Code des valeurs mobilières: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) titre abrégé: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 25 mai 2022. La réunion est présidée par M. Liu pengda, Président du Conseil d’administration de la société, et 9 administrateurs doivent assister à la réunion. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs et statuts de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les projets de loi pertinents au scrutin secret et a abouti aux résolutions suivantes:
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions d’une banque de développement non publique conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et a soigneusement comparé les exigences et conditions pertinentes de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Après avoir procédé à une auto – inspection point par point de la situation opérationnelle réelle de la société et des questions connexes, il est conclu que la société est conforme aux dispositions pertinentes de l’offre non publique d’actions en vigueur et qu’elle est qualifiée pour l’offre non publique d’actions.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022, publiées par les administrateurs indépendants de la société sur la proposition, ont été publiées sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et adopter, un par un, la proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022.
La société a l’intention d’émettre des actions ordinaires de RMB (actions a) à titre privé (ci – après dénommées « l’offre» ou « l’offre non publique»), et le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le plan d’émission un par un. Les détails sont les suivants:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires (actions a) cotées en Chine avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Mode et heure de délivrance
L’offre non publique prend la forme d’une offre non publique à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques au cours de la période de validité des approbations approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique d’actions n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, qui sont tous des investisseurs légitimes tels que des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fiducie et d’investissement, des sociétés financières, des sociétés de gestion d’actifs, des investisseurs institutionnels d’assurance, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, d’autres investisseurs institutionnels nationaux et étrangers et des personnes physiques qui remplissent les conditions prescrites par les lois, règlements et règlements de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Tous les objets de l’émission souscrivent à cette offre non publique d’actions au même prix et en espèces.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification) (deux décimales sont réservées selon la « méthode d’entrée en vigueur»).
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Entre la date de référence de tarification et la date d’émission, si les actions de la société ont des questions de dividende ex – droit et ex – dividende, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence, et la formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action.
Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration de la société après avoir obtenu l’approbation de la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds collectés par cette offre par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société cotée avant cette offre, c’est – à – dire que le nombre d’actions de cette offre non publique ne dépasse pas 147246 000 actions (y compris ce nombre).
Si les actions de la société ont des questions de dividende ex – droit, d’incitation au capital et d’annulation du rachat d’actions entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’offre non publique et la date d’émission, le nombre d’actions de l’offre non publique sera ajusté en conséquence. Dans la mesure indiquée ci – dessus, le nombre d’actions finalement émises sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation réelle au moment de l’émission. En cas d’ajustement du nombre d’émissions susmentionnées par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Période de restriction des ventes
Les actions de cette offre non publique souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de cette offre. Après l’achèvement de l’émission et jusqu’à la date d’expiration de la période de restriction à la vente, les actions de la société acquises par souscription de l’objet de l’émission en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres formes d’actions de l’offre non publique sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente d’actions susmentionné.
Lorsque les actions de la société acquises par l’objet de l’émission sont négociées après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et certaines Dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires et les administrateurs et superviseurs des sociétés cotées, sont également respectées.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Lieu de listage
Les actions non publiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Montant et objet des fonds collectés
Le montant des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est de 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est destiné à être utilisé dans le cadre du projet industriel Shanxi Longxing Carbon – based New Materials Recycling Economy (phase I). L’investissement total du projet est de 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6 millions de RMB et le montant des fonds collectés est de 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6 millions de RMB.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures prescrites par Les lois et règlements pertinents.
Si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser, la partie insuffisante est résolue par la société elle – même. Sans modifier l’objet des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société peut autoriser la direction opérationnelle à décider du plan spécifique et du temps de mise en œuvre des projets susmentionnés en fonction de la situation réelle du marché et de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant l’achèvement de l’offre non publique d’actions
Afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions
La durée de validité de cette résolution d’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée point par point par la c
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022, publiées par les administrateurs indépendants de la société sur la proposition, ont été publiées sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et adopter la proposition de plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022
Afin d’achever l’offre non publique d’actions, il est convenu que le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 préparé par la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Le plan d’actions a de Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) 2022 de la Banque de développement non publique et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion intérimaire de 2022 de la cinquième session du Conseil d’administration de la société publiés par les administrateurs indépendants sur le projet de loi ont été publiés sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2022
Approuver le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 préparé par la société.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2022 et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration de la société en 2022 publiés par les administrateurs indépendants sur la proposition ont été publiés le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Délibérer et adopter la proposition sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, les mesures de remplissage et les engagements des parties concernées;
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF (2013) No 110), Les exigences de plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’au rendement dilué et immédiat des grands actifs restructurés (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) visent à protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et à protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs. Il est convenu que la société propose des mesures spécifiques de rendement de remplissage après une analyse et un calcul sérieux de l’impact de l’offre non publique d’actions a sur la dilution du rendement au comptant, et que les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société puissent être effectivement mises en œuvre.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
L’annonce sur le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique, les mesures de remplissage et l’engagement des sujets concernés, ainsi que les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration de la société en 2022, publiés par les administrateurs indépendants sur la proposition, ont été publiés sur le site Web de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société convient de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement des questions relatives à la Banque de développement non publique, notamment:
1. Autoriser le Conseil d’administration, dans la mesure permise par les lois, règlements et autres documents normatifs ainsi que par les statuts, à ajuster et à compléter les conditions d’émission de l’émission en fonction des exigences du Département de la réglementation des valeurs mobilières et de la situation réelle de la société, et à déterminer et à mettre en œuvre des plans spécifiques pour l’émission, y compris, sans s’y limiter, le temps d’émission, la quantité d’émission, le calendrier d’émission, le prix d’émission, l’objet d’émission, l’échelle des fonds collectés, Le mode d’émission, les mesures de souscription, la signature d’accords pertinents ou d’accords supplémentaires avec l’objet de l’émission, la création d’un compte spécial pour les fonds collectés, la signature d’un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial pour les fonds collectés et d’autres questions liées à l’émission;
2. Autoriser le Conseil d’administration de la société à produire, modifier et soumettre ce développement non public conformément aux exigences du Département de la réglementation des valeurs mobilières.
