Code des valeurs mobilières: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) titre abrégé: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La première réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. La réunion a été présidée par Mme Hao Yan, superviseure, et les résolutions suivantes ont été adoptées après discussion par les superviseurs présents:
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Président du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Mme Hao Yan a été élue Présidente du huitième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance à la date d’expiration du huitième Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Conseil des autorités de surveillance
27 mai 2022
Annexe:
Curriculum vitae du Président du huitième Conseil des autorités de surveillance
Mme Hao Yan, née en 1980, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université forestière de Beijing. D’août 2004 à aujourd’hui, il a été Directeur adjoint et Directeur du Département administratif de l’entreprise. Il est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance de la société et Directeur du Département administratif du Centre de soutien aux opérations. Jusqu’à présent, Mme Hao Yan détient 400 actions de la société et ne travaille pas dans plus de 5% des actionnaires de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une violation présumée de la loi par La csrc, n’a pas encore de conclusion définitive; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse Gem; N’a pas été divulgué par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées pour abus de confiance.
