Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la 40e réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres documents normatifs, en tant qu’administrateur indépendant de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (révision de 2020), aux règles d’application pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées (révision de 2020) et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règles de fonctionnement de la bourse, nous effectuons des opérations sur la société. La situation financière et les questions connexes ont fait l’objet d’une vérification article par article, et tous les administrateurs indépendants ont convenu que la société se conformait aux dispositions pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions à des objets spécifiques et qu’elle remplissait les conditions d’émission.
Nous acceptons la proposition ci – dessus et acceptons de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis d’approbation préalable sur la proposition de la société concernant le plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées (révision de 2020), aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées (révision de 2020) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le choix et la norme de l’objet d’émission dans le plan sont appropriés, le principe, la base, la méthode et la procédure de tarification du prix d’émission sont raisonnables, le montant et l’orientation des fonds collectés sont conformes à la stratégie de développement de la société, et le plan d’émission est réalisable, ce qui est propice au renforcement de la force du capital de la société, à l’optimisation de la structure du capital et à la réduction des dépenses financières. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires.
Nous acceptons la proposition ci – dessus et acceptons de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative au « Plan d’actions de la société pour les banques de développement non publiques en 2022» le plan d’actions de la société pour cette offre non publique est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (Révision de 2020), aux règles de mise en œuvre des actions de la société cotée pour les banques de développement non publiques (révision de 2020) et à d’autres lois et règlements pertinents. Les dispositions des documents normatifs et les exigences relatives à la préparation des normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan d’action et l’émission d’actions par les banques de développement non publiques des sociétés cotées, l’utilisation des fonds collectés est conforme à la situation réelle de la société, ce qui est propice à l’amélioration de la force du capital de la société, à l’optimisation de la structure du capital et à la réduction des dépenses financières, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires Nous acceptons la proposition ci – dessus et acceptons de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis d’approbation préalable sur la proposition de « Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société en 2022»
Le rapport d’analyse de faisabilité préparé par l’entreprise est vrai, précis et complet. L’offre non publique de la société est conforme à la stratégie de développement de la société et est propice à l’amélioration de la force du capital de la société, à l’optimisation de la structure du capital, à la réduction des dépenses financières, à la réduction de la charge financière et à l’amélioration du niveau de profit de La société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Nous acceptons la proposition ci – dessus et acceptons de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative au « Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société en 2022»
L’utilisation et la gestion des fonds collectés précédemment par la société sont strictement conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis d’approbation préalable sur la proposition de la société concernant le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique en 2022 et les mesures de remplissage
La société a analysé l’impact de l’offre non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement. Les mesures et engagements susmentionnés sont conformes à l’avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux. Il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, dans les avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux et dans les avis directeurs de la c
Nous acceptons la proposition ci – dessus et acceptons de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Approbation préalable de la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et des objets spécifiques
Aux fins de la mise en oeuvre de cette offre, conformément au plan d’offre non publique d’actions de la société, il est convenu que la société signera un contrat de souscription d’actions avec Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) L’émission est conforme aux principes d’équité, d’équité et de volontariat. Les principes de tarification sont conformes aux lois et règlements pertinents. Les prix sont justes et raisonnables et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Nous acceptons la proposition ci – dessus et acceptons de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Approbation préalable de la proposition de la société concernant les opérations liées aux actions de la Banque de développement non publique en 2022
L’objet de cette offre non publique d’actions est M. Liao Cheng, Président de la société, et M. Shangyuan huizhi (à établir), qui est une entreprise contrôlée par le Président de la société, M. Liao Cheng. Une fois l’offre terminée, Shangyuan huizhi (à établir) deviendra l’actionnaire contrôlant de la société et Le Président, M. Liao Cheng, deviendra le Contrôleur effectif de la société. Par conséquent, cette offre non publique d’actions constitue une transaction entre apparentés. Le principe de tarification de cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous acceptons la proposition ci – dessus et acceptons de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis d’approbation préalable sur la proposition de résiliation des actions de la Banque de développement non publique de la société en 2021
La décision de la société de mettre fin à l’émission non publique d’actions en 2021 est une décision prudente prise en tenant pleinement compte de la situation réelle de la société, des changements environnementaux internes et externes et d’autres facteurs. Elle n’aura pas d’impact important sur les activités de production et d’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous acceptons la proposition ci – dessus et acceptons de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour délibération.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Niu qiufang, Cheng Guoqiang, Xu Mingwei
Date:
