Code du titre: Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) titre abrégé: Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) annonce no 2022 / no 028
Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de proposition de veto à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 27 mai 2022, matin
Heure du vote en ligne: 27 mai 2022
Où: les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022; Le vote par Internet aura lieu de 9 h 15 à 15 heures le 27 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence yixinyuan de la société
3. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: Zeng congqin, Président
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
6. There were 1397 Shareholders and agents attending the meeting, and the number of Representative shares was 277511904, representing 71.49% of the Total number of Voting shares of the Company (3881608005).
5 actionnaires votant sur place, Représentant 2128434011 actions, Représentant 54,83% du total des actions de la société cotée.
1 392 actionnaires ont voté par Internet, représentant 64 668193 actions, soit 16,66% du total des actions de la société cotée.
7. Au total, 16 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion et 2 avocats ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour le projet de loi à l’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats du vote sur chaque proposition sont les suivants:
Proposition 1: rapport annuel 2021
Proportion des actionnaires présents à l’Assemblée: proportion des actionnaires minoritaires par rapport au nombre d’actions présentes à l’Assemblée (actions) Nombre d’actions détenues avec droit de vote effectif à l’Assemblée (actions) Proportion du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires
Agreed 27746669700999836% 64623068 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 297%
Contre 172608, Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 2% 172608, Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 7%
Abstentions 281899, Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 2% 281899,0000436%
Résultat du vote: adopté.
Proposition 2: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Proportion des actionnaires présents à l’Assemblée: proportion des actionnaires minoritaires par rapport au nombre d’actions présentes à l’Assemblée (actions) Nombre d’actions détenues avec droit de vote effectif à l’Assemblée (actions) Proportion du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires
Agreed 27746189700999835% 64622788 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 293%
Contre 175308, Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3% 175308, Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 1%
Abstentions 28 999, Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 2% 28 999,0000436%
Résultat du vote: adopté.
Proposition 3: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Proportion des actionnaires présents à l’Assemblée: proportion des actionnaires minoritaires par rapport au nombre d’actions présentes à l’Assemblée (actions) Nombre d’actions détenues avec droit de vote effectif à l’Assemblée (actions) Proportion du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires
Agreed 2773020593.00999244% 64458658200996755%
Contre 173108, Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 2% 173108, Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 8%
Abstentions 1 925503, Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 4% 1 925503,0 Chengdu Tianjian Technology Co.Ltd(002977) %
Résultat du vote: adopté.
Proposition 4: rapport financier final de 2021
Proportion des actionnaires présents à l’Assemblée: proportion des actionnaires minoritaires par rapport au nombre d’actions présentes à l’Assemblée (actions) Nombre d’actions détenues avec droit de vote effectif à l’Assemblée (actions) Proportion du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires
Agreed 27746209700999835% 64622808 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 293%
Contre 175108, Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3% 175108, Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 1%
Abstentions 28 999, Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 2% 28 999,0000436%
Résultat du vote: adopté.
Proposition 5: plan de distribution des bénéfices pour 2021
Proportion des actionnaires présents à l’Assemblée: proportion des actionnaires minoritaires par rapport au nombre d’actions présentes à l’Assemblée (actions) Nombre d’actions détenues avec droit de vote effectif à l’Assemblée (actions) Proportion du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires
Agreed 27725639200999329% 64482238100997119%
Contre 68 308, China Vanke Co.Ltd(000002) 5% 68 308, Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 6%
Abstentions 17945040000647% 17945040 Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) %
Sur la base du capital social total actuel de 3881608005 actions, 30,23 RMB (impôt inclus) seront distribués en espèces pour chaque 10 actions.
Résultat du vote: adopté.
Proposition 6: proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de l’année précédente
Proportion des actionnaires présents à l’Assemblée: proportion des actionnaires minoritaires par rapport au nombre d’actions présentes à l’Assemblée (actions) Nombre d’actions détenues avec droit de vote effectif à l’Assemblée (actions) Proportion du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires
Agreed 64643208500999609% 64643208500999609%
Object 96308 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 9% 96308 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 9%
Abstentions 156800,0000242% 156800,0000242%
Après délibération, l’Assemblée générale des actionnaires a convenu que le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 était de 6308 milliards de RMB et a confirmé que le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés de l’année précédente s’élevait à 6218 milliards de RMB.
Lors de l’examen de la proposition, les actionnaires liés ont évité le vote.
Résultat du vote: adopté.
Proposition 7: proposition relative à la signature d’un accord complémentaire avec Sichuan Yibin Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Group finance Co., Ltd.
Proportion des actionnaires présents à l’Assemblée: proportion des actionnaires minoritaires par rapport au nombre d’actions présentes à l’Assemblée (actions) Nombre d’actions détenues avec droit de vote effectif à l’Assemblée (actions) Proportion du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires
Agreed 52129174500 806098% 52129174500 806098%
Object 12305949000190293% 12305949000190293%
Abstentions 233958,0003609% 233958,0003609%
Après délibération, l’Assemblée générale des actionnaires est convenue que la société et la société financière signeraient l’accord complémentaire de l’accord sur les services financiers, dont le contenu principal est le suivant: la société financière fournira des services de dépôt et de prêt à la société, et le solde quotidien maximal des dépôts en 2022 ne dépassera pas 47,9 milliards de RMB et le solde quotidien des prêts ne dépassera pas 10 milliards de RMB; Avant l’expiration de l’accord sur les services financiers, si les deux parties n’en conviennent pas autrement, la limite de négociation des services financiers de 2021 s’applique.
Lors de l’examen de la proposition, les actionnaires liés ont évité le vote.
Résultat du vote: adopté.
Proposition 8: proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Proportion des actionnaires présents à l’Assemblée: proportion des actionnaires minoritaires par rapport au nombre d’actions présentes à l’Assemblée (actions) Nombre d’actions détenues avec droit de vote effectif à l’Assemblée (actions) Proportion du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires
D’accord 273112 462,00 984147% 602690 451,00 931969%
Contre 41 Zhejiang Tiancheng Controls Co.Ltd(603085) 0014991% 41 Zhejiang Tiancheng Controls Co.Ltd(603085) 0064333%
Abstentions 2 391657,0 Ning Xia Yin Xing Energy Co.Ltd(000862) % 2 391657,0003698%
Résultat du vote: adopté.
Proposition 9: proposition de modification des Statuts
Proportion des actionnaires présents à l’Assemblée: proportion des actionnaires minoritaires par rapport au nombre d’actions présentes à l’Assemblée (actions) Nombre d’actions détenues avec droit de vote effectif à l’Assemblée (actions) Proportion du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires
D’accord 2 772827 538,00999174% 64439352700996456%
Contre 84 108,0 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) % 84 108,0000130%
Abstentions 2 207558,00
