Code d’actions: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) abréviation d’actions: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Code d’annonce: 2022 – 044 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Annonce de la résolution de la 40e réunion du cinquième Conseil d’administration
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Conformément à l’article 135 des statuts, le Conseil d’administration notifie par écrit à tous les administrateurs la convocation d’une réunion extraordinaire du Conseil d’administration cinq jours avant la tenue de la réunion, à l’exception de la convocation d’une réunion extraordinaire du Conseil d’administration par des moyens tels que la réunion sur place, le téléphone ou la télécopie en cas d’urgence; Article 136 l’avis de réunion orale comprend au moins l’heure, le lieu et les raisons de la réunion ainsi que le contenu des questions à examiner (propositions de réunion), ainsi qu’une explication de la nécessité particulière ou urgente de convoquer une réunion intérimaire du Conseil d’administration dès que possible.
L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La réunion est présidée par M. Liao Cheng, Président du Conseil d’administration. En raison de l’urgence des questions examinées à la réunion, le Coordonnateur a fait les explications pertinentes à la réunion. Tous les administrateurs conviennent à l’unanimité d’exempter le délai de préavis de la réunion du Conseil d’administration et ont reçu les informations nécessaires sur les questions examinées.
Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée et convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La résolution suivante a été adoptée par vote à la réunion:
1. The meeting approved the proposal on the Eligibility of the company to meet the requirements for shares of the non – Public Development Bank by 6 votes of consent, no votes against and no abstentions.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration estime que la société satisfait aux conditions de l’émission non publique d’actions après une auto – inspection minutieuse et une démonstration détaillée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Les administrateurs associés, M. Liao long, M. Luo Ling et M. Lei Wenlong, ont évité le vote. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d’information de La marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a adopté la proposition de la société concernant le plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’offre non publique est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs. La société remplit diverses conditions pour l’offre non publique d’actions. Les voix se sont réparties comme suit:
Type et valeur nominale des actions émises
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1 RMB chacune.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Mode d’émission et date d’émission
L’offre est faite à huis clos et le moment approprié est choisi dans les douze mois suivant l’approbation de la c
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est M. Liao long, Président du Conseil d’administration de la société, et Shenzhen Shangyuan huizhi Investment Partnership (Limited Partnership) (à établir) (ci – après dénommé « Shangyuan huizhi » (à établir)), et l’objet de l’émission souscrit les actions émises en espèces.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Prix et principes de tarification des actions émises
La date de référence pour la tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission non publique d’actions, et le prix d’émission est de 2,61 yuan / action, qui n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification ÷ montant total de la négociation des actions Au
Entre la date de référence de tarification de cette émission et la date d’émission, si la société a des questions d’exclusion des intérêts et des droits, telles que le paiement de dividendes, la livraison d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le prix d’émission (prix de souscription) est ajusté en conséquence de la manière suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant rajustement, P1 est le prix d’émission rajusté, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d’actions par action ou d’actions converties.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques ne dépasse pas 345664377 (y compris ce nombre) et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le nombre final d’actions émises est soumis aux documents d’approbation de la c
Si l’émission d’actions de la société se produit entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission et la date d’émission, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le rachat ou toute autre raison entraînant un changement du capital – actions total de la société avant l’émission, Les limites supérieure et inférieure du nombre d’actions émises seront ajustées en conséquence.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Période de restriction à la vente des actions émises
Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. Après l’achèvement de l’émission jusqu’à la date d’expiration de la restriction à la vente, les actions acquises par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions ne dépasse pas 902814 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est destiné à compléter le Fonds de roulement et à rembourser le passif portant intérêt.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Attribution des bénéfices non distribués accumulés avant cette offre non publique
Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Durée de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions
La durée de validité de cette résolution d’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les lois et règlements nationaux contiennent de nouvelles dispositions relatives à l’offre non publique d’actions, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Les administrateurs associés, M. Liao long, M. Luo Ling et M. Lei Wenlong, ont évité le vote. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d’information de La marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Cette proposition ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation un par un et approuvée par la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Plan d’actions de la Banque de développement non publique pour 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Les administrateurs associés, M. Liao long, M. Luo Ling et M. Lei Wenlong, ont évité le vote. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d’information de La marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a adopté la proposition relative au « Rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par des banques de développement non publiques en 2022» par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Les administrateurs associés, M. Liao long, M. Luo Ling et M. Lei Wenlong, ont évité le vote. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d’information de La marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a adopté la proposition relative au « Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société» par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a établi un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, et China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Pour plus de détails, voir le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition, qui sont publiés sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. The meeting approved the proposal on dilution AT SIGHT Return and Filling Measures of shares of non – Public Development Bank of the company in 2022 by 6 votes of consent, no votes against and no abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Annonce de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Les administrateurs associés, M. Liao long, M. Luo Ling et M. Lei Wenlong, ont évité le vote. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d’information de La marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. La proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et des objets spécifiques a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au plan d’offre non publique d’actions de la société, il est convenu que la société signera un accord de souscription d’actions avec Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Les administrateurs associés, M. Liao long, M. Luo Ling et M. Lei Wenlong, ont évité le vote. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web d’information de La marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. The meeting approved the proposal on non – Public Development Bank shares involved in related transactions in 2022 by 6 votes of consent, no votes against and no abstentions.
L’objet de l’offre non publique d’actions est M. Liao Cheng, Président de la société, et M. Shangyuan huizhi (à établir), qui sont des entreprises contrôlées par le Président de la société, M. Liao Cheng, et les administrateurs non indépendants, M. Luo Ling et M. Lei Wenlong, seront les commanditaires de Shangyuan huizhi (à établir). Une fois l’émission terminée, Shangyuan huizhi (à établir) deviendra l’actionnaire contrôlant de la société et le Président, M. Liao long, deviendra le Contrôleur effectif de la société. Par conséquent, cette offre non publique d’actions constitue une transaction entre apparentés. Le principe de tarification de cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition, et les administrateurs associés Liao Cheng
