Code des valeurs mobilières: Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) nom abrégé des valeurs mobilières: numéro d’annonce des actions de Huifeng: 2022 – 036 Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Aucune proposition n’a été ajoutée, modifiée ou rejetée à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le 26 mai 2022.
Heure du vote en ligne: 26 mai 2022. Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; Le vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 26 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, No 90, Renmin South Road, Dafeng District, Yancheng City, Jiangsu Province
3. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur de la réunion sur place: M. Zhong Hangen, Président de la société
6. Avis de réunion: le 22 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (2022 – 023) a été publié et les questions examinées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 ainsi que les méthodes de vote ont été annoncées.
7. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Participation à la réunion
Au total, 24 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant un total de 505187 244 actions avec droit de vote. Il représente 33,50 96% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (dont 6 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires participant à l’Assemblée sur place, représentant 49 682516 actions avec droit de vote, représentant 329548% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; 18 actionnaires participant au vote en ligne, Représentant 8364908 actions avec droit de vote, Représentant 05549% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société).
Les actionnaires minoritaires et les représentants autorisés des actionnaires (les actionnaires minoritaires se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société cotée et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de L’Assemblée des actionnaires sont au total 21, représentant un total de 21363310 actions avec droit de vote, soit 14171% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société assistent à la réunion.
Le représentant des administrateurs indépendants de la société a fait un rapport de travail à l’Assemblée générale.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
497343524 actions convenues, soit 984473% des actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7843900 actions, soit 15527% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 13 285474 actions, Représentant 628768% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 843900 actions, soit 371232% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Le projet de loi est adopté.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
497356224 actions convenues, soit 984498% des actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 831200 actions, soit 1 550 02% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 13298174 actions, Représentant 629369% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 831200 actions, soit 370631% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Le projet de loi est adopté.
3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
497343504 actions convenues, soit 984473% des actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 831220 actions, soit 1 550 02% des actions avec droit de vote effectif; 12 700 actions avec renonciation, soit 00025% des actions avec droit de vote effectif. Vote des actionnaires minoritaires: 13 285454 actions, Représentant 628767% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 831220 actions, soit 370632% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; 12 700 actions ont été abandonnées, soit 00601% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Le projet de loi est adopté.
4. Rapport annuel 2021 et Résumé
497356204 actions convenues, soit 984498% des actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7 831220 actions, soit 1 550 02% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 13298154 actions approuvées, Représentant 629368% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 831220 actions, soit 370632% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Le projet de loi est adopté.
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
497343524 actions convenues, soit 984473% des actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7843900 actions, soit 15527% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 13 285474 actions, Représentant 628768% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 843900 actions, soit 371232% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Le projet de loi est adopté.
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022
497343524 actions convenues, soit 984473% des actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7843900 actions, soit 15527% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 13 285474 actions, Représentant 628768% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 843900 actions, soit 371232% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Le projet de loi est adopté.
7. Proposition relative à la garantie du financement des filiales
497343524 actions convenues, soit 984473% des actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 7843900 actions, soit 15527% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 13 285474 actions, Représentant 628768% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 843900 actions, soit 371232% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Le projet de loi est adopté.
8. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Accepter 14 681171 actions, soit 651770% des actions avec droit de vote effectif; Contre 7 843900 actions, soit 348230% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 13 285474 actions, Représentant 628768% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 843900 actions, soit 371232% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Les actionnaires affiliés Zhong Hangen et Pei boping ont évité le vote sur la proposition.
Le projet de loi est adopté.
9. Proposition de demande de crédit global à la Banque
497439824 actions approuvées, soit 984664% des actions avec droit de vote effectif; 7 747600 actions, soit 1 5336% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 13 381774 actions ont été approuvées, soit 63 332,6% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 747600 actions, soit 366674% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Le projet de loi est adopté.
10. Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration
497439824 actions approuvées, soit 984664% des actions avec droit de vote effectif; 7 747600 actions, soit 1 5336% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 13 381774 actions ont été approuvées, soit 63 332,6% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 747600 actions, soit 366674% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Le projet de loi est adopté.
11. Proposition relative à l’élection partielle des représentants non salariés et des superviseurs
497439824 actions approuvées, soit 984664% des actions avec droit de vote effectif; 7 747600 actions, soit 1 5336% des actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif.
Vote des actionnaires minoritaires: 13 381774 actions ont été approuvées, soit 63 332,6% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; S’opposer à 7 747600 actions, soit 366674% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% des actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires.
Le projet de loi est adopté.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Jiangsu dufei Law Firm
2. Witness Lawyers: Sun Li and Pan ChunXiang
3. Observations finales: « sur la base des faits susmentionnés, les avocats de la bourse estiment que la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des participants et des organisateurs, la procédure de vote et le résultat du vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts de l’Assemblée générale des actionnaires, et que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide.»
Documents à consulter
1 Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Jiangsu tefei sur l’Assemblée générale des actionnaires.
Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.Ltd(002496) Conseil d’administration
26 mai 2012
