Code des titres: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) titre abrégé: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) numéro d’annonce: 2022 – 030 Code des actions privilégiées: 3 Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 60008 titre abrégé: Pudong you 1 Pudong you 2 Code des obligations convertibles: 110059 titre abrégé: Pudong you 2 Code des obligations convertibles Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 17 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Afin de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie covid – 19 et d’assurer la sécurité des participants à l’Assemblée, il est recommandé que les actionnaires et les représentants des actionnaires participent à l’Assemblée générale par vote en ligne. La société peut également organiser une Assemblée générale en ligne en fonction des exigences de la ville de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies. L’entreprise publiera une annonce rapide à l’avance, sous réserve du contenu de cette annonce, veuillez prêter attention.
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est le vote sur place et le vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 9 h 30, 17 juin 2022
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, 1688 Lianhua road (near Tianlin Road), Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 17 juin 2022
Au 17 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. S / o en ce qui concerne la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3. Comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et budget financier pour 2022 √
Rapport de calcul
4 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 √
6 Proposition de modification des Statuts de la société √
7 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
8 proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration √
9 Proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
10.00 proposition de la société concernant l’élection des administrateurs √
10.01 proposition relative à l’élection de M. Zhu Yi au poste d’administrateur de la société √
10.02 proposition d’élection de M. Bo Jingang au poste d’administrateur de la société √
10.03 proposition d’élection de M. Wan Jianhua comme administrateur indépendant de la société √
10.04 proposition relative à l’élection de M. Sun LiJian comme administrateur indépendant de la société √
10.05 proposition relative à l’élection de Mme Ye jianfang en tant qu’administrateur indépendant de la société √
11 salaire des cadres supérieurs de l’entreprise en 2020 et 2021 √
Proposition de rémunération
L’Assemblée générale entendra également les rapports suivants:
Rapport de la société sur l’évaluation des principaux actionnaires en 2021
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Rapport du Conseil des autorités de surveillance de la société sur l’évaluation du rendement des administrateurs, des superviseurs et de la haute direction en 2021
Rapport sur les opérations entre apparentés de la société en 2021 1
Le contenu pertinent ci – dessus se trouve dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les 28 avril et 28 mai 2022. Annonces pertinentes publiées. 2. Proposition de résolution spéciale: 63. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 5, 6, 10, 114. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Sans objet
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: S / o 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: S / O 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai.
Vous pouvez vous connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas de proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote, tandis que les actionnaires détenant à la fois des actions ordinaires et des actions privilégiées de la société ne votent que sur les actions ordinaires détenues.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 2022 / 6 / 9
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel V. Méthodes d’enregistrement des réunions (i) procédures d’enregistrement des réunions sur place 1. Les actionnaires de la personne morale qui remplissent les conditions requises pour assister à la réunion doivent suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire ou le certificat de participation, la procuration du représentant de la personne morale et la carte d’identité du participant. 2. Les procédures d’enregistrement des détenteurs de cartes de compte d’actionnaires ou de certificats de détention d’actions et de cartes d’identité; L’agent chargé doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la procuration, sa carte d’identité et le compte d’actionnaire ou le certificat de participation du mandant. 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Heure d’inscription à la réunion sur place: 9 h à 16 h le lundi 13 juin 2022. Lieu d’enregistrement de la réunion sur place
1. Adresse: 4 / F, no 29, Lane 165, dongzhu’An Bang Road, near Jiangsu Road.
2. Conditions de circulation: sortie 4, Jiangsu Road Station, Metro Line 2 and Line 11, near bus are no. 01, No. 62, No. 562, No. 923, No. 44, No. 20, No. 825, No. 138, No. 71, No. 925.
3. Lieu d’inscription de la réunion sur place tél.: 021 – 52383315 Fax: 52383305
4. Pendant la période d’enregistrement ci – dessus, les actionnaires peuvent également numériser le Code QR ci – dessous pour l’enregistrement.
Autres questions 1. Afin d’assurer la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie covid – 19 et d’assurer la sécurité de la participation à l’Assemblée, les conseils spéciaux pour la participation à l’Assemblée des actionnaires sont les suivants: (1) Il est recommandé aux actionnaires et aux représentants des actionnaires d’assister à l’Assemblée des actionnaires par vote en ligne en priorité. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces, coopèrent à l’enregistrement de la participation à l’Assemblée, présentent le « Code de demande», « Code de voyage» et le certificat négatif d’acide nucléique de 48 heures et acceptent les travaux de prévention des épidémies connexes tels que la détection de la température corporelle. Portez un masque et Gardez la distance nécessaire entre les sièges tout au long de la réunion. Les actionnaires ou les représentants des actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site. La société peut également organiser une Assemblée générale en ligne en fonction des exigences de la ville de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies. La Société fournira aux actionnaires inscrits à l’Assemblée les moyens d’accès à la communication de l’Assemblée (les actionnaires et leurs représentants qui n’ont pas terminé l’inscription à l’Assemblée à l’heure d’inscription ne seront pas en mesure d’accéder à l’Assemblée par voie de communication, mais ils peuvent encore voter par le biais du vote en ligne), et les renseignements à fournir et à produire par les actionnaires qui assistent à l’Assemblée par voie de communication doivent être conformes aux exigences de l’Assemblée sur place. 2. Département de contact de la société: Bureau du Conseil des gouverneurs et des autorités de surveillance de la Shanghai Pudong Development Bank (No 12, Zhongshan East 1st Road, Shanghai) 3. Tél.: 021 – 636112264, fax: 021 – 63230807 Code Postal: 200002 annonce par la présente.
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 17 juin 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société est convoquée et exerce le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3. Comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022
4 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
5 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
6 Proposition de modification des Statuts de la société
7 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
8 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
9 Proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
10.00 proposition de la société concernant l’élection des administrateurs 10.01 proposition concernant l’élection de M. Zhu Yi comme administrateur de la société 10.02 proposition concernant l’élection de M. Bo Jingang comme administrateur de la société 10.03 proposition concernant l’élection de M. Wan Jianhua comme administrateur indépendant de la société
10.04 proposition d’élection de M. Sun LiJian comme administrateur indépendant de la société 10.05 proposition d’élection de Mme Ye jianfang comme administrateur indépendant de la société
11 Proposition de la société concernant la rémunération des cadres supérieurs en 2020 et 2021
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
