctionnement normal de yingmai communications, la société continue de fournir une garantie pour le prêt et les intérêts après le transfert des capitaux propres de yingmai communications, le montant de la garantie ne dépassant pas 21 293295,33 RMB. Une fois le transfert d’actions terminé, la société ne détiendra plus d’actions de BMC et la période de garantie expirera à la date d’expiration convenue par Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’achèvement de l’enregistrement du changement industriel et commercial d’actions de BMC, le Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) remplace le Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Si les banques et autres institutions financières concernées ne sont pas d’accord pour remplacer le garant, le Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890)
Cette garantie a été modifiée passivement de la garantie fournie à la filiale contrôlée yingmai communication à la garantie fournie à la société en dehors du champ d’application des états financiers consolidés, et Lin Yifeng, Président de yingmai communication, a occupé le poste de Directeur général adjoint Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) au cours des 12 derniers mois, et Zheng Ji, Directeur de yingmai communication, a occupé le poste d’administrateur Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la formation d’une aide financière étrangère et d’opérations connexes après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding
Afin de maintenir le fonctionnement normal de yingmai communication après le transfert de capitaux propres, la société continue de fournir une aide financière à yingmai communication d’un montant maximal de 61 millions de RMB. Yingmai communication remboursera tous les prêts et intérêts dus à la société dans les 30 jours suivant l’achèvement de l’enregistrement du changement industriel et commercial de capitaux propres pertinent. Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies simultanément, Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) II. Le personnel de communication et le Gouvernement d’entreprise du Royaume – Uni concluent les arrangements convenus dans le présent Accord.
Cette aide financière a été remplacée passivement par une aide financière à des sociétés situées en dehors du champ d’application des états financiers consolidés par la garantie de la filiale contrôlée yingmai communication, et Lin Yifeng, Président de yingmai communication, a occupé le poste de Directeur général adjoint Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) au cours des 12 derniers mois, et Zheng Ji, Directeur de yingmai communication, a occupé le poste d’administrateur Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’ajout d’une estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022
Afin de répondre aux besoins de production et d’exploitation de la société et de ses filiales contrôlantes, le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 pour les produits destinés à la vente à la nouvelle partie liée yingmai communication est de 2 millions de RMB, et le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 pour les produits achetés à la nouvelle partie liée yingmai communication est de 10 millions de RMB, et la direction de la société est autorisée à traiter les procédures pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Il est proposé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 15 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société. Les questions de l’Assemblée générale sont les suivantes:
Proposition relative à la poursuite de la fourniture d’une garantie pour les emprunts et à la formation d’une garantie connexe après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding;
Proposition relative à la formation d’une aide financière étrangère et d’opérations connexes après le transfert des capitaux propres de la filiale Holding;
Proposition relative à l’ajout d’une nouvelle estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
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Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) Conseil d’administration 26 mai 2022
