Code du stock: Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) nom abrégé du stock: Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) numéro d’annonce: lin2022 – 031 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) Il y a sept administrateurs qui assistent à la réunion et sept administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
La proposition de réduction du capital de Tiancheng International, une société par actions, a été examinée et adoptée.
Afin de se concentrer davantage sur l’activité principale, d’optimiser l’allocation globale des ressources et la structure de l’actif et du passif de la société et de rapatrier efficacement le capital, la société accepte que la société par actions Tiancheng International Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tiancheng international») distribue une partie du produit de la vente de Tiancheng (Allemagne) Pharmaceutical Holdings AG par voie de réduction du capital. Réduire son capital social de 15 832000 000 RMB à environ 74 303752 993,12 RMB. Parmi eux, TONGFANG Universal axis Co., Ltd., une filiale à part entière à l’étranger de la société, a l’intention de réduire son capital de 155 millions de dollars américains (1 038 millions de RMB) à Tiancheng International et tonglai International Investment Co., Ltd., une société par actions, a l’intention de réduire son capital de 143 millions de dollars américains (961 millions de RMB) à Tiancheng International.
Avant cette réduction de capital, la société, par l’intermédiaire de sa filiale à part entière à l’étranger Tongfang Universal axis Co., Ltd., a versé environ 2 052 milliards de RMB à Tiancheng International, détenant directement 12,34% de ses capitaux propres; Par l’intermédiaire de la filiale à part entière Tongfang Financial Holdings (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tongfang Financial holdings»), Tongfang laishi Pharmaceutical Industry Investment (Guangdong) Co., Ltd. (ci – après dénommée « tonglai guangdong», avec 51% des actions détenues par Tongfang Financial Holdings) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tongfang Financial holdings») a apporté environ 1,02 milliard de RMB à Tiancheng International par l’intermédiaire de sa filiale à part entière tonglai International Investment Co., Ltd. Elle détient une participation de 11,43%. La société détient directement et indirectement 18,17% des capitaux propres de Tiancheng International par l’intermédiaire de ses filiales.
Étant donné que la réduction du capital est proportionnelle à la réduction du capital de chaque actionnaire, la proportion de participation de Tongfang Universal axis Co., Ltd. Et tonglai International Investment Co., Ltd. Dans Tiancheng International reste inchangée après la réduction du capital. Une fois la réduction de capital terminée, la société prévoit recevoir environ 1528 milliard de RMB de réduction de capital. Cette réduction de capital n’aura pas d’incidence négative sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société, n’entraînera pas de modification de la portée des états financiers consolidés, n’aura pas d’incidence négative sur le développement global des activités de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous Les actionnaires.
Le projet de loi est adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) Conseil d’administration 28 mai 2022
