Annonce No: Lin 2022 – 028
Code du titre: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) titre abrégé: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Code des actions privilégiées: 3 Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 60008 abréviation des actions privilégiées: Pudong you 1 Pudong you 2 Code des obligations convertibles: 110059 abréviation des obligations convertibles: Pudong you 2
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Annonce de la résolution de la 37e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. La 37e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 9 superviseurs assistent à la réunion et 9 superviseurs assistent à la réunion en personne. Cette réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives à la convocation du quorum du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces.
La Conférence a examiné et adopté:
1. Proposition de modification des Statuts de la société
Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Approuvé: 9 abstentions: 0 voix contre: 0
2. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Approuvé: 9 abstentions: 0 voix contre: 0
3. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Approuvé: 9 abstentions: 0 voix contre: 0
4. Proposition de la société concernant le rapport d’évaluation interne de l’adéquation des fonds propres pour 2021
Approuvé: 9 abstentions: 0 voix contre: 0
5. Proposition de la société concernant le rapport annuel complet de gestion des risques 2021
Approuvé: 9 abstentions: 0 voix contre: 0
6. Proposition de la société concernant le rapport de situation sur la gestion consolidée des risques en 2021
D’accord: 9 abstentions: 0 voix contre: 0 voix pour 7. La proposition de la société concernant le rapport sur la gestion des risques par pays en 2021 a été approuvée par 9 voix pour, 0 voix contre et 8 voix pour. La proposition de la société concernant le rapport annuel 2021 sur la gestion du risque de marché a été approuvée par 9 voix contre 0 voix et 9 abstentions. La proposition de la compagnie concernant le rapport annuel 2021 sur la gestion et le contrôle des risques liés aux opérations et aux technologies de l’information a été approuvée par 9 voix contre 0.
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Conseil des autorités de surveillance le 27 mai 2022
