Code du titre: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) titre abrégé: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) annonce No: 2022 – 045
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée 1. Session de l’Assemblée des actionnaires: la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 2 2. Organisateur de l’Assemblée des actionnaires: Conseil d’administration
Lors de la quatrième Assemblée extraordinaire du cinquième Conseil d’administration tenue le 27 mai 2022, la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée. 3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion: 13 juin 2022
Réunion sur place le lundi 13 juin 2022 à 9 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 13 juin 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 13 juin 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 6. Date d’inscription au capital de la réunion: 8 juin 2022 (mercredi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 8 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’Annexe 2 pour le formulaire de procuration), ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents. 8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie (No 1, Longxing Street, Donghuan Road, Shahe City, Hebei Province)
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 discussion sur l’admissibilité de la société à l’émission non publique d’actions √
CAS
√ concernant le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
2.00 nombre de sous – projets de loi faisant l’objet d’un vote: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 lieu de listage √
2.08 montant et objet des fonds collectés √
2.09 bénéfices non distribués accumulés avant l’achèvement de cette offre non publique √
Dispositions
2.10 durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions √
3.00 √ en ce qui concerne le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Projet de loi
4.00 collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation de l’or
5.00 en ce qui concerne l’dilution de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022, c’est – à – dire √
Proposition de déclaration périodique, de mesures de remplissage et d’engagements des parties concernées
6.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper entièrement de cette question √
Proposition relative à l’émission non publique d’actions a
7.00 formulation des actions de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de plan de retour à l’est
8.00 À propos de la révision de la gestion des transactions entre apparentés √
Proposition de règlement
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022 et à la troisième réunion intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2022; Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network le 28 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
2. Propositions de résolutions spéciales: propositions 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 et 7.00. 3. Proposition de comptage séparé des petits et moyens investisseurs
Les propositions ci – dessus (propositions 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 et 7.00) s’adressent aux petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; Le vote des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée est compté séparément et divulgué publiquement en fonction des résultats du vote. 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires d’une personne morale qui assistent à l’Assemblée doivent avoir une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel), un certificat de représentant légal et une carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant.
Les actionnaires individuels qui assistent en personne à l’Assemblée doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte de titres; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte de titres. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (la télécopie ou la lettre doit être signifiée ou télécopiée au service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 12 juin 2022. Si l’enregistrement est effectué par lettre, veuillez appeler pour confirmation) et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté.
2. Heure d’inscription: 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00 le 12 juin 2022.
3. Lieu d’inscription: Département des valeurs mobilières de la société no 1, Longxing Street, Donghuan Road, Shahe City, Hebei IV. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne) V. Autres questions 1. Coordonnées: personne – ressource: Liu feizhou, Li shumin tél.: 0319 – 8869535 Fax: 0319 – 8869260 adresse de contact: No 1, Longxing Street, Donghuan Road, Shahe City, Hebei Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) Code Postal: 0541002. La durée prévue de la réunion sur place est d’une demi – journée. Les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. 3. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
4. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements majeurs soudains pendant le vote en ligne, le processus de cette Assemblée générale des actionnaires sera notifié séparément. Documents à consulter 1. Résolution de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022; 2. Résolution de la troisième réunion intérimaire du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2022. Avis est par les présentes donné.
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “362442”, et le vote est abrégé en “Dragon Star vote”.
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Pour la proposition de l’Assemblée générale, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 13 juin 2022 et se termine à 15 h le 13 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. / Mme () est autorisée à assister en son nom (notre Unit é) à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 13 juin 2022. Le fiduciaire a le droit de voter sur toutes les propositions examinées à cette Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer en son nom Les documents pertinents à signer à cette Assemblée. Les opinions de vote de mon (ou de mon Unit é) sur toutes les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
1.00 conformité de la société à l’offre non publique d’actions a √
Proposition relative aux conditions des actions
À propos de l’offre privée de la société en 2022 √
2.00 proposition de régime d’actions a à voter
Nombre de sous – propositions:
(10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et prix √
Principes
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 lieu de listage √
2.08 montant et objet des fonds collectés
