Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Avis des administrateurs indépendants sur la 40e réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles relatives à la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des règles de travail des administrateurs indépendants de la société, en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) (ci – après dénommé « la société»), les questions pertinentes examinées et adoptées à la 40e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société sont examinées et examinées après examen des documents pertinents et diligence raisonnable. Sur la base d’une position fondée sur un jugement indépendant, l’avis est formulé comme suit:
Avis indépendants sur l’admissibilité de la société à l’offre non publique d’actions
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (révision de 2020), aux règles d’application pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées (révision de 2020) et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règles de fonctionnement de la bourse, nous effectuons des opérations sur la société. La situation financière et les questions connexes ont fait l’objet d’une vérification article par article, et tous les administrateurs indépendants ont convenu que la société se conformait aux dispositions pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions à des objets spécifiques et qu’elle remplissait les conditions d’émission.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant le régime d’offre non publique d’actions en 2022
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées (révision de 2020), aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées (révision de 2020) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le choix et la norme de l’objet d’émission dans le plan sont appropriés, le principe, la base, la méthode et la procédure de tarification du prix d’émission sont raisonnables, le montant et l’orientation des fonds collectés sont conformes à la stratégie de développement de la société, et le plan d’émission est réalisable, ce qui est propice au renforcement de la force du capital de la société, à l’optimisation de la structure du capital et à la réduction des dépenses financières. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous émettons un avis indépendant sur le plan d’offre non publique d’actions de la société.
Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées (révision de 2020), aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées (révision de 2020) et à d’autres lois et règlements pertinents. Les dispositions des documents normatifs et les exigences relatives à la préparation des normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – Rapport sur le plan d’action et l’émission d’actions par les banques de développement non publiques des sociétés cotées, l’utilisation des fonds collectés est conforme à la situation réelle de la société, ce qui est propice à l’amélioration de la force du capital de la société, à l’optimisation de la structure du capital et à la réduction des dépenses financières, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires Par conséquent, nous émettons des avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions de la société.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société en 2022
Le rapport d’analyse de faisabilité préparé par l’entreprise est vrai, précis et complet. L’offre non publique de la société est conforme à la stratégie de développement de la société et est propice à l’amélioration de la force du capital de la société, à l’optimisation de la structure du capital, à la réduction des dépenses financières, à la réduction de la charge financière et à l’amélioration du niveau de profit de La société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous émettons des avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions de la société.
Avis indépendants sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
L’utilisation et la gestion des fonds collectés précédemment par la société sont strictement conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage des actions non publiques de la société en 2022
La société a analysé l’impact de l’offre non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement. Les mesures et engagements susmentionnés sont conformes à l’avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux. Il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, dans les avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux et dans les avis directeurs de la c
Avis indépendants sur la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et des objets spécifiques
Aux fins de la mise en oeuvre de cette offre, conformément au plan d’offre non publique d’actions de la société, il est convenu que la société signera un contrat de souscription d’actions avec Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) L’émission est conforme aux principes d’équité, d’équité et de volontariat. Les principes de tarification sont conformes aux lois et règlements pertinents. Les prix sont justes et raisonnables et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous exprimons notre opinion indépendante sur la signature par la société d’un contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec un objet particulier.
Avis indépendants sur les opérations liées à l’offre non publique d’actions de la société en 2022
L’Accord de souscription d’actions avec conditions d’entrée en vigueur signé par la société avec M. Liao long et M. Shangyuan huizhi (à établir) est conforme aux lois et règlements nationaux et à d’autres documents normatifs. Les dispositions pertinentes sont raisonnables. Aucun acte ou circonstance portant atteinte aux droits et intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, n’est constaté et n’affectera pas l’indépendance de la société. Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État. Par conséquent, nous convenons que la société signera le contrat de souscription d’actions avec conditions d’entrée en vigueur ci – dessus et les questions relatives aux opérations entre apparentés, et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la résiliation de l’offre non publique d’actions de la société en 2021
La décision de mettre fin à l’émission non publique d’actions en 2021 est fondée sur des facteurs tels que les changements environnementaux internes et externes, la planification globale de la société, la communication avec de nombreuses parties, l’étude et la démonstration sérieuses, et la prise de décisions prudentes, conformément aux lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de vote du Conseil d’administration pour l’examen de la question de résiliation est conforme aux dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements et statuts pertinents, et le résultat du vote est légal et valide. Par conséquent, nous convenons de mettre fin à l’offre non publique d’actions en 2021.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Niu qiufang, Cheng Guoqiang, Xu Mingwei
Date:
