Code des valeurs mobilières: Luoyang Glass Company Limited(600876) titre abrégé: Luoyang Glass Company Limited(600876) numéro d’annonce: 2022 – 025
Luoyang Glass Company Limited(600876)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 26 mai 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence au troisième étage de la société, No 9, tanggong Middle Road, Xigong District, Luoyang, Province de Henan (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 16
Y compris: nombre d’actionnaires des actions a 15
Nombre d’actionnaires étrangers inscrits à l’étranger (actions h) 1
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 292882 987
Y compris: le nombre total d’actions détenues par l’actionnaire a est de 275549 784.
Nombre total d’actions détenues par des actionnaires étrangers inscrits à l’étranger (actions h) 17333203
3. Proportion du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote de la société 45,36 (%)
Dont: part des actions détenues par les actionnaires de l’action a dans le total des actions (%) 42,68
Proportion des actions détenues par les actionnaires étrangers cotées à l’étranger dans le total des actions (%) 2,68
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. La méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adoptée pour cette Assemblée. L’Assemblée sur place est présidée par M. Zhang Chong, Président de la société. Le vote sur place est effectué sous la supervision des représentants des actionnaires et des autorités de surveillance présents à l’Assemblée. La convocation, la procédure de convocation et la qualification de l’organisateur de l’Assemblée générale sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 11 administrateurs et 6 participants, tandis que les administrateurs nommés Hong can, Ye Shuhua, Wang Guoqiang, Chen Yong et He Baofeng n’ont pas assisté à la réunion en raison de leurs fonctions officielles; 2. Il y avait 6 superviseurs en poste dans la société et 2 personnes présentes. Les superviseurs Tang Jie, Qiu Mingwei, Yan Mei et Wang Jian n’étaient pas présents en raison de leurs fonctions officielles; 3. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à la réunion; Liu Yuquan et Yang Bomin, dirigeants de la société, ont assisté à la réunion. Examen de la proposition (i) Vote cumulatif sur la proposition 1. Examen et approbation de la proposition d’élection des administrateurs non indépendants au dixième Conseil d’administration de la société
Numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix obtenues nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de
Vote effectif à la réunion
Proportion de droits (%)
1.01 Comité d’examen et d’approbation 29 284053299,99 oui
Mr. Ren Xie Jun
Dixième Conseil d’administration
Directeur exécutif
1.02 Comité d & apos; examen et d & apos; approbation 29 288987 100,00 oui
Mr. Ren ma yan
Dixième Conseil d’administration
Directeur exécutif
1.03 Comité d’examen et d’approbation 29 284053299,99 oui
Mr. Ren Zhang Rong
Dixième Conseil d’administration
Directeur exécutif
1.04 Comité d’examen et d’approbation 29 284053299,99 oui
Mr. Ren Yuquan
Pour le dixième Directeur
Executive Director of the Board
1.05 Comité d & apos; examen et d & apos; approbation 29 288987 100,00 oui
Ms. Ren Lei Lei
Pour le dixième Directeur
Executive Director of the Board
1.06 Comité d & apos; examen et d & apos; approbation 29 288987 100,00 oui
Mr. Ren Tao Ligang
Pour le dixième Directeur
Non – Executive Director
1.07 Comité d & apos; examen et d & apos; approbation 276536 784 95,79 oui
Mr. Ren Zhang Chong
Dixième Conseil d’administration
Directeur non exécutif
2. Examiner et approuver la proposition d’élection des administrateurs indépendants au dixième Conseil d’administration de la société
Numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre
Proportion de droits (%)
2.01 Comité d’examen et d’approbation 28306850396.97 oui
Ms. Ren Zhang yajuan
Pour le dixième Directeur
Non – exécution indépendante
Directeurs
2.02 Comité d & apos; examen et d & apos; approbation 29 288987 100,00 oui
Mr. Ren qishuo
Pour le dixième Directeur
Non – exécution indépendante
Directeurs
2.03 Comité d’examen et d’approbation 28578918097.58 oui
Mr. Ren Hulin
Pour le dixième Directeur
Non – exécution indépendante
Directeurs
2.04 Comité d & apos; examen et d & apos; approbation 29 288987 100,00 oui
Mr. Ren Fan baoqun
Pour le dixième Directeur
Non – exécution indépendante
Directeurs
3. Examiner et approuver la proposition d’élection du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix obtenues nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de voix exprimées nombre de
Vote effectif à la réunion
Proportion de droits (%)
3.01 Comité d & apos; examen et d & apos; approbation 29 288987 100,00 oui
Ms. Ren jiajiajia
Pour le dixième superviseur
Superviseur du Conseil
3.02 Comité d & apos; examen et d & apos; approbation 29 288987 100,00 oui
Mme Ren Li Ping
Dixième Conseil des autorités de surveillance
Superviseur
3.03 Comité d & apos; examen et d & apos; approbation 29 288987 100,00 oui
Mme Ren Wang Juan
Dixième Conseil des autorités de surveillance
Superviseur
3.04 Comité d & apos; examen et d & apos; approbation 29 288987 100,00 oui
Mr. Ren Junyu
Pour le dixième superviseur
Superviseur du Conseil
Notes relatives au vote sur la proposition
Toutes les propositions ci – dessus impliquent un vote point par point. Toutes les sous – propositions sont soumises à un vote cumulatif et ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires.
Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale: Henan Yaohua cabinet d’avocats: Sun Zhu, Duan Yaofeng avocat 2. Observations finales du témoin de l’avocat:
Les questions relatives à la qualification, à la qualification du Coordonnateur, au mode de vote et à la procédure de vote de cette Assemblée sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts. La résolution adoptée par l’Assemblée générale est légale et valide. Table des matières 1, Luoyang Glass Company Limited(600876) résolutions de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Legal opinion issued by Henan Yaohua law firm.
Luoyang Glass Company Limited(600876) 26 mai 2022
