Code des valeurs mobilières: Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) titre abrégé: St Remote Announcement No.: 2022 – 039 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 21e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est organisée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 13 juin 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: 13 juin 2022. L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 13 juin 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 13 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’un des moyens suivants: vote sur place ou vote en ligne; en cas de vote répété sur le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: lundi 6 juin 2022.
7. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du 6 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
L’actionnaire de la société, Wuxi su Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et autres annonces pertinentes (annonce no 2022 – 034, 2022 – 036, 2022 – 037, 2022 – 038).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie no 8, Yuanyuan Road, guanlin Town, Yixing City, Jiangsu Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la demande de prêt confié et aux opérations entre apparentés présentée par la société √
En ce qui concerne la signature de l’Accord de services financiers avec la United Nations Finance Co., Ltd.
2.00 proposition relative aux opérations entre apparentés √
3.00 proposition relative à la garantie des filiales à part entière √
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes publiées.
La société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs lors de l’Assemblée générale des actionnaires. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription: le 7 juin 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.
2. Registered place: No. 8, remote Road, guanlin Town, Yixing City, Jiangsu Province Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) .
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) pour l’inscription et la confirmation.
La télécopie doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 16 h le 7 juin 2022;
Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration (Code Postal: 214251), no 8, Yuanyuan Road, guanlin Town, Yixing City, Jiangsu. Veuillez confirmer votre lettre et votre fax par téléphone. 4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de l’Assemblée générale
Tel: 0510 – 80777896
Contact Fax: 0510 – 80777896
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, no 8, Yuanyuan Road, guanlin Town, Yixing, Jiangsu Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
Contact: lu Ziwei
2. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires dure une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: le Code de vote des actions ordinaires est 362692.
2. Abréviation du vote: vote à distance.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, le vote des actionnaires sur ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 13 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 13 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom (s)
Numéro d’identification
Numéro de compte de l’actionnaire
Nombre d’exploitations
Numéro de contact
E – mail
Adresse de contact
Code Postal
Oui Non
Remarques
Annexe III:
Procuration
J’autorise par la présente Mme / M. à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale. Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Commentaires d’accord objection renonciation retrait de la proposition codage de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne la demande de prêt confié par la société à une partie liée √
Proposition de transaction
2.00 en ce qui concerne la signature de la finance √ avec la société financière UnionPay
Accord de service et proposition de transaction entre apparentés
3.00 proposition relative à la garantie des filiales à part entière √
Signature (ou sceau) du mandant: nombre d’actions détenues par le mandant:
Nature des actions détenues par le principal obligé:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note: les instructions du mandant au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans les cases sous « consentement », « opposition » et « renonciation », et il ne doit pas y avoir deux ou plusieurs questions à l’examen.
