À propos de Tahoe Group Co.Ltd(000732)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Fujian junli Law Office
Fujian junli Law Firm
3 / F, Phoenix wangshire, 572 Industrial Road, Fuzhou, China
Tel: 86 – 591 – 87563807 / 87563808 / 87563809
Code Postal: 35001 Fax: 86 – 591 – 87530756
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À propos de Tahoe Group Co.Ltd(000732)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
[2022] jlgz No 002 à: Tahoe Group Co.Ltd(000732)
Introduction
Le cabinet d’avocats Fujian junli accepte la Commission de Tahoe Group Co.Ltd(000732) Les dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées règles de l’Assemblée générale des actionnaires) et d’autres lois, règlements et documents normatifs (ci – après dénommés lois, règlements et documents normatifs pertinents) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que les dispositions des statuts Tahoe Group Co.Ltd(000732) (ci – après dénommés les statuts), sont conformes aux normes commerciales reconnues par le barreau. Le Code d’éthique et l’esprit de diligence raisonnable, et sur la base de la Déclaration de l’avocat, donnent le présent avis juridique sur les questions liées à cette réunion.
[Déclaration de l’avocat]
Nos avocats ont reçu les assurances suivantes de la société: Cette garantie est considérée comme la condition préalable et la base de l’avis juridique: les documents et documents fournis par la société aux avocats de la bourse (y compris, sans s’y limiter, l’annonce de la résolution de la 26e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, l’annonce de la résolution de la 15e Réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance, l’annonce de l’avis de convocation de l’Assemblée, le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée, les statuts de la société) et les déclarations orales sont vrais et exacts. Les copies des documents fournis sont conformes à l’original, les copies sont conformes à l’original et les signatures et scellements de tous les documents fournis sont authentiques et valides; La société a fourni à nos avocats tous les documents relatifs à cette réunion et a divulgué à nos avocats tous les faits relatifs à cette réunion, sans dissimulation, omission, fausse ou trompeuse.
Conformément au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société, les avocats de la bourse ne donnent qu’un avis juridique sur la procédure de convocation, la procédure de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote. Les avocats de la bourse ne donnent pas d’avis sur les questions examinées lors de la réunion et sur l’authenticité, la légalité et la validité du contenu.
L’avocat de la bourse n’est responsable que de l’examen et de l’inspection de forme des cartes de compte d’actions, des licences d’exploitation, des certificats d’identité des représentants légaux, des procurations, des cartes d’identité et d’autres documents ou certificats d’identité produits par les actionnaires (ou leurs mandataires) présents à L’Assemblée sur place, et l’authenticité, la légalité et la validité de ces documents sont la responsabilité de l’actionnaire (ou de ses mandataires).
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que les résolutions de la Conférence et d’assumer la responsabilité juridique des opinions exprimées conformément à la loi.
Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de la présente réunion. Cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse ou de son avocat.
Cet avis juridique prend effet après avoir été scellé par la bourse et signé par la personne responsable et l’avocat traitant de la bourse.
Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires, dont chacun a le même effet juridique.
Avis juridique
Texte
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Le neuvième Conseil d’administration de la société a tenu sa vingt – sixième réunion le 28 avril 2022 et a pris une résolution sur la tenue de cette réunion.
Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié des articles dans Securities Times, China Securities News, Securities Daily et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée») a été publié. L’avis de réunion précise l’heure, le lieu, la date d’enregistrement des capitaux propres, les questions à examiner, etc.
Convocation de la réunion
La réunion a eu lieu le 26 mai 2022 à 15 heures dans la salle de conférence 30 / F, Taihe Center, Taihe Plaza, East 2nd Ring, 9 Hengyu Road, yuefeng Town, Jinan District, Fuzhou. Cette réunion est présidée par M. Liao guangwen, Directeur de la société.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Qualifications des organisateurs et des participants à la réunion
Organisateur de la réunion
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
1. 4 actionnaires (ou mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place, Représentant 1142117008 actions, Représentant 458884% du total des actions de la société (2488001440 actions).
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Tous les actionnaires (ou mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée du site sont des actionnaires (ou mandataires des actionnaires) qui détiennent des actions de la société et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 20 mai 2022.
2. According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., there are 27 Shareholders (or Shareholder agent) who have validly voted through the Network Vote System for this meeting, representing 4717400 shares, representing 01895 per cent of the total shares of the Company (2488901440 shares).
Les actionnaires (ou leurs mandataires) qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne votent de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen le 26 mai 2022 et de 9 h 15 à 15 h par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen le 26 mai 2022. L’actionnaire (ou l’agent de l’actionnaire) dont l’identité a été certifiée par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Autres personnes présentes à la réunion
Outre les actionnaires susmentionnés (ou leurs mandataires), certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée et certains cadres supérieurs de la société ont également participé à l’Assemblée.
Après vérification, les avocats de l’échange estiment que les qualifications du Coordonnateur et des participants à la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et qu’elles sont légales et valides.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Les questions énumérées dans l’avis de réunion sont examinées à la réunion et le vote est effectué par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
État du vote: 1146596408 actions approuvées, soit 999792% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 238000 actions, soit 00208% du nombre total d’actions effectivement votées à cette réunion; Aucune renonciation.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
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Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
État du vote: 1146576708 actions approuvées, soit 999775% du nombre total d’actions effectivement votées à cette réunion; S’opposer à 238000 actions, soit 00208% du nombre total d’actions effectivement votées à cette réunion; 19 700 actions, soit 00017% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé
État du vote: 1144301908 actions ont été approuvées, ce qui représente 997792% du nombre total d’actions effectivement votées à cette réunion; S’opposer à 2 532500 actions, soit 02208% du nombre total d’actions effectivement votées à cette Assemblée; Aucune renonciation.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Examen du rapport financier final de la société pour 2021
État du vote: 1144301508 actions ont été approuvées, ce qui représente 997791% du nombre total d’actions effectivement votées à cette réunion; S’opposer à 2 532500 actions, soit 02208% du nombre total d’actions effectivement votées à cette Assemblée; S’abstenir de 400 actions, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées à la réunion.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Examiner la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
État du vote: 1146408008 actions approuvées, soit 999628% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 426400 actions, soit 00372% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; Aucune renonciation.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
État du vote: 1146596408 actions approuvées, soit 999792% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 238000 actions, soit 00208% du nombre total d’actions effectivement votées à cette réunion; Aucune renonciation.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
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(Ⅶ) examiner la proposition relative à l’état estimatif des emprunts à des parties liées au cours des 12 prochains mois
L’actionnaire affilié Taihe Investment Group Co., Ltd. Et son action concertée évitent de voter. Les actions détenues par l’actionnaire affilié Taihe Investment Group Co., Ltd. Et son action concertée ne sont pas incluses dans le total des droits de vote de cette proposition.
État du vote: 95 192772 actions ont été approuvées, soit 99,73 04% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 237600 actions, soit 02489% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; 19 700 actions, soit 00206% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Délibérer sur la proposition relative à l’aide financière étrangère
État du vote: 1146576708 actions approuvées, soit 999775% du nombre total d’actions effectivement votées à cette réunion; S’opposer à 257700 actions, soit 00225% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; Aucune renonciation.
Résultat du vote: sur la base des votes susmentionnés, la proposition est adoptée.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote et les résultats de la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et qu’ils sont légaux et efficaces.
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