Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui sur Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2021 Assemblée générale des actionnaires
Beijing, Chine
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
À propos de Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
À: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Beijing Hairun Tianrui law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepted the entrustment of Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (hereinafter referred to as “the company”). As Affected by the Epidemic Situation, appointed Lawyers Wu tuanjie and Zhao
Les avocats de la bourse se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’application du vote en ligne») et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Cet avis juridique est émis sur la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen par les avocats de la bourse, l’avis du Conseil d’administration de la société concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié dans le Securities Times, la Bourse de Shenzhen et le site d’information de Juchao le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) L’avis contient des informations de base sur la tenue de la réunion, les questions à examiner lors de la réunion, le Code de la proposition, les méthodes d’inscription à la réunion sur place et les procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne.
Le 26 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le journal Securities Times, Shenzhen Stock Exchange et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Le site Web a publié l’avis de correction Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) concernant la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 053). L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 27 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 27 mai 2022 à 15 h du 27 mai 2022.
La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu le vendredi 27 mai 2022 à 13 h dans la salle de conférence au rez – de – chaussée du bâtiment à bureaux no 53, Tianxin Beimen Lane, huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, sous la présidence de M. Huang Jun, Président de La société.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Participation générale des actionnaires:
Au total, 18 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 126065 243 actions, soit 291497% du total des actions de la société.
Parmi eux, aucun actionnaire et agent des actionnaires n’a assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Au total, 18 actionnaires et agents des actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 126065 243 actions, soit 291497 actions totales de la société cotée.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Dix – sept actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 329500 actions, soit 00762% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Les administrateurs et les superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et par vidéo, et les cadres supérieurs ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et par vidéo.
Après examen par les avocats de la bourse, les qualifications des personnes susmentionnées participant à l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société. La qualification de l’organisateur est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. La qualification de l’organisateur est légale et valide.
Mode de vote, procédure de vote et résultat de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur les questions énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Aucun actionnaire n’a assisté à l’Assemblée des actionnaires. Au total, 18 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ont voté en ligne ont examiné et voté les propositions énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société les résultats statistiques du vote en ligne et du vote combiné en ligne et sur place.
Conformément aux règles pertinentes, les résultats du vote sur place et du vote en ligne sont consolidés et comptés. Conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts, les propositions suivantes sont examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Examen et adoption de la proposition de rapport annuel et de résumé pour 2021
Résultat du vote: 125945 643 actions, soit 999051% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel du Conseil d’administration pour 2021
Contre 119600 actions, soit 00949% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 125945 643 actions, soit 999051% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 125945 643 actions, soit 999051% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Résultat du vote: 209900 actions, soit 637026% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Résultat du vote: 125945 643 actions, soit 999051% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 125945 643 actions, soit 999051% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la perte non couverte de la société atteignant 1 / 3 du capital versé
Résultat du vote: 125945 643 actions, soit 999051% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine
Résultat du vote: 125945 643 actions, soit 999051% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
10. Examiner et adopter la proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société
Résultat du vote: 125945 643 actions, soit 999051% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition (v) est une transaction entre apparentés et les actionnaires liés ont évité le vote.
Les avocats de la bourse estiment que les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
Iv. Observations finales
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée, les qualifications du Coordonnateur, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au Règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
