Code des valeurs mobilières: Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) titre abrégé: Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498)
Code des obligations convertibles: 110062 obligations convertibles Abréviation: obligations convertibles de fenghuo
Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498)
Annonce de la résolution de la dixième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) L’avis de cette réunion intérimaire a été envoyé par écrit à tous les administrateurs du Conseil d’administration le 22 mai 2022. L’Assemblée est convoquée par le Conseil d’administration de la société et est composée de six administrateurs et de six administrateurs. L’Assemblée est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts. L’Assemblée est légale et efficace.
Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs du huitième Conseil d’administration de la société par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention: approuver la nomination de M. Zeng Jun, M. ma jiancheng, M. Chen Jianhua, M. Xiao Xi et M. Lan Hai comme candidats aux postes d’administrateur du huitième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae personnel détaillé); la date du mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration; Et soumettre la proposition à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’élection partielle des administrateurs du huitième Conseil d’administration de la société, comme indiqué sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Délibérer et adopter la proposition de modification des articles pertinents des statuts par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention: approuver la modification des articles pertinents des statuts; Et soumettre la proposition à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (pour plus de détails, voir l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, avis no 2022 – 021).
Avis est par les présentes donné.
Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) Conseil d’administration 28 mai 2022 Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur
M. Zeng Jun: né en octobre 1977, diplômé, membre du Parti communiste chinois, ingénieur principal. Il a successivement été Directeur de la zone nord – est du Centre de service à la clientèle Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) et Directeur du Bureau de Harbin, Directeur général adjoint du siège social du marché chinois, Directeur du Centre de service à la clientèle, Directeur général du Centre de service à la clientèle, Directeur général de Wuhan fenghuo Technology Service Co., Ltd. 6004 Il est actuellement Secrétaire et Président du Comité du parti de Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) .
Mr. Ma jiancheng: born in August 1965, Graduate Student, CPC Member, Senior Engineer. Il a successivement été Directeur du Département des logiciels de mesure et de contrôle de Purple Light Group Co., Ltd. De l’Université Tsinghua, Directeur de projet chinois de la Division des communications de Sanyo Electric Co., Ltd. (Osaka, Japon), ingénieur du Département de développement TDD de l’Institut central de recherche du Groupe Datang Telecom, Directeur principal du Département de gestion de projet de Datang mobile Company, Directeur général du Département de gestion de la chaîne d’approvisionnement, Directeur général de la chaîne d’approvisionnement intégrée, Directeur général adjoint, Directeur général, Secrétaire du Comité du parti, Director of Graduate Department [Datang University (Preparatory)] of Telecommunication Science and Technology Research Institute Co., Ltd.; Il est actuellement Directeur du Département de la stratégie et de la planification (Bureau de l’approfondissement global de la réforme) de China information and Communication Technology Group Co., Ltd.
Mr. Chen Jianhua: born in November 1967, Graduate Student, CPC Member, Senior Engineer. Il a successivement été Directeur du Bureau du Département du marketing de l’Académie des sciences des postes et télécommunications de Wuhan, Directeur adjoint, Directeur adjoint et Directeur du Département de la planification du développement. Il est actuellement Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur du Département de la gestion des investissements de China information and Communication Technology Group Co., Ltd.
M. shaoxi: né en août 1983, étudiant au doctorat, membre du Parti communiste chinois, ingénieur principal. Il a successivement été chercheur adjoint et chercheur associé à l’Institut des semi – conducteurs de l’Académie chinoise des sciences et Directeur du laboratoire de recherche sur les dispositifs optiques à base de silicium du laboratoire national clé des technologies et des réseaux de communication par fibre optique de l’Académie chinoise des postes et télécommunications. Il est actuellement Directeur adjoint du laboratoire national des technologies et réseaux de communication par fibre optique.
Mr. Lan Hai: born in August 1977, Graduate Student, CPC Member, Senior Engineer. Il a successivement été Directeur du Département de planification du marché et Directeur du Bureau de Guangzhou de Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) Il est actuellement Vice – Président de Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498)
