Code des valeurs mobilières: Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) titre abrégé: St Remote Announcement No.: 2022 – 034 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de Remote Cable Co., Ltd. (ci – après appelée « la compagnie ») a été envoyé par courriel et par téléphone le 23 mai 2022. Sous l’influence de la lutte contre l’épidémie, la réunion a eu lieu le 26 mai 2022 en combinant le site et la communication. La réunion était présidée par M. Tang Xingliang, Président du Conseil d’administration, et 8 administrateurs devaient assister à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative à la signature d’un contrat d’achat de projet et d’une transaction connexe avec une partie liée
It is agreed that the Company and Huaguang Environmental Protection and Energy (Xi’an) Design and Research Institute Co., Ltd. Signed the project Contract for the Construction of 4000kw Distributed Photovoltaic Power Plant with a total amount of 18950000 yuan.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la signature d’un contrat d’achat de projet et d’une transaction connexe avec des parties liées, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Daily et le site Web d’information de Giant tide.
Avis des administrateurs indépendants: d’accord.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Tang Xingliang et M. Li Jiankang, directeurs associés, ont évité le vote.
Proposition relative à la demande de prêt confié et aux opérations entre apparentés présentée par la société à des parties liées
Il est convenu que la société confie à Guolian finance Co., Ltd. Le mandat de demander un prêt d’un montant total de 600 millions de RMB à Jiangsu xiaoswan Group Co., Ltd. Pour une période n’excédant pas 24 mois et un taux d’intérêt annuel n’excédant pas le taux d’intérêt du marché du même type au cours de la même période. La Société fournira une garantie (ou un gage) pour le prêt confié avec une partie ou la totalité du terrain, de l’usine, de l’équipement mécanique et des comptes débiteurs au cours des trois prochaines années.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la demande de prêt confié et les opérations entre apparentés de la société à des parties liées, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de la marée montante.
Avis des administrateurs indépendants: d’accord.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Tang Xingliang et M. Li Jiankang, directeurs associés, ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes avec United Nations Finance Co., Ltd.
Il est convenu que la société signera l’Accord de services financiers avec la société à responsabilité limitée United Nations Finance Co., Ltd., avec une limite de transaction de 500 millions de RMB pour les dépôts de fonds de règlement et de 800 millions de RMB pour le crédit global, et la durée de validité de l’accord est de deux ans. Pour plus de détails sur l’annonce concernant la signature de l’Accord de services financiers et des opérations connexes avec la United Nations Finance Co., Ltd., veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information de la marée montante.
Avis des administrateurs indépendants: d’accord.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Tang Xingliang et M. Li Jiankang, directeurs associés, ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à la garantie des filiales à part entière
Il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe et solidaire pour le prêt de 100 millions de RMB demandé par les filiales à part entière Wuxi Yude Cable Technology Co., Ltd. Et Wuxi Sunan Cable Co., Ltd. Respectivement à China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la garantie des filiales à part entière, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées.
Avis des administrateurs indépendants: d’accord.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La compagnie a l’intention de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 13 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie, no 8, remote Road, guanlin Town, Yixing City, Jiangsu Province.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) Conseil d’administration 26 mai 2012
