Code du titre: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) titre abrégé: St Hongda Bulletin No: 2022 – 054 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 034) est publié.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Convocation de la réunion et participation
1. Organisateur: sixième Conseil d’administration de la société
2. Modérateur: M. Huang Jun, Président de la société
3. Date d’enregistrement des capitaux propres: 24 mai 2022
4. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
5. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 27 mai 2022 à 13 heures
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 27 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 27 mai 2022 à 15 h du 27 mai 2022.
6. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée du bâtiment à bureaux, no 53, Tianxin Beimen Lane, huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province.
7. Participation à la réunion:
Participation générale des actionnaires:
Dix – huit actionnaires ont voté sur place et en ligne, représentant 126065 243 actions, soit 291497% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 0 actionnaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Dix – huit actionnaires ont voté par Internet, représentant 126065 243 actions, soit 291497% du total des actions des sociétés cotées. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Dix – sept actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 329500 actions, soit 00762% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée.
Dix – sept actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 329500 actions, soit 00762% du total des actions des sociétés cotées.
8. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sur place ou par vidéoconférence. 9. Les avocats témoins ont assisté à la réunion par vidéoconférence en raison de l’épidémie.
La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Examen et vote de la proposition 1.00 vote général sur la proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021:
Convenir de 125945643 actions représentant 999051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 2.00 vote général sur la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration en 2021:
Convenir de 125945643 actions représentant 999051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 3.00 vote général sur la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2021:
Convenir de 125945643 actions représentant 999051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 4.00 vote général sur la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021:
Convenir de 125945643 actions représentant 999051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 0 actions avec abstention (dont, en raison de l’absence de vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 5.00 vote total sur la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le projet de loi est une transaction entre apparentés et les actionnaires liés ont évité le vote. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 6.00 vote général sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société:
Convenir de 125945643 actions représentant 999051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 7.00 vote général sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021:
Convenir de 125945643 actions représentant 999051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 8.00 vote général sur la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent 1 / 3 du capital versé:
Convenir de 125945643 actions représentant 999051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 9.00 vote général sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine:
Convenir de 125945643 actions représentant 999051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition 10.00 vote général sur la proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société:
Convenir de 125945643 actions représentant 999051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 00949% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 209900 actions représentant 637026% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 119600 actions, soit 362974% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
En raison de la situation épidémique, le cabinet d’avocats Hairun Tianrui de Beijing a nommé l’avocat Wu tuanjie et l’avocat Zhao qinyan pour assister à l’Assemblée par vidéo. L’avocat désigné a estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société était conforme aux lois et règlements, aux Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de la société; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. The Legal opinion of Beijing Hairun Tianrui law firm on Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2021 General Meeting issued by Beijing Hairun Tianrui law firm.
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