Code des valeurs mobilières: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) titre abrégé: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) numéro d’annonce: lin2022 – 033
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
La tenue de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents.
La réunion du Conseil d’administration a été dûment notifiée et les procédures sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents. La réunion et les résolutions adoptées sont légales et efficaces. L’article 112 des Statuts (Ⅱ) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Le paragraphe 2 de l’article 117 des statuts dispose qu’une résolution valide peut être adoptée lors d’une réunion extraordinaire du Conseil d’administration si, à condition que les administrateurs puissent exprimer pleinement leurs opinions, le Conseil d’administration envoie par écrit la résolution proposée à tous les administrateurs et que le nombre d’administrateurs qui ont signé la résolution a atteint le nombre requis pour la rendre conforme aux lois, règlements administratifs et procédures du présent chapitre.
Conformément à la proposition des administrateurs de Zou Jixin, Sheng Zhenghong, Yao linlong et Zhou xuedong, le huitième Conseil d’administration de la société a tenu un Conseil d’administration intérimaire par vote écrit conformément aux dispositions ci – dessus.
La compagnie a envoyé l’avis de convocation du Conseil d’administration et les documents de la réunion par courriel et par écrit le 24 mai 2022.
Le Conseil d’administration est composé de 11 administrateurs présents et de 11 administrateurs présents.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion du Conseil d’administration a adopté les résolutions suivantes:
Approuver la proposition d’ajustement des questions relatives à la troisième phase du plan d’actions restreintes par actions a de la société
Compte tenu de l’évolution de la demande d’incitation interne de la société, le Conseil d’administration ajuste le nombre d’objets d’incitation et le nombre d’incitations accordées pour la première fois conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Après ajustement, le nombre total d’actions restreintes accordées dans le cadre du troisième plan d’actions restreintes de la phase a de la société est passé de 500 millions d’actions à 462811 millions d’actions, et l’objet de l’incitation accordée pour la première fois est de 2 000 personnes.
Code des valeurs mobilières: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) titre abrégé: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) numéro d’annonce: lin2022 – 033
Le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 46 millions d’actions à 378481 millions d’actions, tandis que le nombre d’actions restreintes réservées est passé de 40 millions d’actions à 88 millions d’actions.
À l’exception de l’ajustement ci – dessus, d’autres éléments du troisième plan d’actions restreintes par actions a mis en œuvre cette fois sont conformes au plan approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société.
L’ajustement ci – dessus est conforme aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’actions restreintes (projet) de la phase III de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Étant donné que les administrateurs Sheng Zhenghong et Zhou xuedong sont les cibles d’incitation du troisième plan d’actions restreintes a de la société, ils évitent de voter sur cette proposition et tous les administrateurs non affiliés l’adoptent à l’unanimité. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement de la troisième phase du plan d’actions restreintes a de la société publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Approuver la proposition d’octroi initial du troisième plan d’actions restreintes a de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (projet de plan d’actions restreintes de la phase III de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) a) et à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’actions restreintes de la phase III de la phase III de la société a été remplies et convient Le prix accordé est de 4,29 yuan / action. Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Étant donné que les administrateurs Sheng Zhenghong et Zhou xuedong sont les cibles d’incitation du troisième plan d’actions restreintes a de la société, ils évitent de voter sur cette proposition et tous les administrateurs non affiliés l’adoptent à l’unanimité. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Approuver la proposition relative à la formulation du système de gestion des autorisations du Conseil d’administration
Conformément aux exigences de la SASAC du Conseil d’État visant à renforcer la construction du Conseil d’administration des filiales d’entreprises centrales, à améliorer encore la construction du système du Conseil d’administration de la société, à normaliser les actes d’autorisation du Conseil d’administration et à renforcer continuellement la capacité d’exercice du Conseil d’administration, la Société a formulé le système de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Code des valeurs mobilières: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) titre abrégé: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) numéro d’annonce: lin2022 – 033
Tous les administrateurs adoptent la proposition à l’unanimité.
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’exploitation des actifs, Wuhan Iron and Steel Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, absorbe et fusionne sa filiale à part entière, WISCO Group International Economic and Trade Co., Ltd. (ci – après dénommée « WISCO World Trade»). À la fin de 2021, l’actif net du commerce international de WISCO s’élevait à 3642 milliards de RMB. Après absorption et fusion, les droits et obligations liés à l’actif et au passif de WISCO international seront assumés par Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. Et annulés par WISCO international.
Tous les administrateurs adoptent la proposition à l’unanimité.
Approuver la proposition relative à l’absorption et à la fusion de nouveaux matériaux par Zhejiang Baojing
Baowu Carbon Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Baowu carbon») est une filiale de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’exploitation des actifs, de rationaliser la relation entre les droits de propriété et de répondre aux besoins de développement futur de Zhejiang baojiu, Baowu Carbon Industry prend Zhejiang baojiu comme principal organe, absorbant et fusionnant de nouveaux matériaux de l’industrie fine. À la fin de 2021, la valeur nette de l’actif des nouveaux matériaux raffinés était de 460 millions de RMB. Après l’absorption et la fusion, l’actif, le passif, l’entreprise et le personnel des nouveaux matériaux de l’industrie fine sont hérités par Zhejiang Baojing, et les nouveaux matériaux de l’industrie fine sont passés par profits et pertes.
Tous les administrateurs adoptent la proposition à l’unanimité.
Approuver la proposition relative aux projets d’aide désignés au Yunnan et à la répartition des fonds en 2022; approuver 46 projets d’aide désignés au Yunnan de la compagnie en 2022, avec un don de 70,7 millions de RMB.
Tous les administrateurs adoptent la proposition à l’unanimité.
Avis est par les présentes donné.
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Conseil d’administration 27 mai 2022
