Code du titre: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) titre abrégé: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) annonce No: 2022 – 030 Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La première réunion du 8ème Conseil d’administration de Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Il y a 7 administrateurs qui doivent participer et 7 administrateurs qui participent effectivement. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts. La réunion a été présidée par M. Mao David, Directeur de la société, et les administrateurs présents ont examiné attentivement la question et ont adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la création d’un Comité spécial du huitième Conseil d’administration et à la composition de son personnel. Le Conseil d’administration de la société est composé d’un Comité stratégique, d’un Comité de nomination, d’un Comité d’audit et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. La composition de chaque Comité est la suivante:
1. Le Comité stratégique est composé de trois membres: Mao David (Président), Li Li et Sun Yuning.
2. Le Comité de nomination est composé de trois membres: Sun Yuning (Président), Liu Huilong et Li Li.
3. Le Comité de vérification est composé de trois membres: Liu Huilong (Président), Liu Jiang et Hu Jiaming.
4. Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de trois membres: Liu Jiang (Président), Sun Yuning et Mao David.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président et du Vice – Président du huitième Conseil d’administration de la société
M. David feint a été élu Président du huitième Conseil d’administration de la société et M. Li Li Vice – Président (voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel ci – dessus), pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du huitième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Il est convenu d’employer M. Mao David comme Président de la société, M. Zhai Yibing comme chef de l’exploitation de la société, M. Gao Feng, M. Dong Yue, M. Hu Jiaming et Mme go aijing comme Vice – présidents de la société, et Mme go aijing comme directrice financière de la société (voir le curriculum vitae du personnel ci – dessus en annexe pour plus de détails), pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société
Il est convenu de nommer M. Hu Jiaming Secrétaire du Conseil d’administration de la société et Mme Yang Ting représentante des affaires de valeurs mobilières de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel ci – dessus), pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur de l’audit interne de la société
Nommé par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, Mme Wang ruinan est nommée Directrice de l’audit interne de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé) pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Conseil d’administration
27 mai 2022
Annexe:
Curriculum vitae du personnel concerné à la première réunion du huitième Conseil d’administration
Président et Président
M. Mao David, né en 1980, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université de Pékin avec un diplôme d’études supérieures, un doctorat et un professeur associé. Il a été Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes de la Guanghua School of Management de l’Université de Pékin, Secrétaire adjoint du Comité du parti de la Guanghua School of Management de l’Université de Pékin, Secrétaire du Comité du parti de la Guanghua School of Management de l’Université de Pékin, Ministre des finances de l’université de Pékin, Directeur du Centre de règlement logistique et Directeur adjoint du Département médical de l’Université de Pékin. Il a été administrateur de la société de mai 2018 à février 2021, Président de la société de septembre 2018 à aujourd’hui et Président du Conseil d’administration de la société de février 2021 à aujourd’hui. À la date de la présente annonce, M. Mao David détenait 7 178284 actions de la société, soit 0,37% du capital social total de la société. M. David n’a pas travaillé dans plus de 5% des actionnaires de la société; N’a pas été puni par la c
M. Li Li, né en 1971, de nationalité chinoise, résident permanent à Singapour. Diplômé de l’Université d’économie et de commerce de la capitale, il a été Directeur général adjoint de Beijing Liba Technology Co., Ltd. En tant que fondateur principal, M. Li a successivement été Directeur, Directeur général adjoint exécutif et Directeur général de la société et Vice – Président de la société depuis septembre 2018. Il est également Directeur de Beijing Qitian Tongxin Technology Co., Ltd., Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) (Hong Kong) Co., Ltd. Et Directeur de China Construction Intelligent Technology Co., Ltd. À la date de l’annonce, M. Li Li détenait 172191 092 actions de la société, soit 8,78% du capital social total de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une violation présumée de la loi par La csrc, n’a pas encore de conclusion définitive; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse Gem; N’a pas été divulgué par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées pour abus de confiance.
