Code du stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) nom abrégé du stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Code de l’annonce: 2022 – 045 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) (ci – après appelée « La réunion a eu lieu le 27 mai 2022 dans la salle de conférence du 13e étage du siège social de la société (SHENZHEN CREATIVE Building). Conformément à l’article 171 des statuts, le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois et l’avis de réunion est signifié par écrit à tous les autorités de surveillance 10 jours avant la réunion. Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance. La réunion du Conseil temporaire des autorités de surveillance est notifiée par écrit cinq jours avant la réunion; Toutefois, en cas d’urgence, la réunion peut être convoquée oralement ou par téléphone à tout moment. La réunion doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 personnes. La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Zeng Yan. En raison de l’urgence des questions examinées à la réunion, le Coordonnateur a donné les explications pertinentes à la réunion. Tous les autorités de surveillance conviennent à l’unanimité d’exempter le délai de préavis de la réunion du Conseil des autorités de surveillance et connaissent Les informations nécessaires sur les questions examinées.
La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. Après une discussion approfondie entre tous les superviseurs, toutes les propositions ont été examinées et les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. The meeting approved the proposal on the Eligibility of the company to meet the requirements for shares of the non – Public Development Bank by 3 votes of consent, no votes against and no abstentions.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société satisfait aux conditions d’émission non publique d’actions après une auto – inspection minutieuse et une démonstration détaillée.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. The meeting approved the proposal on the stock Scheme of non – Public Development Bank of the company in 2022 by 3 votes of consent, no votes against and no abstentions.
L’offre non publique est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées et aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et normes.
Type et valeur nominale des actions émises
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1 RMB chacune.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Mode d’émission et date d’émission
L’offre est faite à huis clos et le moment approprié est choisi dans les douze mois suivant l’approbation de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est M. Liao Cheng, Président du Conseil d’administration de la société, et Shenzhen Shangyuan huizhi Investment Partnership (Limited Partnership) (proposed) hereinafter referred to as “Shangyuan huizhi” (proposed), et l’objet de l’émission souscrit les actions de l’émission en espèces.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Prix et principes de tarification des actions émises
La date de référence pour la tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission non publique d’actions, et le prix d’émission est de 2,61 yuan / action, qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification ÷ montant total de la négociation des actions Au
Entre la date de référence de tarification de cette émission et la date d’émission, si la société a des questions d’exclusion des intérêts et des droits, telles que le paiement de dividendes, la livraison d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le prix d’émission (prix de souscription) est ajusté en conséquence de la manière suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant rajustement, P1 est le prix d’émission rajusté, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d’actions par action ou d’actions converties.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Quantité émise
La quantité d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est déterminée en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, la quantité d’actions émises dans le cadre de cette offre à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 345664377 actions (y compris le montant principal) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre. La quantité finale d’actions émises est soumise aux documents d’approbation de la c
Si l’émission d’actions de la société se produit entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission et la date d’émission, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le rachat ou toute autre raison entraînant un changement du capital – actions total de la société avant l’émission, Les limites supérieure et inférieure du nombre d’actions émises seront ajustées en conséquence.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Période de restriction à la vente des actions émises
Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. Après l’achèvement de l’émission jusqu’à la date d’expiration de la restriction à la vente, les actions acquises par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions ne dépasse pas 902814 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est destiné à compléter le Fonds de roulement et à rembourser le passif portant intérêt.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Attribution des bénéfices non distribués accumulés avant cette offre non publique
Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Durée de validité de la résolution de l’Assemblée générale de l’offre privée
La durée de validité de cette résolution d’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les lois et règlements nationaux contiennent de nouvelles dispositions relatives à l’offre non publique d’actions, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation un par un et approuvée par la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Plan d’actions de la Banque de développement non publique pour 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a adopté la proposition relative au « Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société en 2022» par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a adopté la proposition relative au « Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société» par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a établi un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, et China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Pour plus de détails, voir le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a adopté la proposition sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage des actions de la Banque de développement non publique de la société en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Annonce de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. La proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et des objets spécifiques a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au plan d’offre non publique d’actions de la société, il est convenu que la société signera un accord de souscription d’actions avec Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. The meeting approved the proposal on non – Public Development Bank shares involved in related transactions in 2022 by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
L’objet de cette offre non publique d’actions est M. Liao Cheng, Président de la société, et M. Shangyuan huizhi (à établir), qui est une entreprise contrôlée par le Président de la société, M. Liao Cheng. Une fois l’offre terminée, Shangyuan huizhi (à établir) deviendra l’actionnaire contrôlant de la société et Le Président, M. Liao Cheng, deviendra le Contrôleur effectif de la société. Par conséquent, cette offre non publique d’actions constitue une transaction entre apparentés. Le principe de tarification de cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires de la société.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. The meeting approved the proposal on Establishing a Special Account for non – Public Development Bank stock raising funds in 2022 by approval of 3 votes, no votes against and no abstentions.
Afin de renforcer la gestion des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents en matière de gestion des fonds collectés et aux règlements pertinents en matière de gestion des fonds collectés par la société, les fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique d’actions seront déposés sur le compte spécial désigné par le Conseil d’administration, et la gestion du dépôt spécial dans le compte spécial sera mise en œuvre et les fonds spéciaux seront utilisés à des fins spéciales.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a adopté la proposition relative à la résiliation des actions de la Banque de développement non publique de la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de la situation réelle de la société, des changements environnementaux internes et externes et d’autres facteurs, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de mettre fin à l’offre non publique d’actions de la société en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de résiliation des actions de la Banque de développement non publique de la société en 2021 (avis no 2022 – 052).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Conseil des autorités de surveillance
28 mai 2012
