Annonce No: Lin 2022 – 027
Code du titre: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) titre abrégé: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Code des actions privilégiées: 3 Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 60008 abréviation des actions privilégiées: Pudong you 1 Pudong you 2 Code des obligations convertibles: 110059 abréviation des obligations convertibles: Pudong you 2
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Annonce de la résolution de la 38e réunion du septième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Il y a 12 administrateurs qui assistent à la réunion et 12 administrateurs qui participent effectivement à la réunion. Cette réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives à la convocation du quorum du Conseil d’administration, et la résolution adoptée par le vote est légale et efficace. La réunion est présidée par Zheng Yang, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
La Conférence a examiné et adopté:
1. Proposition de la société concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur
Après un vote Article par article, il est convenu de nommer M. Zhu Yi et M. Bo Jingang comme candidats au poste d’administrateur et M. Wan Jianhua, M. Sun LiJian et Mme Ye jianfang comme candidats indépendants au poste d’administrateur, qui seront soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Approuvé: 12 abstentions: 0 voix contre: 0
2. Proposition de modification des Statuts de la société
Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Approuvé: 12 abstentions: 0 voix contre: 0
3. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Approuvé: 12 abstentions: 0 voix contre: 0
4. Proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration
Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Approuvé: 12 abstentions: 0 voix contre: 0
5. Proposition de la société concernant le rapport d’évaluation interne de l’adéquation des fonds propres pour 2021
Approuvé: 12 abstentions: 0 voix contre: 0
6. Proposition de la société concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Approuvé: 12 abstentions: 0 voix contre: 0
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Conseil d’administration 27 mai 2022
Annexe:
Zhu Yi, Male, born in 1964, Graduate Student, Senior Accountant. Il a été Directeur adjoint du Département de l’audit d’entreprise du Bureau d’audit du Ministère des postes et télécommunications, Directeur du Département des finances de la construction d’immobilisations de l’administration générale des postes et télécommunications de la Chine, Directeur du Centre de répartition des fonds du Département des finances de la China Mobile Communications Corporation, Directeur général adjoint du Département des finances et Directeur général de China Mobile Communications Group finance Co., Ltd. Il est actuellement Président du Conseil d’administration et Secrétaire du Comité du parti de China Mobile Communications Group finance Co., Ltd. Et membre du 10e Conseil d’administration de la China Financial Corporation Association.
Bo Jingang, homme, né en 1964, docteur, professeur ingénieur principal. Il a été ingénieur en chef et Directeur adjoint de Tianjin Telephone bureau, Directeur général adjoint de China Mobile Group Tianjin Co., Ltd., Président de China Mobile Group Jilin Co., Ltd. Et Directeur général du Centre de services partagés d’achat de China Mobile Group Co., Ltd. Il est actuellement Président du Conseil d’administration et Secrétaire du Comité du parti de China Mobile Communications Group terminal Co., Ltd. Et directeur externe de China Mobile Internet of Things Co., Ltd.
Wan Jianhua, homme, né en 1956, est un étudiant diplômé. Il a été Vice – Président exécutif de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) siège social, Premier Président et Président de China UnionPay, Président de Shanghai International Group, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Il est actuellement Président de la Shanghai Internet Finance Industry Association, Président de tonglian payment Network Service Co., Ltd., administrateur indépendant de Great Wall Fund Co., Ltd., administrateur indépendant de shengang Securities Co., Ltd. Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661)
Sun LiJian, homme, né en 1962, docteur. Il a été professeur adjoint à l’Université Tongji, assistant de conception à l’Institut japonais de recherche sur l’architecture énergétique et membre du septième Conseil d’État. Il est actuellement Directeur du Centre de recherche financière de l’Université Fudan, professeur à l’École d’économie, membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois à Shanghai, membre du Comité central du Parti Zhigong, Vice – Président du Comité économique central du Parti Zhigong, directeur permanent de l’Association chinoise d’économie mondiale, directeur permanent de l’Association chinoise d’économie quantitative et expert en chef de la philosophie nationale et des sciences sociales.
Ye jianfang, femme, née en 1966, Ph.D. Il a été chargé de cours et professeur agrégé à l’Université des finances et de l’économie de Shanghai. Il est actuellement professeur de comptabilité et professeur de doctorat à l’Université des finances et de l’économie de Shanghai, membre du Comité consultatif des normes comptables pour les entreprises du Ministère des finances, Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
