Code du titre: Tahoe Group Co.Ltd(000732) titre abrégé: St Taihe Bulletin No 2022 – 025 Tahoe Group Co.Ltd(000732)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de proposition rejetée à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 26 mai 2022 à 15 heures;
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: le 26 mai 2022, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu à tout moment entre 9 h 15 le 26 mai 2022 et 15 h le 26 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 30F, Taihe Center, Taihe Plaza, East 2nd Ring, No. 9, Hengyu Road, yuefeng Town, Jinan District, Fuzhou.
3. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Président de la réunion: M. Liao guangwen, élu Directeur par plus de la moitié des administrateurs, préside la réunion.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 mai 2022.
Cette réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
Participation des actionnaires et des représentants des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris la participation à l’Assemblée sur place et le vote par Internet)
Parmi eux, 4 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé au vote sur place, représentant un total de 1142117008 actions avec droit de vote, Représentant 458884% du capital social total; Au total, 27 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé au vote en ligne, Représentant 471400 actions avec droit de vote, soit 01895% du capital social total.
Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs de la société et des avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
La réunion a été convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et les résolutions suivantes ont été adoptées après le vote sur place et le vote en ligne:
1. Examiner le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société.
Les résultats du vote ont été les suivants: 1146596408 actions ont été approuvées, ce qui représente 999792% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 238000 actions, soit 00208% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont voté sur la proposition comme suit: 95212072 actions ont été approuvées, ce qui représente 997507% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 238000 actions, soit 02493% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2. Examiner le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les résultats du vote ont été les suivants: 1146576708 actions ont été approuvées, ce qui représente 999775% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 238000 actions, soit 00208% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; 19 700 actions avec abstention (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) votent sur la proposition comme suit: 95 192372 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,73% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 238000 actions, soit 02493% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 19 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00206% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
997792%; S’opposer à 2 532500 actions, soit 02208% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) présents à l’Assemblée ont voté sur la proposition comme suit: 92917572 actions ont été approuvées, ce qui représente 973468% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 2532500 actions, soit 26532% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
4. Examiner le rapport financier final de la société pour 2021.
Les résultats du vote ont été les suivants: 1144301508 actions ont été approuvées, ce qui représente 997791% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 2 532500 actions, soit 02208% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; L’abstention de 400 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont voté sur la proposition comme suit: 92 917172 actions ont été approuvées, ce qui représente 973464% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 2532500 actions, soit 26532% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 400 actions (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote) représente 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
5. Examiner la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs.
Les résultats du vote sont les suivants: 1146408008 actions, soit 999628% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 426400 actions, soit 00372% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) présents à l’Assemblée ont voté sur la proposition: 95023672 actions ont été approuvées, ce qui représente 995533% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 426400 actions, soit 04467% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
6. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Les résultats du vote ont été les suivants: 1146596408 actions ont été approuvées, ce qui représente 999792% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 238000 actions, soit 00208% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont voté sur la proposition comme suit: 95212072 actions ont été approuvées, ce qui représente 997507% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 238000 actions, soit 02493% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
7. Examiner la proposition relative à l’état estimatif des emprunts des parties liées au cours des 12 prochains mois. Cette proposition porte sur des opérations entre apparentés, et l’actionnaire associé Taihe Investment Group Co., Ltd. A évité le vote et a évité le nombre d’actions votantes de 1051384336.
Les résultats du vote ont été les suivants: 95 192772 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,73 04% du nombre total d’actions effectivement votées présentes à la réunion; S’opposer à 237600 actions, soit 02489% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; 19 700 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 00206% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont voté sur la proposition comme suit: 9 519772 actions ont été approuvées, soit 99,73 04% du total Des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à 237600 actions, soit 02489% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 19 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00206% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
8. Examiner la proposition relative à l’octroi d’une aide financière à l’étranger.
Les résultats du vote ont été les suivants: 1146576708 actions ont été approuvées, ce qui représente 999775% du nombre total d’actions effectivement votées à la réunion; S’opposer à 257700 actions, soit 00225% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont voté 997300% du total des votes sur la proposition; S’opposer à 257700 actions, soit 02700% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Fujian junli Law Firm
2. Nom de l’avocat: Jiang rihua et Xue JUNYE
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Les qualifications des organisateurs et des participants à la réunion sont légales et valides, et les procédures de vote et les résultats de la réunion sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021;
2. Avis juridique.
Avis est par les présentes donné.
Tahoe Group Co.Ltd(000732) Conseil d’administration
27 mai 2012