Iii. Autres cadres supérieurs
Mr. Zhai Yibing, born in 1963, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Senior engineer at the level of Professor. En 1986, il a obtenu son diplôme de l’Université des postes et télécommunications de Beijing en génie radio et est resté à l’université la même année en tant qu’assistant du Département de génie informatique; Il a obtenu une maîtrise de l’école norvégienne de commerce et un doctorat de l’école française de commerce de Rennes. A travaillé à la Direction générale des télécommunications du Ministère des postes et télécommunications en tant que membre de la section, Directeur, assistant du Directeur; Exercer les fonctions de Vice – maire dans les bureaux locaux; Director of preparatory office of China Mobile Communications Group Co., Ltd. And Deputy Director of Network Department; Il a été Directeur général adjoint du Département mobile, du Département des affaires à valeur ajoutée, du Département du marketing, Directeur et chef de la direction (PDG) de Unicom Shike Information Technology Co., Ltd. En mars 2013, il a été chef de l’exploitation (chef de l’exploitation) de la compagnie. Depuis mai 2013, il est directeur et chef de l’exploitation de la société. À la date de l’annonce, M. Zhai Yibing détenait 241202 actions de la société, soit 0,12% du capital social total de la société. M. Zhai Yibing ne travaille pas dans plus de 5% des actionnaires de la société; N’a pas été puni par la c
M. Gao Feng, né en 1976, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Institut de technologie aéronautique de Shenyang. Depuis 2002, il a été Directeur des ventes, Directeur principal des ventes et Directeur des ventes de l’industrie. Il est actuellement Vice – Président de la société, Directeur général et Directeur exécutif de Beijing Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Information Security Technology Co., Ltd. À la date de l’annonce, M. Feng détenait 7 265886 actions de la société, soit 0,37% du capital social total de la société, et il n’y avait pas de situation où plus de 5% des actionnaires de la société travaillaient; N’a pas été puni par la c
M. Dong Yue, né en 1970, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université des postes et télécommunications de Beijing avec une maîtrise en communication et en systèmes électroniques, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires en gestion de l’information et des communications de l’Institut norvégien de gestion en 2005. Il a été Directeur général adjoint de China Telecom Corporation Limited(601728) cell public Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) Co., Ltd., China Telecom Corporation Limited(601728) Il est actuellement Vice – Président de la société et Directeur général du Groupe d’affaires des opérateurs. À la date de l’annonce, M. Dong Yue ne détenait pas d’actions de la société et ne travaillait pas dans une unit é actionnaire de plus de 5%; N’a pas été puni par la c
Mr. Hu Jiaming, born in 1983, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree. Diplômé de l’Université de Nottingham au Royaume – Uni avec une maîtrise en gestion de projet de fabrication, une maîtrise en administration des affaires de la Guanghua School of Management de l’Université de Pékin en 2014 et un doctorat en administration des affaires de l’Université de Hong Kong en 2021, il a obtenu le certificat de qualification de secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen. Il a été Président et Président de kuodi Education Technology Co., Ltd., Président exécutif de Suzhou beiang Technology Co., Ltd. Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Il est actuellement Directeur, Vice – Président, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général de dingfu Intelligent Technology Co., Ltd. À la date de la présente annonce, M. Hu Jiaming détenait 150000 actions de la société, soit 0,01% du capital social total de la société. M. Hu Jiaming ne travaille pas dans plus de 5% des actionnaires de la société; N’a pas été puni par la c
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration sont les suivantes:
Tél.: 010 – 849275606
Fax: 010 – 58847583
E – mail: [email protected].
Mme Gao aijing, née en 1979, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’Université de Pékin avec un diplôme d’études supérieures. Il a été Directeur général d’Ernst & Young (Chine) Enterprise Consulting Co., Ltd., Directeur général de Kunwu Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Management Co., Ltd. Et Directeur général exécutif des investissements de Shanghai Fuxing Hi – tech (Group) Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président de la société, Directeur financier et Directeur général du Centre de gestion financière. À la date de l’annonce, Mme Gao aijing ne détenait pas d’actions de la société et n’avait pas travaillé dans plus de 5% des actionnaires de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une violation présumée de la loi par La csrc, n’a pas encore de conclusion définitive; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse Gem; N’a pas été illégalement discrédité par la csrc sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme
